Proyecto Hamburgo SpA

Texto oficial do extrato

MARCELO ANDRÉS DONOSO ARAYA, Notario Suplente de la Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, doña PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, con domicilio en Avenida Apoquindo N° 3076, oficina 601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico que: por escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2024, ante mí: TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION LIMITADA e INVERSIONES Y SERVICIOS KREATIVA SpA, en su calidad de únicos y actuales accionistas de PROYECTO HAMBURGO SpA, inscrita Fojas 5310 Número 3032 del Año 2017 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, acordaron entre otras materias: DIVISIÓN DE SOCIEDAD. Acordaron dividir la sociedad, con efecto a partir de la misma fecha, en tres sociedades, la primera de las cuales conserva la razón social recién mencionada y su rol único tributario, rigiéndose por sus actuales estatutos, con las modificaciones que se señalarán, incluyendo la disminución de su capital, y las otras que se crean por efecto de la división, bajo el nombre o razón social de INVERSIONES ROCA SpA e INVERSIONES KREATIVA DOS SpA. Como consecuencia de lo anterior, los accionistas entre otras materias acordaron en definitiva lo siguiente: UNO. Disminución de Capital: Disminuir el capital de PROYECTO HAMBURGO SpA, de la cantidad de $1.000.000 a la cantidad de $456.947, correspondiente a una disminución total de $543.053. DOS. Modificación de Estatutos: Como consecuencia de la disminución de capital acordada como consecuencia de la división de la sociedad, y a objeto de actualizar el estatuto social de PROYECTO HAMBURGO SpA, los comparecientes acuerdan sustituir su artículo QUINTO, relativo al capital social, y reemplazarlo íntegramente por el siguiente: “El capital de la sociedad es la cantidad de 456.947 pesos, dividido en 100 acciones, nominativas, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Tanto el capital inicial como los eventuales aumentos de capital podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. La valoración de éstos se acordará en forma unánime por los socios constituyentes y, en el caso de los aumentos de capital, de la manera en que se acuerde con ocasión de cada aumento. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. Los aumentos de capital solamente podrán ser acordados por los accionistas y estos tendrán derecho de opción preferente”. TRES. Constitución de una nueva Sociedad por Acciones: En consideración a la división acordada, los únicos y actuales accionistas de PROYECTO HAMBURGO SpA, junto con acordar la disminución de su capital en los términos indicados, constituyeron una nueva sociedad por acciones que se denominará INVERSIONES ROCA SpA, y a la que acordaron aportar, como capital el monto en que se ha disminuido el capital de PROYECTO HAMBURGO SpA, como consecuencia de su división. Para tales efectos los accionistas acordaron aprobar, asimismo, los estatutos por los que se regirá la sociedad que se crea y constituye por efecto de la división: NOMBRE: El nombre de la sociedad será INVERSIONES ROCA SpA. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto: a) Invertir, en Chile o en el extranjero, toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, títulos, efectos de comercios y cualesquiera otros valores o documentos mercantiles, sean ellos de oferta pública o privada y, en general, toda clase de títulos y valores mobiliarios; b) Participar en toda clase de negocios o empresas inmobiliarias; c) La prestación de toda clase de asesorías en materias comerciales, financieras, económicas, mercantiles, de inversiones, administrativas y consultorías en general; y, d) Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de negocios o agencias, representaciones, licencias, marcas comerciales, franquicias, empresas o bienes de cualquier naturaleza. La sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. CAPITAL: El capital de la sociedad asciende a la suma de $363.846 pesos, dividido en mil acciones, ordinarias, nominativas, de única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. ADMINISTRACIÓN: La administración, la representación y el uso de la razón social de la Sociedad, corresponderá a don ORLANDO IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRETE y don ALDO RINO CAIOZZI RAVIZZA, quienes actuando conjuntamente y anteponiendo a su nombre y firma la razón social, representarán a la Sociedad con amplias facultades y poderes de administración. CUATRO. Constitución de una nueva Sociedad por Acciones: En consideración a la división acordada, los únicos y actuales accionistas de PROYECTO HAMBURGO SpA, junto con acordar la disminución de su capital en los términos indicados, constituyeron una nueva sociedad por acciones que se denominará INVERSIONES KREATIVA DOS SpA, y a la que acordaron aportar, como capital el monto en que se ha disminuido el capital de PROYECTO HAMBURGO SpA, como consecuencia de su división. Para tales efectos los accionistas acordaron aprobar, asimismo, los estatutos por los que se regirá la sociedad que se crea y constituye por efecto de la división: NOMBRE: El nombre de la sociedad será INVERSIONES KREATIVA DOS SpA. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto: a) Invertir, en Chile o en el extranjero, toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, títulos, efectos de comercios y cualesquiera otros valores o documentos mercantiles, sean ellos de oferta pública o privada y, en general, toda clase de títulos y valores mobiliarios; b) Participar en toda clase de negocios o empresas inmobiliarias; c) La prestación de toda clase de asesorías en materias comerciales, financieras, económicas, mercantiles, de inversiones, administrativas y consultorías en general; y, d) Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de negocios o agencias, representaciones, licencias, marcas comerciales, franquicias, empresas o bienes de cualquier naturaleza. La sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. CAPITAL: El capital de la sociedad asciende a la suma de $179.207 pesos, dividido en mil acciones, ordinarias, nominativas, de única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. ADMINISTRACIÓN: La administración, la representación y el uso de la razón social de la Sociedad, corresponderá a don OSCAR ABELARDO ELGUETA RODRIGUEZ, quien actuando individualmente y anteponiendo a su nombre y firma la razón social, representarán a la Sociedad con amplias facultades y poderes de administración. Demás estipulaciones no extractables constan en escritura extractada. Santiago, 28 de enero de 2025.