Ingenostrum Plus SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 22 de maio de 2014

   Constitución de INGENOSTRUM PLUS SpA

Texto oficial do extrato

Alvaro Gonzalez Salinas, Abogado, Notario Público Titular 42 Notaría Santiago, Agustinas 1070 2° piso, certifica: Por escritura de fecha 24 de octubre de 2019, ante mí, Fernando Bernhardt Krebs, abogado, CI N°10.571.493-9, en representación de INGENOSTRUM S.L., sociedad constituida de acuerdo con leyes España, RUT N°59.201.670-2, ambos Avenida Nueva Providencia 1881, oficina 2303, Providencia, Región Metropolitana; única y actual accionista sociedad, conforme Registro Accionistas que se exhibe este acto y tiene a la vista Notario que autoriza, modificó sociedad INGENOSTRUM PLUS SpA, RUT Nº76.378.196-8, constituida 22 mayo 2014, Notaria Santiago Iván Torrealba Acevedo, inscrita a fojas 37.555, Nº23.431 Registro Comercio Santiago 2014 y publicada Diario Oficial 26 mayo mismo año. Capital: $1.000.000.- MODIFICACIÓN: Se modifica estatutos sociales, sentido de establecer que sociedad será administrada por quien sea designado como Gerente General, por escritura pública, por unanimidad accionistas, designación que deberá anotarse al margen inscripción social, quién, anteponiendo la razón social a su firma, tendrá el uso de la razón social y representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente con las más amplias facultades, conforme facultades conferidas al Gerente General sociedad en artículo 7° estatutos sociales, las que se dan por total y enteramente reproducidas. A contar esta fecha se revocan todos los poderes conferidos con anterioridad para actuar en representación sociedad, en especial, designación Marco Antonio González Mourguet como Gerente General y representante de la sociedad. Otras menciones constan escritura extractada. Santiago, 28 de octubre de 2019.-

Texto oficial do extrato

HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, Notario Titular de la 22 Notaría de Santiago, con oficio en Av. El Bosque Norte Nº 047, Las Condes, certifico: Con fecha 6 de julio de 2017 se redujo a escritura pública, Repertorio N° 7288, otorgada ante mí. el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de "INGENOSTRUM PLUS SpA." celebrada ante mí con fecha 27 de Junio de 2017 y en la cual los accionistas Ingenostrum S.L. debidamente representado y Marco Antonio González Mourguet, por sí, acordaron por unanimidad reformar los Estatutos en lo siguiente: Uno) Reemplazar el Artículo Décimo Cuarto por el siguiente: “Artículo Décimo Cuarto: Administración de la Sociedad: La administración de la sociedad y el uso de razón social corresponderán a un Administrador Unipersonal designado por la Junta de Accionistas.”; Dos) Eliminar los Artículos Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno; Tres) Modificar el Artículo Vigésimo de los Estatutos, que a partir de ahora pasará a ser el Artículo Décimo Quinto: “Artículo Décimo Quinto: Facultades de Administración: El Administrador Unipersonal administrará la Sociedad con las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición pudiendo ejecutar todos los actos y contratos necesarios para desarrollar las actividades sociales, pudiendo delegar todo o parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la Sociedad.” Resto del artículo Décimo Quinto no se extracta. Demás acuerdos en escritura extractada.- Santiago 14 de julio de 2017.

Histórico societário relatado

1. Mudança de administrador· 1 de janeiro de 2014

   Se revoca la calidad de apoderado y representante legal de la sociedad de Marco Antonio González Mourguet, inscrita en 2014.

   Marco Antonio González Mourguet

Texto oficial do extrato

HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, Notario Titular de la 22 Notaría de Santiago, con oficio en Av. El Bosque Norte Nº 047, Las Condes, certifico: Que por Junta Extraordinaria de Accionistas de INGENOSTRUM PLUS SpA. celebrada ante mí con fecha 27 de Junio de 2017 y reducida a escritura pública con fecha 6 de julio de 2017, otorgada ante mí, Repertorio Nº7288-2017, los accionistas Ingenostrum S.L. debidamente representado y Marco Antonio González Mourguet, por sí, acordaron por unanimidad reformar los Estatutos en lo siguiente: Uno) Reemplazar el Artículo Décimo Cuarto por el siguiente: “Artículo Décimo Cuarto: Administración de la Sociedad: La administración de la sociedad y el uso de razón social corresponderán a un Administrador Unipersonal designado por la Junta de Accionistas.”; Dos) Eliminar los Artículos Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno; Tres) Modificar el Artículo Vigésimo de los Estatutos, que a partir de ahora pasará a ser el Artículo Décimo Quinto: “Artículo Décimo Quinto: Facultades de Administración: El Administrador Unipersonal administrará la Sociedad con las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición pudiendo ejecutar todos los actos y contratos necesarios para desarrollar las actividades sociales, pudiendo delegar todo o parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la Sociedad.” Resto del artículo Décimo Quinto no se extracta; Cuatro) Reemplazar el Artículo Segundo Transitorio por el siguiente: “Artículo Segundo Transitorio: Administración y Representación de la Sociedad: Se designa Administrador Unipersonal de la Sociedad a don Santiago Rodríguez Agúndez quién tendrá las facultades de representación y administración que se enumeran en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos. Se revoca a partir de esta fecha la calidad de apoderado y representante legal de la Sociedad, de don Marco Antonio González Mourguet, la cual se inscribió en el Registro de Comercio a fojas 56.848 Nº35.041 del año 2014.” Demás acuerdos en escritura extractada.- Santiago 12 de julio de 2017.-