Linea Veintiuno S.a.

Texto oficial do extrato

HÉCTOR EFRAÍN BASUALTO BUSTAMANTE, Abogado, Notario Público de Temuco, Varas Nº854, Certifica: que fue reducida a escritura pública hoy, ante mí, el ACTA REUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO “LINEA VEINTIUNO SA.” Nº SEIS. En la ciudad de Temuco, República de Chile, a cinco de mayo de dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas en la sede social ubicada en calle Candelaria número cero seiscientos sesenta y cinco se reúnen los Directores Electos de Línea veintiuno SA. esto es: don JOSÉ MIGUEL RIVEROS MANRÍQUEZ, Rut. doce millones noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos guión ocho, don ROBERTO DEL CARMEN LASSALLE PRADO, Rut. cinco millones novecientos diecisiete mil quinientos seis guión ocho y don LUIS ALFREDO BRITO CASTRO, Rut número cuatro millones ciento ochenta mil seiscientos sesenta y cuatro guión ocho. Previo los saludos preliminares y un intercambio de opinión sobre la actual marcha de la sociedad los Directores electos proceden efectuar la elección y/o designación de los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero. Luego de un breve debate y en forma unánime los Directores proceden a designar los cargos dichos de la forma siguiente: JOSÉ MIGUEL RIVEROS MANRÍQUEZ, como PRESIDENTE. ROBERTO DEL CARMEN LASSALLE PRADO, como SECRETARIO. LUIS ALFREDO BRITO CASTRO, como TESORERO. En este acto y conforme a lo previsto en el ARTICULO DECIMONOVENO el Directorio procede a elegir como Gerente de la Sociedad a don HECTOR ANDRES MORALES GARCIA, Rut. seis millones novecientos mil setecientos sesenta y cuatro guión tres. El Directorio señala que el Gerente tendrá las facultades expresadas en el ARTICULO VIGESIMO del estatuto social haciendo presente que para los efectos de girar sobre cuenta corriente es necesaria la firma del Gerente y de uno cualquiera de los otros Directores; asimismo se requerirá el acuerdo -en su caso- del Directorio y/o de la Junta de Accionistas para proceder a la compra y/o venta de bienes raíces o de automóviles cuyo fin sea el transporte público como también para solicitar créditos u otros mecanismos de orden mercantil que importen obligaciones para la sociedad. El Presidente propone al Directorio se proceda a determinar cuál será el orden de suplencia de los Directores con tal carácter. Luego de un debate se acuerda por la unanimidad del Directorio que el orden de suplencia será el siguiente: Uno.- SANDRO MARCELO PARRA RAMIREZ. Dos.- IRMA OLGA VERONICA KLAGGES EBNER. Tres.- HECTOR ANDRES MORALES GARCIA. El Presidente propone actualizar a la brevedad el nombre del Gerente, como nuevo representante de la Sociedad, frente al Servicio de Impuestos Internos y Banco Estado. El Presidente propone al Directorio, solicitar la baja por reemplazo del taxi colectivo placa patente única CPBL. treinta y uno guión cero, marca Chevrolet, modelo Chevy Taxi III NB PWR uno punto seis, número motor AS uno uno uno siete tres seis, número chasis tres G uno S E cinco uno X dos A S uno uno uno siete tres seis, año dos mil diez, al Secretario regional ministerial de transportes y telecomunicaciones, de la región de la Araucanía y posterior a ello, la venta del vehículo antes individualizado. Luego de un debate sobre el particular se acuerda por la unanimidad efectuar la referida renovación y posterior venta y cuyas condiciones serán adoptadas por el Directorio al momento de suscribirse el mismo. El Presidente propone que sin perjuicio de lo referido en los Estatutos Sociales se efectúen reuniones ordinarais de Directorio cada dos meses. Luego de una breve discusión y por la unanimidad del Directorio se acuerda celebrar la reunión bimensual dentro de los diez primeros días de cada mes. Se faculta al Gerente, para reducir la presente acta en todo o en parte a escritura pública si fuere pertinente.- Sin otro asunto que tratar se levanta la presente sesión a las diecisiete diez horas, acordándose llevar adelante los acuerdos sin esperar la aprobación de la presente acta por otra posterior.- Hay una firma ilegible, JOSÉ MIGUEL RIVEROS MANRIQUEZ, Rut. doce millones noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos guión cero. Hay una firma ilegible, LUIS ALFREDO BRITO CASTRO, Rut. cuatro millones ciento ochenta mil seiscientos sesenta y cuatro guión ocho. Hay una firma ilegible, ROBERTO DEL CARMEN LASSALLE PRADO, Rut. cinco millones novecientos diecisiete mil quinientos seis guión ocho.- Temuco, 12 de Julio de 2019.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 28 de novembro de 2013

   Se constituyó LINEA 21 SOCIEDAD ANONIMA.

2. Outro ato· 12 de janeiro de 2015

   Se rectificó el extracto de la sociedad.

Texto oficial do extrato

JAVIER GONZALEZ CASTRO, Notario Público Temuco, suplente del titular don HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMANTE, con oficio en calle Varas 854, CERTIFICA: Por escritura de hoy ante mi, comparece la sociedad LINEA 21 S.A., representada por su Directorio conformado por su Presidente don JOSE MIGUEL RIVEROS MANRIQUEZ, domiciliado en Pedro Arias 1890, Barrio Los Conquistadores, Temuco; por su secretaria doña IRMA OLGA VERONICA KLAGGES EBNER, domiciliada en Caburga 01830, Villa Entre Lagos, Temuco, y por el Director don LUIS ALFREDO BRITO CASTRO, domiciliado en Temuco, calle Javiera Carrera 1126, quienes exponen que por escritura pública 28 noviembre 2013 suscrita en la Notaría de Temuco de don Héctor Efrain Basualto Bustamante, se constituyó la sociedad LINEA 21 SOCIEDAD ANONIMA., cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial Número 40.761 de fecha 20 enero 2014 y se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año 2014 a fojas 125 N°89. Que el extracto fue rectificada con fecha 12 enero 2015 en la Notaría de Temuco de don Héctor Efrain Basualto Bustamante, y fue publicado en el Diario Oficial Número 41.057 de 15 enero 2015 y se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco 2015 a fojas 56 vuelta N°45. Que los comparecientes debidamente facultados por la Junta ordinaria de accionistas conforme a lo acordado en la JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS NUMERO DOS celebrada en el domicilio social con fecha 28 de mayo 2016, proceden a subsanar error del artículo tercero transitorio pacto social, pues DONDE DICE : “… ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. El capital social, según se establece en el artículo quinto del presente Estatuto, es de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS, dividido en noventa y ocho acciones sin valor nominal. Las noventa y ocho acciones en que se divide el capital social son suscritas y pagadas por los suscriptores de ellas, de la siguiente manera: … “, DEBE DECIR: “… ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. El capital social, según se establece en el artículo quinto del presente Estatuto, es de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS, dividido en noventa y nueve acciones sin valor nominal. Las noventa y nueve acciones en que se divide el capital social son suscritas y pagadas por los suscriptores de ellas, de la siguiente manera:… “.- Demás estipulaciones en escritura que extracto. Temuco, 17 octubre 2016.