Inversiones Black Cars Usados SpA

Histórico societário relatado

1. Cessão de direitos· 20 de janeiro de 2017

   Matías Eduardo Jara De Barbieri vende y cede sus 1.000 acciones a Marco Antonio Pinto Zamora y María Jose Novoa Maturana.

   Matías Eduardo Jara De Barbieri · Marco Antonio Pinto Zamora · María Jose Novoa Maturana

2. Saída de sócio

   Matías Eduardo Jara De Barbieri deja de ser accionista y renuncia a su función de Gerente Comercial.

   Matías Eduardo Jara De Barbieri

3. Mudança de administrador

   Se revocan los poderes de administración de Matías Eduardo Jara De Barbieri y se designa como administradores a Marco Antonio Pinto Zamora y María Jose Novoa Maturana.

   Matías Eduardo Jara De Barbieri · Marco Antonio Pinto Zamora · María Jose Novoa Maturana

Texto oficial do extrato

MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la Quinta Notaria de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos Gertrudis Echenique Nº 30 Oficina 44, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 05 de Junio de 2018, ante el Titular, compareció Sebastián Ilabaca Toro-Mazote, Cédula Nacional de Identidad N° 12.119.641-7, domiciliado en Apoquindo 3910 piso 15, Las Condes y redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES BLACK CARS USADOS SpA”, Rol Único Tributario Nº 76.397.543-6, inscrita a fojas 92973 Numero 56739 del Registro de Comercio de Santiago de 2014, en los siguientes términos: Con fecha 29 de mayo de 2018, se realizó Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inversiones Black Cars Usados SpA, compareciendo los dos accionistas de la Sociedad: don Marco Antonio Pinto Zamora, cédula de identidad número diez millones setecientos treinta y dos mil dos – guión cuatro, comerciante, por 1.950 acciones que representan el 97,5% de las acciones suscritas de la sociedad y doña María Jose Novoa Maturana, cédula de identidad número catorce millones cuatrocientos ocho mil setecientos cincuenta y nueve guion tres, por 50 acciones, que representan el 2,5% de las acciones suscritas de la sociedad. El señor Presidente, señala que de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 18.046, se prescindió de la publicación de los avisos para la convocatoria, porque se tenía la certeza de que asistirían, por sí o representados, accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas, como en el hecho efectivamente ha ocurrido. En atención a lo anterior, se declaró legalmente constituida la Junta y abierta la sesión. Calificó los poderes el abogado don Sebastián Ilabaca T-M, quien actúo como Secretario, señalando que dichos poderes se encuentran ajustados a derecho. I. TABLA El Presidente indica que el objeto de la presente Junta Extraordinaria es Modificar los estatutos en orden a conceder la administración a los nuevos socios de la sociedad. ACUERDO. - Luego de un pequeño debate y de un análisis de lo propuesto y en atención al retiro de la sociedad de don Matías Eduardo Jara De Barbieri Rut 15.384.936-6, quien en su calidad de accionista, vendió y cedió por instrumento privado suscrito el 20 de Enero de 2017, sus mil acciones de que era dueño, a don Marco Antonio Pinto Zamora y a doña María José Novoa Maturana, en proporción de novecientos cincuenta acciones a don Marco Antonio Pinto Zamora y cincuenta acciones a doña María Jose Novoa Maturana en las sumas de $9.500.000.- y $500.000. respectivamente y en consecuencia dejó de ser accionista de la sociedad, presentando su renuncia a toda función o actividad en la misma, en especial a su condición de Gerente Comercial de la sociedad, la unanimidad de los accionistas toman los siguientes acuerdos, a saber: La unanimidad de los accionistas acuerdan modificar los estatutos sociales que dicen relación con la administración de la sociedad, ya modificados por escritura pública de fecha 30 de mayo de 2016, inscrita a fojas 39376 número 21771 del Registro de Comercia del año 2016 y al margen de la inscripción social, en el sentido que para todos los efectos legales acuerdan designar como Administrador de la sociedad a don Marco Antonio Pinto Zamora cedula nacional de identidad número 10.732.002-4 y a doña María Jose Novoa Maturana cedula nacional de identidad número 14.408.759-3, quienes podrán actuar en forma conjunta o separadamente, y tendrán las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la sociedad, pudiendo actuar en representación de la sociedad, por sí o a través de sus mandatarios o representantes legales especialmente designados al efecto por escritura pública de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción social. Dichos accionistas, actuando de la manera antes indicada, tendrán los más amplios poderes de administración y disposición, de conformidad a las atribuciones señaladas cláusula Décima Primera de la escritura de constitución. 2. Acuerdan revocar todos y cada uno de los poderes y facultad de administración otorgados al Sr. Matías Eduardo Jara De Barbieri, precisando que con esta fecha el Sr. Matías Eduardo Jara De Barbieri ya no es administrador de la sociedad. Demás modificaciones escritura extractada. Santiago, 19 de Junio de 2018.- M. V. Wielandt C. N. S.

Texto oficial do extrato

MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la Quinta Notaria de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos Gertrudis Echenique Nº 30 Oficina 44, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 03 de Abril de 2018, ante el Titular, comparecieron Marco Antonio Pinto Zamora, cédula de identidad número diez millones setecientos cincuenta y nueve dos mil dos – guión cuatro, por 1.950 acciones que representan el 97,5% de las acciones suscritas de la sociedad y doña María Jose Novoa Maturana, cédula de identidad número catorce millones cuatrocientos ocho mil setecientos cincuenta y nueve guion tres, por 50 acciones, que representan el 2,5% de las acciones suscritas de la sociedad, únicos socios de la sociedad “INVERSIONES BLACK CARS USADOS SpA”, Rol Único Tributario Nº 76.397.543-6, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago dependientes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas noventa y dos mil novecientos setenta y tres número cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve del año dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, modificaron la clausula primera de los estatutos, en orden a que el nombre o razón social de la sociedad por acciones, será "INVERSIONES BLACK CARS USADOS SpA”, la que podrá actuar y funcionar, inclusive con los bancos, con el nombre de fantasía “El Rodeo Automotriz SpA”. Demás modificaciones escritura extractada. Santiago, 23 de Abril de 2018.- M. V. Wielandt C. N. S.