Edosan SpA

Texto oficial do extrato

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, notario público titular de la 33° notaría de Santiago, oficio calle Huérfanos 979 of 501, certifica que ante mí, se redujo a escritura pública, con fecha 23 de febrero de 2024, Repertorio N° 2.900-2024, acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EDOSAN SPA, , RUT N° 76.392.739-3, de fecha 23 de febrero de 2024, inscrita a fojas 90.170 número 54.983 del registro de comercio de Santiago correspondiente al año 2014, junta celebrada con fecha 23 de febrero, en el oficio notarial antes indicado, misma que acordó lo siguiente: Uno) Revocar expresamente los poderes y facultades previamente conferidos al apoderado Eduardo Alberto Sanhueza Rojas; Dos) Disponer en reemplazo de lo anterior, una nueva estructura de poderes, que suma la participación del nuevo accionista Asesorías Empresariales ARFLO Limitada. Tres) Como resultado de lo anterior, proceder a la modificación del pacto social, en la parte pertinente, esto es en su título tercero, décimo primero dando cuenta a partir de ello que, en lo sucesivo, la administración de la sociedad y su representación, corresponderán a cualquiera de los socios señores EDUARDO ALBERTO SANHUEZA ROJAS y ARNALDO VICTORIO FLORES CROCCO. Cuatro) Señalar que para los fines previstos en el punto precedente, los administradores y representantes de la sociedad, contaran con todas y cada una de las facultades descritas en los estatutos de la sociedad de fecha catorce de septiembre del año dos mil quince, reducida a escritura pública de fecha el catorce de septiembre del mismo año, ante notario público de Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández, sin tener a dicho respecto ninguna de las limitaciones allí señaladas, dándose en consecuencia por reproducidas todas y cada una de ellas, para los fines de la respectiva modificación estatutaria. Cinco) De esta manera, los actuales únicos accionistas de la sociedad, personalmente o actuando representados de la manera que se indica en la comparecencia, acuerdan por la unanimidad, modificar la cláusula segunda de los estatutos sociales, quedando aquella como se indica: “TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. DECIMO PRIMERO: La administración de la sociedad, la representación y el uso de la razón social, corresponderá a cualquiera de los socios, señores EDUARDO ALBERTO SANHUEZA ROJAS y ARNALDO VICTORIO FLORES CROCCO, quienes podrán actuar separada e indistintamente uno cualquiera de ellos, para dicho efecto estarán dotados de las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualquier naturaleza que se relaciones directa o indirectamente con el objeto social, sin limitación alguna. Los apoderados, anteponiendo su firma a la razón social, representarán a la sociedad pudiendo obrar a dicho efecto, con las facultades que a título meramente ilustrativo y no taxativo, se señalan en los estatutos de la sociedad en escritura pública de fecha catorce de septiembre del año dos mil quince, otorgada ante notario público de Santiago doña Nancy de la Fuente Hernández, repertorio número diez mil setecientos cuarenta y dos guion dos mil quince, las que para estos efectos, se entienden por expresamente reproducidas excluyéndose expresamente toda limitación pactada en aquel entonces, para la actuación del representante y apoderado previamente señalado.” En lo no expresamente modificado, permanecerán incólumes los artículos del estatuto social de la sociedad EDOSAN SpA. Santiago 29 de febrero, 2024.