Administradora San Miguel Del Maule SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 5 de maio de 2014

   Se constituye la sociedad con capital inicial de $20.000.000 dividido en 20.000 acciones.

2. Outro ato· 2 de maio de 2016

   La sociedad es modificada por Junta Extraordinaria de Accionistas.

3. Outro ato· 12 de novembro de 2018

   La sociedad es modificada por Junta Extraordinaria de Accionistas.

Texto oficial do extrato

TEODORO PATRICIO DURÁN PALMA, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, con oficio en 1 Norte Nº 888 de Talca, certifico: Por escritura pública, otorgada ante mí, con fecha 11 de junio de 2020, Repertorio Nº 3.577-2020, se redujo el Acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de ADMINISTRADORA SAN MIGUEL DEL MAULE SpA, Rut 76.414.795-2, celebrada el 8 de junio de 2020. La sociedad fue constituida por escritura pública de 5 de mayo de 2014, ante el Notario Público Titular de Talca, don Carlos Hormazábal Troncoso, publicado su extracto en el Diario Oficial con fecha 14 de mayo de 2014, bajo el N°40.856, e inscrita a fojas 1058 Nº 465, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año 2014, con un capital social de $20.000.000, dividido en 20.000 acciones. Modificada por Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha 2 de mayo de 2016, ante el Notario Público don Carlos Hormazábal Troncoso suplente de la Titular doña Angelita Hormazábal Alegría, publicado su extracto en el Diario Oficial con fecha 30 de mayo del año 2016, e inscrita a fojas 1123 Nº 446 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, del año 2016; y modificada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de noviembre de 2018, ante el Notario Público Titular de Talca don Teodoro Durán Palma, publicado su extracto en el Diario Oficial, con fecha 29 de noviembre de 2018, e inscrita a fojas 2627 Nº 916 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, del año 2018. Con la asistencia de la Universidad Católica del Maule, representada por don Diego Pablo Durán Jara, quien es dueña del 100% de las acciones: El objeto de la junta, es la modificación de los Estatutos Sociales, en el siguiente sentido: a) Se acuerda ampliar el objeto social, para lo cual se adiciona al actual Artículo Segundo de los Estatutos, lo siguiente: “Artículo Segundo: El objeto de la sociedad es: a) La importación, exportación, distribución, almacenamiento y comercialización de productos de oficina, papelería, textos y útiles escolares en general, al por mayor o al por menor; b)La importación, exportación, distribución, almacenamiento y comercialización al por mayor y menor de artículos y prendas deportivas; c) explotación del ramo editorial, gráfico e imprenta, sea adquiriendo derechos de autor, sea editando libros tanto en papel como en soporte virtual (libro digital o e-book), folletos, revistas, diarios y periódicos y otras publicaciones por encargo de los autores o terceros, sea intermediando entre estas personas y una o más imprentas, sea editando, diagramando y/o imprimiendo, en sus propias instalaciones; sea comprando y/o vendiendo libros de otras editoriales o de clientes directos; sea estudiando programas de publicidad y de propaganda y su puesta en marcha; y todo lo relacionado, de cualquier manera, en la actualidad o en el futuro, con lo anterior, y cualquier otro negocio que acordaren los socios; d) desarrollo de material publicitario, merchandising, ploteo y fotocopiado de planos, fotocopias, impresión de libros, maquetas editoriales, anillados y laminado; e) el desarrollo, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, de agencia de publicidad, pudiendo desarrollar todo tipo de asesorías, consultorías, servicios y productos gráficos, como también comercializar todo tipo de artículos y productos relacionados con la publicidad, la realización de impresos en todo tipo de materiales y proveer folletería, estrategias de branding, copiado digital de matrices gráficas, diseño de LayOut y muebles para la imagen y espacios, desarrollo de contenidos para televisión, cine, casting, marketing digital spot publicitarios, cortos publicitarios, animaciones y todos los servicios y/o actividades creativas y artísticas vinculadas directamente con una producción audiovisual y/o al diseño fotográfico, publicitario, comercial y/o artístico; f) efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; g) el ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros, h) constituir y/o participar de todas clases de sociedades que acuerden el o los accionistas, i) la compraventa, arriendo de sitios u otros lugares de estacionamiento para vehículos; la explotación, la instalación, la administración, la intermediación y el arrendamiento de lugares construidos o destinados a estacionamiento de móviles; y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden, j) Servicios generales en el ámbito administrativo, en especial en la esfera del funcionamiento de instalaciones inmobiliarias (edificios), mantenimiento, disposición y control del plan de aseo, revisión de inventario de inmuebles en general, y en general ejecutar cualquier tipo de actividad, negocios, actos y contratos que sean conducentes al mejor cumplimiento del objeto social”; b) Se acuerda aumentar el capital social de $20.000.000.- a $21.001.000.-, mediante la emisión de 1001 nuevas acciones nominativas, de la misma serie de las ya existentes, sin valor nominal, quedando por tanto, el capital social, señalado en el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, en la suma de $21.001.000, dividido en 21.001 acciones nominativas y sin valor nominal. El nuevo capital queda íntegramente suscrito, del cual 20.000 acciones se encuentran íntegramente pagadas y el saldo de 1001 acciones se pagará dentro del plazo de 1 año contado desde la fecha de la escritura que se extracta; c) Se modifica el Artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: “El Directorio se reunirá una vez en cada semestre, en sesiones ordinarias y cuando lo exijan las necesidades sociales, de forma extraordinaria.”; d) Se modifica el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: i) donde se señala “Los accionistas se reunirán en Juntas de accionistas una vez al año, antes del treinta de abril de cada año, …” se reemplaza por lo siguiente: “Los accionistas se reunirán en Junta de Accionistas Ordinaria, 1 vez al año, dentro del primer semestre de cada año, …”; ii) Se incorpora luego del primer punto seguido, antes de la frase “Solamente podrán participar…”, lo siguiente: “Los accionistas podrán reunirse además en Juntas Extraordinarias, en cualquier tiempo, cuando lo exijan las necesidades sociales.”. En lo no modificado, permanecen vigentes los estatutos; y e) Ratificación de los directores y sus poderes y facultades: Se establece que a la fecha de la suscripción del presente documento el directorio está conformado por don Diego Pablo Durán Jara Rut N°10.084.876-7,en su calidad de Rector de la Universidad Católica del Maule, don Pablo Esteban Hormazábal Saavedra, Rut N° 9.520.916-5,en su calidad de Vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad Católica del Maule, y don Raúl Alejandro Riquelme Martínez, Rut N° 9.110.794-5, en su calidad de Coordinador de las Empresas Relacionadas de la Universidad Católica del Maule, ratificando todas las anteriores facultades que les fueron otorgadas; y e) Ratificación de los directores y sus poderes y facultades: Se establece que a la fecha de la suscripción del presente documento el directorio está conformado por don Diego Pablo Durán Jara Rut N°10.084.876-7,en su calidad de Rector de la Universidad Católica del Maule, don Pablo Esteban Hormazábal Saavedra, Rut N° 9.520.916-5, en su calidad de Vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad Católica del Maule, y don Raúl Alejandro Riquelme Martínez, Rut N° 9.110.794-5, en su calidad de Coordinador de las Empresas Relacionadas de la Universidad Católica del Maule, ratificando todas las anteriores facultades que les fueron otorgadas. Demás estipulaciones escritura extractada. Talca, 11 de junio de 2020.-