Comercializadora Y Distribuidora El Dorado SpA

Texto oficial do extrato

ALVARO GONZÁLEZ SALINAS, abogado, Notario Público Titular 42ª. Notaría Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070 2° piso, comuna de Santiago, certifica: Con fecha 12 de agosto de 2002, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL DORADO SpA, Rut: 76.465.360-2 inscrita a fojas 35606 N° 25414 año 2005, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O´Higgins número 1316, oficina 73, Santiago, Región Metropolitana, por medio de la cual sanearon Modificación de sociedad otorgada por escritura pública de 19 noviembre de 2021, otorgada en la notaría de Santiago de Alvaro David González Salinas, con oficio en calle Agustinas 1070 2° piso, Santiago, inscrita a fojas 98212 N° 45333 año 2021 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago. En escritura y extracto se denominó incorrectamente a la sociedad, en circunstancias que su razón social correcta es COMERCIALIZADORA Y DISTIBUIDORA EL DORADO SpA. Demás modificaciones constan en escritura extractada. Todo lo demás se mantienen vigentes actuales estatutos. Santiago, 01 de septiembre de 2022.

Texto oficial do extrato

ALVARO GONZALEZ SALINAS, abogado, Notario Público Titular 42ª. Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070 2° piso, certifica: Con fecha 19 de Noviembre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ENVASES EL DORADO SpA, celebrada el 10 de Noviembre de 2021, convocada por el Directorio con fecha 04 de Octubre de 2021, para pronunciarse respecto de las siguientes materias de la Tabla: a) Discutir y aprobar un aumento de capital en la suma de $200.000.000 o bien en la suma que la Junta estime acordar b) Adoptar los acuerdos necesarios para materializar el aumento de capital y los demás acuerdos que se adopten. Los accionistas presentes que equivalen al 90% del total de las acciones emitidas, que son 100.000 mil acciones, por lo que existiendo quorum necesario declara legalmente constituida la Junta Extraordinaria de Accionistas ACUERDO NUMERO 1 Aprobar la sugerencia del Gerente General y destinar las utilidades acumuladas equivalentes a $51.825.953 para ser absorbidas por las pérdidas acumuladas equivalentes a $160.538.331.- ACUERDO NUMERO 2 Aprobar el aumento de capital en $200.000.000 mediante la emisión de 200.000 acciones de pago por el valor de $1.000 cada una de ellas ACUERDO NUMERO 3 Adecuar los Estatutos Sociales al nuevo capital y acciones. Como consecuencia de lo anterior, se sustituye la cláusula Quinta del Título Segundo de los Estatutos, por la siguiente: “TITULO SEGUNDO. Capital y Acciones. QUINTO. El capital de la sociedad asciende a la suma de $280.600.000 dividido en 280.600 acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma y en los Plazos señalados en el artículo Primero Transitorio siguiente. Las acciones suscritas y no pagadas cualquiera sea su serie, darán derecho a sus titulares a recibir dividendos y participar en los beneficios sociales de igual manera que los titulares de las acciones pagadas” De la misma forma, se sustituye el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos, por el siguiente Artículo Primero Transitorio:” ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El Capital social es la suma de $280.600.000 dividido en 280.600 acciones, nominativas, sin valor nominal, que se ha suscrito, y pagado y se suscriben en este acto y se pagan en la forma que se indica: a) Edwin Weasson Sánchez ha suscrito y pagado 200 acciones equivalentes a $200.000, enterados en arcas sociales. Asimismo, en este acto suscribe 496 acciones cantidad que corresponde al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de noviembre de 2021, equivalentes a $496.278 que se pagarán dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la Junta Extraordinaria citada; b) Jorge Cáceres Carvajal ha suscrito y pagado 400 acciones equivalentes a $400.000, enterados en arcas sociales. Asimismo, suscribe 993 acciones cantidad que corresponde al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de noviembre de 2021 equivalentes a $992.556 que se pagaran dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la Junta Extraordinaria citada; y c) Inversiones Doña Mercedes SpA, ha suscrito y pagado 80.000, equivalentes a $80.000.000 ya enterados en arcas sociales. Asimismo, en este acto suscribe 198.511 acciones cantidad que corresponde al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de noviembre de 2021, equivalentes a $198.511.116 que se pagaran dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la Junta Extraordinaria citada. Otras materias no extractables constan escritura. Rut social: 76.465.360-2. Capital social: $280.600.000.- Santiago, 10 de Diciembre de 2021.-

Texto oficial do extrato

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la 42a. Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070 2º piso, certifica: Con fecha 25 de septiembre de 2019 ante mi suplente abogado José Leonardo Brusi Muñoz, se redujo a escritura pública Acta de la junta extraordinaria de accionistas de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ENVASES EL DORADO SpA celebrada el 25 de Septiembre del año 2019, en que la totalidad de los accionistas acordaron modificar la razón social y el nombre de fantasía de la sociedad, la actual estructura que sólo cuenta con un gerente, por la de un Directorio compuesto de cuatro miembros; así como también aumentar el capital. En consecuencia, se modifican los estatutos, en el siguiente sentido: a) modificar la actual razón social por “Comercializadora y Distribuidora El Dorado SpA”; y el nombre de fantasía de la sociedad por “El Dorado SpA”; b) Modificar la administración de la sociedad incorporando a un Directorio compuesto de cuatro miembros, a quien deba responder el Gerente General; debiendo nombrarse el Directorio Provisorio, c) aumentar el capital de la sociedad a $100.0000.000. proponiendo en consecuencia, que el capital de la sociedad quede constituido en $100.000.000 dividido en 100.000 acciones, debiendo darse por pagadas 1000, correspondientes al capital pagado a la fecha y debiendo suscribirse 99.000 acciones de pago. Al efecto, se acordó lo siguiente: Sustituir del Título Primero, cláusula Primera de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “TITULO PRIMERO. PRIMERO: Nombre. La sociedad se denominará ”COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL DORADO SpA”, pudiendo actuar y funcionar indistintamente para fines comerciales con el nombre de fantasía de “El Dorado SpA”. Sustituir Título Segundo, la cláusula Quinta, por el siguiente: “TITULO SEGUNDO. Capital y Acciones. QUINTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de $100.000.000 dividido en 100.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, sin valor nominal. Sustituir Artículo Primero Transitorio de los Estatutos, por el siguiente Artículo Primero Transitorio: ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital sociales es la suma de $100.000.000 dividido en 100.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, que se emiten en este acto y que los accionistas suscriben y pagan de la siguiente manera: a) don Edwin Weasson Sánchez, suscribe 20.000 acciones equivalentes a $20.000.000 de las cuales ha pagado 200 acciones. El saldo correspondiente a 19.800 acciones, equivalentes a $19.800.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas; b) don Jorge Cáceres Carvajal, suscribe 40.000 acciones equivalentes a $40.000.000 de las cuales ha pagado 400 acciones. El saldo, correspondiente a 39.600 acciones, equivalentes a $39.600.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas; y c) Inversiones Doña Mercedes SpA, suscribe 40.000 acciones equivalentes a $40.000.000 de las cuales ha pagado 400 acciones. El saldo, correspondiente a 39.600 acciones, equivalentes a $39.600.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas. Sustituir Título Tercero, de la Administración de los Estatutos, por el siguiente Título Tercero: “TITULO TERCERO: De la Administración de la Sociedad: UNDÉCIMO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros reelegibles. El Directorio durará en funciones por un período de tres años, al final del cual podrá ser reelegido o renovarse total o parcialmente por la Junta de Accionistas. Como consecuencia necesaria de esta modificación se sustituye el Artículo Cuarto Transitorio por el siguiente: “ARTICULO CUARTO TRANSITORIO: Se elige como miembros del Directorio provisorio de la sociedad a los Señores doña Jésica Alejandra Torres Quintanilla, don Germán Rodrigo Armijo Pulgar, don Jorge Enrique Cáceres Carvajal y a don Edwin Weasson Sánchez, quienes permanecerán en sus funciones hasta la Primera Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse de acuerdo a los estatutos, la que deberá reelegirlo o nombrarle reemplazante” La Junta Acuerda refundir el Estatuto Social incorporando las modificaciones de tal forma de evitar confusiones y mantener un sólo texto societario, siendo los estatutos sociales refundidos los siguientes: NOMBRE: “COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL DORADO SpA”; pudiendo actuar y funcionar indistintamente para fines comerciales con el nombre de fantasía de “EL DORADO SpA”. Domicilio. ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que puedan establecerse en otras ciudades del país o del extranjero. Duración. indefinido a contar de la fecha de la presente escritura pública. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) comercializar, distribuir, importar, exportar y reexportar todo tipo de envases y embalajes tanto como para alimentos, productos de diversa índole de comercio, farmacéutica, agrícola, industrial, pesquera, frutícola y otros afines ya sea para marcas ajenas como para marcas propias en ámbito de comercio, agricultura, industrial, farmacéutica y retail, así como productos de higiene, farmacéutica, agrícola y aseo, propias de la comercializadora. Lo anterior tanto para comercio mayorista como minorista; y b) el desarrollo de cualquier otra actividad, tenga o no relación con los giros principales y que los socios acuerden en común. Capital y Acciones. $100.000.000 dividido en 100.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, sin valor nominal, que se suscribe y paga siguiente manera: a) Edwin Weasson Sánchez, suscribe 20.000 acciones equivalentes a $20.000.000 de las cuales ha pagado 200 acciones. El saldo de 19.800 acciones equivalentes a $19.800.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas; b) Jorge Cáceres Carvajal, suscribe 40.000 acciones equivalentes a $40.000.000 de las cuales ha pagado 400 acciones. El saldo de 39.600 acciones equivalentes a $39.600.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas; y c) Inversiones Doña Mercedes SpA, suscribe 40.000 acciones equivalentes a $40.000.000 de las cuales ha pagado 400 acciones. El saldo de 39.600 acciones equivalentes a $39.600.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas. Se elige como miembros del Directorio provisorio de la sociedad a Jésica Alejandra Torres Quintanilla, Germán Rodrigo Armijo Pulgar, Jorge Enrique Cáceres Carvajal y Edwin Weasson Sánchez, quienes permanecerán en sus funciones hasta la Primera Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse de acuerdo a los estatutos, la que deberá reelegirlo o nombrarle reemplazante.” Otras menciones constan escritura extractada. rut social: 76.465.360-2.- Santiago, 14 de octubre de 2019.

Histórico societário relatado

1. Cessão de direitos· 20 de dezembro de 2016

   Claudio Nibaldo Morales Egaña cede el 30% de sus derechos sociales a Felipe Morales Cárdenas

   Claudio Nibaldo Morales Egaña · Felipe Morales Cárdenas

2. Cessão de direitos· 20 de dezembro de 2016

   Víctor Fernando Mendoza Contreras cede el 70% de sus derechos sociales a Francisca Mendoza Basualto

   Víctor Fernando Mendoza Contreras · Francisca Mendoza Basualto

Texto oficial do extrato

Nancy de la Fuente Hernández, Titular Trigésima Séptima Notaría Santiago, Huérfanos N° 1.117, oficina 1014, certifica: que con fecha 20 de Diciembre de 2016, ante mí, señores Víctor Fernando Mendoza Contreras; Claudio Nibaldo Morales Egaña, ambos Avenida La Divisa N° 0359, San Bernardo, Región Metropolitana; Felipe Morales Cárdenas, Reumén N° 6.066, Pedro Aguirre Cerda, Santiago; y Rosa Francisca Mendoza Basualto, Avenida La Divisa N° 0359, San Bernardo, Región Metropolitana, modificaron sociedad “Transportes El Dorado Limitada”, inscrita a fs. 35.606 N° 25.414 Registro Comercio Santiago, año 2005. Por la que extracto, se retira de sociedad Claudio Nibaldo Morales Egaña, quien vende, cede y transfiere totalidad de sus derechos que representan el 30% del haber social, a Felipe Morales Cárdenas, quien los compra y adquiere para sí, ingresando el cesionario como nuevo socio. Asimismo, se retira de sociedad, Víctor Fernando Mendoza Contreras, quien vende, cede y transfiere totalidad de sus derechos que representan el 70% del haber social, a Francisca Mendoza Basualto, quien los compra y adquiere para sí, ingresando la cesionaria como nueva socia. Como consecuencia cesiones, quedan como únicos y actuales socios, Felipe Morales Cárdenas con el 30% de los derechos sociales y, Francisca Mendoza Basualto con el 70%, restante. En todo lo no modificado se mantiene vigente pacto social. Santiago, 22 de Diciembre de 2016. Nancy de la Fuente H. Notario Público.