Telesalud SpA

Texto oficial do extrato

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular 33ª Notaria de Santiago, ubicada en calle Huérfanos 979, of. 501, Santiago, certifico: Que con fecha 10 de junio de 2024 ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de Telesalud SpA, RUT N° 76.499.427-2 (la “Sociedad”), domiciliada en Isidora Goyenechea N° 3000 oficina 1401, Las Condes, celebrada con fecha 31 de mayo de 2024, en que MEDISMART CORP., RUT N° 56.312.730-3, domiciliada en Isidora Goyenechea N° 3000 oficina 1401, Las Condes, en su calidad de único accionista de la Sociedad, acordó: i. Disminuir el capital de la Sociedad al efectivamente suscrito y pagado al 31 de mayo de 2024 y con ello, el número de acciones emitidas, suscritas y pagadas, y (ii) Modificar los estatutos de la Sociedad necesarios para la implementación de los acuerdos adoptados, sustituyendo el actual Título Segundo “Del Capital”, específicamente el Artículo Quinto y Título Décimo Primero “Disposiciones Transitorias”, específicamente el Artículo Primero Transitorio, por los siguientes: “Artículo Quinto: “El capital de la Sociedad es la suma de mil ochenta y siete millones ciento veinte mil ochocientos veintidós pesos, dividido en quince mil doscientos trece acciones ordinarias, nominativas, y sin valor nominal que se suscribe y se paga en la forma estipulada en el Artículo Primero Transitorio”. “Artículo Primero Transitorio: El capital social de mil ochenta y siete millones ciento veinte mil ochocientos veintidós pesos, dividido en quince mil doscientos trece acciones ordinarias, nominativas, y sin valor nominal es suscrito en su totalidad, por Medismart Corp. producto de la fusión celebrada y, en virtud de la cual Telesalud Holding US Corp., dueña hasta ese entonces de las quince mil doscientos trece acciones, fue absorbida por Medismart Corp. A consecuencia de la fusión, Medismart Corp. se constituye como la sucesora y continuadora legal de Telesalud Holding Corp. para todos los efectos legales, adquiriendo todos sus activos, permisos y autorizaciones sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a Medismart Corp. la totalidad del patrimonio de Telesalud Holding US Corp., la cual quedó disuelta con motivo de la fusión en Medismart Corp., debiendo entenderse para todos los efectos que Medismart Corp. es la sucesora y continuadora legal de Telesalud Holding US Corp.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. El notario certifica haber procedido a la revisión del registro de Accionistas de Telesalud SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Medismart Corp., 15.213 acciones, Fojas 11, que conforma el 100% de los accionistas de Telesalud SpA al día 31/05/2024. Santiago, 11 de junio de 2024.

Texto oficial do extrato

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular, 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública otorgada, ante mí, con fecha 20 de abril de 2023, Telesalud Holding US Corp., RUT N° 59.318.760-8, con domicilio, para estos efectos, en Avenida Manquehue Sur N 350, oficina 201, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de único accionista de “Telesalud SpA” (inscrita a fojas 64063 vuelta N° 37456 del Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2015), en adelante la “Sociedad”, acordó: Uno. Modificar los estatutos de la Sociedad, en cuanto a la forma en que se ejerce administración de la Sociedad, eliminando el directorio y pasando a ser representada por un administrador único. Como consecuencia de lo anterior, fue necesario modificar el Título Tercero, artículo Undécimo, Título Cuarto, artículo Duodécimo, artículo Décimo Tercero, artículo Décimo Cuarto, artículo Décimo Quinto, articulo Décimo Sexto, artículo Décimo Séptimo, artículo Décimo Octavo, artículo Décimo Noveno, artículo Vigésimo, artículo Vigésimo Primero y el Título Décimo Primero, agregando el artículo Tercero Transitorio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 26 de abril de 2023.

Texto oficial do extrato

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la 10ª Notaría de Santiago, Agustinas N°1.235, segundo piso, Santiago. CERTIFICO: Con fecha 14 de diciembre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de TELESALUD SpA, 27 de octubre de 2022, en la que se acordó, entre otras materias: (i) aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $907.530.287.- esto es, desde la suma de $310.665.763.-, dividido en 8.300 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $1.218.196.050.-, dividido en 16.380 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, y (ii) Modificar los estatutos sociales reemplazando los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, por los nuevos artículos quinto y primero transitorio, de acuerdo a lom siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.218.196.050.-, dividido en 16.380 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma que se establece el Artículo Primero Transitorio de los presentes estatutos. El capital inicial como los eventuales aumentos de capital podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. La valoración de estos bienes se acordará en forma unánime por los accionistas en cada ocasión. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. Los aumentos de capital, que no requerirán de la capitalización previa de las cuentas de reservas sociales, solamente podrán ser acordados por los accionistas y estos tendrán derecho de opción preferente en los términos que se establece por el articulo veinticinco y demás pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas.”“Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma $1.218.196.050.-, dividido en 16.380 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, el cual se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: (i) 8.300 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, equivalentes a $310.665.763.-, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad; (ii) 3.609 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, equivalentes a $405.391.052.-, las cuales Inversiones MC S.A. ha pagado con anterioridad, en parte, por medio de la capitalización de deudas avaluadas y aceptadas de común acuerdo por unanimidad de los accionistas, y en parte en dinero y al contado; (iii) 535 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, equivalentes a $60.102.590.-, las cuales Claudia del Rosario Arpón Fuhrer ha pagado con anterioridad, por medio de la capitalización de deudas avaluadas y aceptadas de común acuerdo por unanimidad de los accionistas de la sociedad; (iv) 1.957 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, equivalentes a $219.787.299.-, las cuales Gonzalo Cordero Mendoza. ha pagado con anterioridad, en parte, por medio de la capitalización de deudas avaluadas y aceptadas de común acuerdo por unanimidad de los accionistas, y en parte en dinero y al contado; (v) 88 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, equivalentes a $9.925.736.-, las cuales Inversiones Socicom Limitada ha pagado con anterioridad, en parte, por medio de la capitalización de deudas avaluadas y aceptadas de común acuerdo por unanimidad de los accionistas, y en parte en dinero y al contado; (vi) 79 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, equivalentes a $8.823.609.-, las cuales Inversiones La Cascada SpA ha pagado con anterioridad, en parte, por medio de la capitalización de deudas avaluadas y aceptadas de común acuerdo por unanimidad de los accionistas, y en parte en dinero y al contado; (vii) 31 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, equivalentes a $3.500.000.-, las cuales Strasse S.A. ha pagado con anterioridad, en dinero y al contado, y (viii) 1.781 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, equivalentes a $200.000.000.- las que deberán ser suscritas y pagadas en dinero o capitalización de deudas en el plazo máximo de 12 meses contados desde el 27 de octubre de 2022.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Valeria Ronchera Flores, Notario Público, Santiago, 15 de diciembre de 2022.

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, CERTIFICO, que por escritura pública de fecha 29 de julio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Telesalud SpA, celebrada con fecha 27 de julio de 2022, en mi presencia y la totalidad de los accionistas: a) Inversiones MC S.A; b) IMC SALUD S.A.; c) Gonzalo Cordero Mendoza. d) Claudia Arpón Fuher, e) Strasse S.A., f) Inversiones e Inmobiliaria José Ignacio De Almozara Valenzuela SPA, g) Inversiones La Cascada SPA. h) Inversiones SOCICOM Limitada, Todos en su calidad de actuales y únicos accionistas de acuerdo al registro de accionistas tenido a la vista, modificaron la sociedad en el siguiente sentido: Otorgar un nuevo texto refundido de los estatutos, de los cuales se extracta lo siguiente: Nombre: TELESALUD SPA. Objeto: El objeto de la Sociedad será, a) La prestación de servicios profesionales relacionados con todas las áreas de la medicina y otras áreas de la salud, otorgar tratamientos médicos generales o especiales, exámenes y consultas médicas, proporcionar atención, diagnóstico, tratamientos, consultas vía online a través de Internet o en centros médicos o domiciliarios, informes, elaboración de proyectos y avances tecnológicos y científicos, por cuenta propia o a través de terceros; b) La organización, realización y administración de eventos, seminarios, congresos u otros, por cuenta propia o ajena, relacionados con capacitación o información en el campo de la ciencia médica y/o enfermería, por cuenta propia o a través de terceros; c) La gestión de cobranza judicial y extrajudicial; d) Servicios de orientación de atención médica en forma directa o por medios electrónicos y, e) La inversión en toda clase de bienes, en derechos de todo tipo de sociedades, administrar tales inversiones y percibir sus frutos y, en general, con el objeto principal y que los socios de común acuerdo determinen.- Capital: $310.664.763, dividido en 8300 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, el capital se encuentra íntegramente suscrito y se pago en la forma estipulada en el artículo Primero Transitorio del texto refundido. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 24 de agosto de 2022.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 20 de agosto de 2015

   Constitución original de Telesalud SpA.

2. Mudança de capital· 29 de outubro de 2019

   Junta Extraordinaria de Accionistas autoriza aumento de capital y posterior proceso de emisión, suscripción y pago de acciones de pago.

Texto oficial do extrato

Lilia Sierra Mejía, Notario suplente de don GONZALO HUERTADO MORALES, Notario Titular de la Primera Notaría de Las Condes, con oficio en Avenida Apoquindo N° 4.943, comuna de Las Condes, CERTIFICO, que por escritura pública de fecha 29-junio-2022, ante mí, comparecieron la totalidad de los accionistas de Telesalud SpA, constituida por escritura 20/08/2015, esta Notaría y su extracto inscrito a fojas 64063 N° 37.456 Registro de Comercio de Santiago año 2015, INVERSIONES MC S.A., RUT Nº 96.618.400-0 e IMC SALUD S.A., RUT Nº 76.258.018-7, GONZALO CORDERO MENDOZA, C.I.N° Nº 9.693.743-1; CLAUDIA DEL ROSARIO ARPON FUHER, C.I.Nº 14.243.861-5; STRASSE S.A., RUT Nº 76.030.056-K, INVERSIONES E INMOBILIARIA JOSE IGNACIO DE ALMOZARA VALENZUELA SpA, RUT Nº 76.189.027-1, INVERSIONES LA CASCADA SpA, RUT Nº 76.350.865-7, e INVERSIONES SOCICOM LIMITADA, RUT Nº 78.730.210-6, todos con domicilio en Estoril 120, oficina 604, Las Condes, quienes acordaron modificar sus estatutos siguientes términos: ACUERDOS. 1. Reducción de acciones. Los accionistas acuerdan reducir el número de acciones de 10.000 a 8.300, correspondientes a la totalidad de las acciones suscritas y pagadas a la fecha, sin reducir el capital social. 2. Capitalización del mayor valor. Los accionistas reconocen el mayor valor obtenido en la colocación de las acciones de pago por sobre el valor que resulta de dividir el capital a enterar por el número de acciones emitidas que se ha producido en el transcurso del proceso de emisión, suscripción y pago del aumento de capital social autorizado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de 29 de octubre de 2019. MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS SOCIALES. 3. Capital social. Se modifica el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, reemplazándolo, y estableciendo que el capital social, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado conforme se expresa en escritura, es de $310.664.763 dividido en 8300 acciones ordinarias, nominativa y sin valor nominal. En todo lo no modificado rigen íntegramente los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. CERTIFICADO. Doy fe que a la fecha de la escritura tuve a la vista el Registro de Accionistas de la Sociedad, certificando por este acto, que quienes comparecieron tienen la calidad de únicos accionistas. Santiago, 20 de julio de 2022.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 20 de agosto de 2015

   Constitución de Telesalud SpA.

2. Mudança de capital· 29 de outubro de 2019

   Junta Extraordinaria de Accionistas autoriza aumento de capital.

3. Outro ato

   Se reconoce el mayor valor de colocación de acciones por $86.524.763, incrementando el capital social sin aumentar el número de acciones.

Texto oficial do extrato

GONZALO HUERTADO MORALES, Notario Titular de la Primera Notaría de Las Condes, con oficio en Avenida Apoquindo N° 4.943, comuna de Las Condes, CERTIFICO, que por escritura pública de fecha 29-junio-2022, ante mi suplente doña Lilia Sierra Mejía, comparecieron la totalidad de los accionistas de Telesalud SpA, constituida por escritura 20/08/2015, de esta Notaría y su extracto inscrito a fojas 64.063 N° 37.456 Registro de Comercio de Santiago año 2015, quienes acordaron modificar sus estatutos siguientes términos: ACUERDOS. 1. Reducción de acciones. Los accionistas acuerdan reducir el número de acciones de 10.000 a 8.300, correspondientes a la totalidad de las acciones suscritas y pagadas a la fecha, sin reducir el capital social. 2. Capitalización del mayor valor. Los accionistas reconocen el mayor valor de colocación de las acciones, en el proceso de emisión, suscripción y pago del aumento de capital social autorizado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de 29 de octubre de 2019, con lo cual el capital social se ha incrementado de los $200.000.000 en $86.524.763, sin incrementar el número de acciones. MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS SOCIALES. 3. Capital social. Se modifica el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: $310.664.763 dividido en 8300 acciones ordinarias, nominativa y sin valor nominal”; y se agrega un Artículo Transitorio: “El capital de la sociedad ascendente a la suma de $310.664.763 dividido en 8300 acciones ordinarias, nominativa y sin valor nominal, se paga de la forma siguiente: a) El capital que se encuentra pagado en la suma de $200.000.000 producto del capital primitivamente enterado.- b) Capitalizando el sobreprecio del valor colocación de las acciones de pago por un valor $86.524.763, sin emitir acciones y, c) La suma de $24.140.000 correspondiente a la suscripción de 1207 acciones según lo siguiente: i) Inversiones Socicom Limitada, que suscribe 164 acciones por un valor de $3.280.000, por concepto de créditos capitalizados contra la Sociedad por los servicios de asesoría prestados a ésta ii) Claudia Arpon Fuher que suscribe 200 acciones y adquiere 583 acciones por concepto de derecho de opción concedido por la Sociedad, por la suma total de $15.660.000, iii) Strasse S.A., suscribe 96 acciones por la suma de $1920.000, por créditos capitalizados contra la Sociedad por los servicios prestados, iv) Gonzalo Cordero que suscribe 164 acciones por créditos capitalizados contra la Sociedad por los servicios prestados, por un total de $3.280.000. 4. Representación de la Sociedad. Se modifica lo establecido en el Artículo 4° Transitorio de los Estatutos Sociales y en el Acta de Sesión de Directorio de 20 de diciembre de 2018, en cuanto al otorgamiento de poderes por lo siguiente: : a) Carlos Schnapp Scharf puede actuar de forma individual y sin restricciones, b) Eugenia Silva López, José Ignacio De Almozara Valenzuela, José Tomás Schnapp Rossel y Gonzalo Cordero Mendoza para actuar conjuntamente dos cualquiera de ellos y anteponiendo en cada caso, el nombre de la sociedad y sus firmas con un límite de un mil unidades de fomento en cada operación o acto jurídico en la que intervengan, c) Eugenia Silva López, José Ignacio De Almozara Valenzuela, José Tomás Schnapp Rossel y Gonzalo Cordero Mendoza para actuar uno cualquiera de ellos en conjunto con la Gerente General Claudia Arpon Fuher con un límite de quinientas unidades de fomento en cada operación u acto jurídico en la que intervengan. . En todo lo no modificado rigen íntegramente los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 7 de julio de 2022.