Bpp&friends SpA

Histórico societário relatado

1. Transformação· 27 de dezembro de 2016

   La sociedad transforma su naturaleza jurídica de SpA a sociedad anónima cerrada.

   BPP&FRIENDS SpA · Diego Alejandro Perry Aldana · Mariano Eduardo Pérez Baldasare · Gonzalo Andres Baeza Contreras · INVERSIONES BPP&FRIENDS SpA

2. Mudança de nome· 27 de dezembro de 2016

   La sociedad adopta el nombre BPP&FRIENDS S.A. y el nombre de fantasía WOLF S.A.

   BPP&FRIENDS S.A.

3. Mudança de capital· 27 de dezembro de 2016

   Se aumenta el capital de $1.000.000 a $11.468.015 y luego a $56.468.015, con emisión de 112 acciones por $45.000.000.

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Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, certifico: que con fecha 30 de diciembre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta de Accionistas de la sociedad BPP&FRIENDS SpA celebrada con fecha 27 de diciembre de 2016, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas, DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA, C.I. N° 13.049.571-0, domiciliado en Los Ho rnitos N° 8.954, Vitacura, Santiago; MARIANO EDUARDO PÉREZ BALDASARE, C.I. N° 21.523.842-3, domiciliado en calle Mar Negro número mil ochocientos cuarenta y cuatro, Vitacura, Santiago; GONZALO ANDRES BAEZA CONTRERAS, C.I. N° 1 5.018.791- 5, domiciliado en Alférez Real N° 1.160, departament o 32, Providencia, Santiago; e INVERSIONES BPP&FRIENDS SpA, R.U.T. N° 76.452.474-8, debidamente representada po r don Diego Alejandro Perry Aldana y don Mariano Eduardo Pérez Baldasare, ya individualizados, todos domiciliados en calle Alonso de Córdova N° 3.827, oficina 202, Vi tacura, Santiago; y por unanimidad de ellos se acordó: 1) Transformar la naturaleza jurídica de la compañía de una sociedad por acciones a una sociedad anónima cerrada, la que se regirá por los siguientes estatutos: Estatutos de la sociedad "BPP&FRIENDS S.A.": NOMBRE: BPP&FRIENDS S.A., pudiendo actuar con el nombre de fantasía “WOLF S.A.”, nombre que se podrá utilizar ante cualquier persona natural o jurídica, de derecho privado o público y especialmente ante bancos e instituciones financieras, Servicio de Impuestos Internos, de Tesorería, de Aduanas, Banco Central de Chile. DOMICILIO: ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que pudieren establecerse en el resto del país o en el exterior. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: a) La publicidad y el diseño en todas sus formas, expresiones y manifestaciones, por cualquier medio de comunicación y difusión, ya sea prensa escrita, radio o televisión; la industria gráfica, ya sea de diseño o en otra forma, y la realización, impresión, edición y publicación de toda clase de artículos, folletos libros revistas e impresos en general y demás elementos constitutivos de la industria del diseño, la gráfica impresión y litográfica, por cuenta propia o ajena, o sirviendo de intermediaria, b) El estudio, creación, planificación, desarrollo y realización de campañas de publicidad, de propaganda de todo tipo, de planificación y de marketing; c) La prestación de servicios profesionales a clientes en las Áreas de publicidad, de planificación, de desarrollo de estrategias comerciales, gerenciales y/o de gestión, y de marketing, y la asesoría en relación con tales labores; d) La prestación de servicios en las áreas del diseño, producción, creación y comercialización de contenidos de internet en general, páginas web, sitios internet corporativos y portales internet; generación de contenidos para listas de distribución, diseño y producción de banner publicitarios, hosting y mantención grafica avanzada; generación de información periodística social, cultural, económica y tecnológica, diseño de catálogos electrónicos y comercio electrónico; e) La prestación de servicios, asesorías y administración de aplicaciones y proyectos de internet en general; f) La producción artística multimedios, diseño gráfico, diseño de imagen corporativa integral; serial ética, diseño y producción de catálogos, publicidad en medios, merchandising, fotografía e ilustración; g) La comunicación visual digital, diseño y aplicaciones multimediales, animación digital, producción cd rom interactivos, retoque digital de fotografía, ilustración digital y prensa y preprensa digital; y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas. CAPITAL: $1.000.000.- dividido en 1.000 acciones nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas durante la vigencia de la sociedad como sociedad por acciones, por lo que sólo procede el canje de acciones, que se verifica en la forma siguiente: Uno) DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA, dueño de 250 acciones de la sociedad por acciones, efectúa canje y suscripción de la misma cantidad de acciones de la sociedad anónima cerrada; Dos) MARIANO EDUARDO PÉREZ BALDASARE, propietario de 250 acciones de la sociedad por acciones, efectúa canje y suscripción de la misma cantidad de acciones de la sociedad anónima cerrada; Tres) GONZALO ANDRES BAEZA CONTRERAS dueño de 250 acciones de la sociedad por acciones, efectúa canje y suscripción de la misma cantidad de acciones de la sociedad anónima cerrada; Cuatro) INVERSIONES BPP&FRIENDS SpA, dueño de 250 acciones de la sociedad por acciones, efectúa canje y suscripción de la misma cantidad de acciones de la sociedad anónima cerrada. 2) Aumentar el capital de la sociedad de $1.000.000.- a la suma de $11.468.015.-, mediante la capitalización de la totalidad de las revalorizaciones legales, que ascienden, según balance practicado al 31 de Diciembre del año 2015, a la cantidad de $39.000.- y la capitalización de las utilidades acumuladas de la sociedad a la fecha ya referida, las que ascienden a la suma de $10.429.015.-. Atendido el origen del aumento de capital, esto es capitalización de revaloraciones legales y de utilidades, no se procede a la emisión de nuevas acciones. 3) Aumentar finalmente el capital de la sociedad de la suma de $11.468.015.- a la suma de $56.468.015.-, mediante la emisión de un total de 112 acciones de la sociedad, las que serán de la misma serie, sin valor nominal, representativas de un capital de $45.000.000.-, modificando en consecuencia el artículo cuarto del estatuto social, en el sentido de aumentar el capital de la sociedad de la suma de $11.468.015.- a la suma de $56.468.015. En virtud de lo expuesto se reemplaza el texto del artículo cuarto por el siguiente: “CUARTO: El capital social será la suma de $56.468.015.-, dividido en 1.112 acciones nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nominal que se entera y paga como se señala en las disposiciones transitorias del presente estatuto. A cada acción le corresponderá un voto.” 4) Como consecuencia del aumento de capital referido precedentemente, se procedió a la emisión de 112 acciones de la sociedad, representativas de un capital de $45.000.000.-, las que habiendo sido ofertadas a los accionistas en proporción a sus respectivas participaciones, no fueron suscritas, ofertándolas así a las sociedades INVERSIONES Y ASESORÏAS IBNAH LIMITADA, R.U.T. N° 76.241. 278-0, e INVERSIONES Y ASESORÍAS PANCA SpA, R.U.T. N° 76.530 .624-8, las que, debidamente representadas y con el acuerdo de los demás accionistas, suscribieron las acciones emitidas y las pagaron de contado y por mitades, esto es 56 acciones cada una. Así, el capital de la sociedad de $56.468.015, dividido en 1.112 acciones nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado a la fecha, de acuerdo a lo siguiente: Uno) DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA, titular de 250 acciones; Dos) MARIANO EDUARDO PÉREZ BALDASARE, titular de 250 acciones; Tres) GONZALO ANDRES BAEZA CONTRERAS, titular de 250 acciones; Cuatro) INVERSIONES BPP&FRIENDS SpA, titular de 250 acciones; Cinco) INVERSIONES Y ASESORÏAS IBNAH LIMITADA, titular de 56 acciones; y, Seis) INVERSIONES Y ASESORÍAS PANCA SpA, titular de 56 acciones. Santiago 12 de Enero de 2017.-