Sociedad Comercial Exportadora Y De Inversiones Socosep S.a.

Texto oficial do extrato

CARLOS ALEJANDRO PEREIRA FERNÁNDEZ, abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Primera Notaria de Concepción, don Ricardo Salgado Sepúlveda, con oficio en calle Barros Arana N°989, comuna de Concepción, Región del Biobío; certifico que: Por escritura pública de fecha 13 de febrero de 2024, Repertorio N°875-2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.” ( “SOCOSEP” o “Sociedad Absorbida”), celebrada el día 7 de febrero de 2024, en la ciudad de Concepción, ante el Notario Público de la Primera Notaría de Concepción don Ricardo Salgado Sepulveda, con la asistencia de los accionistas SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPÚLVEDA TOEPFER S.A., representada por Luis Eduardo Sepúlveda Toepfer; y SOCIEDAD DE INVERSIONES ISABEL AGUILERA SpA, representada por Isabel Margarita Del Carmen Hermogénita Aguilera Vargas; los que representan el cien por ciento de las 1.093 acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad Absorbida. En dicha Junta de Accionistas, se acordó y aprobó, entre otras materias, lo siguiente: I) Capitalización de la revalorización del capital propio: Aumentar el capital de la Sociedad Absorbida, desde la suma de $36.048.317, dividido en 1.093 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $43.566.930 sin emisión de nuevas acciones de pago, mediante la capitalización de la cuenta revalorización del capital propio, que asciende a la suma de $7.518.613. II) Reforma de Estatutos. Como consecuencia de la capitalización de la revalorización del capital propio, se acordó modificar los Artículos Quinto y Segundo Transitorio de los estatutos sociales y sustituirlos por los siguientes: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de $43.566.930, dividido en 1.093 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado en la forma establecida en los artículos transitorios de los estatutos”. “Artículo Segundo Transitorio: Suscripción y pago del capital. El capital social, ascendente a la suma de $43.566.930, dividido en 1.093 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado a la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el siete de febrero de 2024. II) Fusión por incorporación: Se aprobó la fusión por incorporación de SOCOSEP en “SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPÚLVEDA TOEPFER S.A. o SETOP S.A”. (“SETOP” o “Sociedad Absorbente”), absorbiendo ésta última a la primera, con efecto y vigencia a contar de esta fecha, incorporando a su patrimonio la totalidad de los activos, pasivos, derechos y obligaciones de SOCOSEP, como sucesora y continuadora legal, incorporándose a ella la totalidad de los accionistas de la Sociedad Absorbida. IV) Disolución de SOCOSEP: A consecuencia de la aprobación de la fusión con SETOP, a contar de esta fecha, la Sociedad Absorbida quedará disuelta, sin que sea necesario proceder a su liquidación. V) Aprobación de Balances: Para efectos de aprobar la fusión se aprobaron los siguientes documentos: (i) Balance de SETOP; (ii) Balance de SOCOSEP; y (iii) Balance de fusión de SOCOSEP en SETOP, todos al 30 de noviembre de 2023. Se dejó constancia, que en atención a que estuvieron presentes en la Junta la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, no era necesario la elaboración de balances auditados ni informes periciales para aprobar la fusión. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Concepción, 15 de febrero de 2024.

Texto oficial do extrato

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O’Higgins 528, Concepción, certifico: Que con fecha 13 de abril de 2020, Rep. 2141, ante mí, don Luis Eduardo Sepúlveda Toepfer, domiciliado en Rengo n° 175 oficina 2 A de la ciudad y comuna de Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A., en la cual por unanimidad de las acciones emitidas, se acordó lo siguiente: 1) Aumentar el capital ascendente a la suma de $34.948.313, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, en la suma de $1.100.004, mediante la emisión de 93 nuevas acciones de pago, íntegramente suscritas y pagadas por Sociedad de Inversiones Isabel Aguilera SpA, quien ingresa a la sociedad en este acto. En consecuencia, el capital queda fijado en la suma de $36.048.317, dividido en 1.093 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor. 2) Modificar el Artículo Quinto Permanente de los estatutos, relativo al capital social. 3) Modificar el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales, relativo a la suscripción y pago del capital. Sociedad inscrita a fjs. 2.803, N° 2.428, Registro Comercio Concepción 2013. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 30 de abril de 2020.

Texto oficial do extrato

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifico: Por escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2019, Rep. 9337, ante mí, don Jordi Luis Fosalba Henry, cédula nacional de identidad número 13.723.883-7, domiciliado en Chacabuco 1085, oficina 803, Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A., en la cual por unanimidad de las acciones emitidas, se acordó lo siguiente: 1) Fusionar por incorporación a Sociedad Comercial, Exportadora y de Inversiones Socosep S.A. con Sociedad Comercial, Exportadora y de Inversiones Socosep Limitada. La sociedad absorbente será Sociedad Comercial, Exportadora y de Inversiones Socosep S.A., incorporándose a ésta, todo el activo y pasivo, a valores financieros, de la sociedad absorbida, Sociedad Comercial, Exportadora y de Inversiones Socosep Limitada. La sociedad absorbente será a su vez, la sucesora legal de la sociedad absorbida. 2) Como consecuencia de la fusión, se aumentará el capital de la sociedad absorbente, ascendente a $32.948.313, suma que incluye la revalorización del capital hasta el 31 de diciembre de 2017, en la suma de $2.000.000, quedando fijado en la suma de $34.948.313. El aumento de capital es íntegramente pagado mediante el aporte del capital de la sociedad absorbida, producto de la fusión. 3) Se acordaron los nuevos estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, en los términos siguientes: “ESTATUTOS SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.: Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.; sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar inclusive en sus relaciones con instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, financieras, servicios de aduanas, tesorerías, del trabajo, Banco Central, y en general, con cualquier servicio, institución, repartición o empresa pública o privada, nacional o extranjera, con la abreviación SOCOSEP S.A., o pudiendo usar el nombre de fantasía “SOCOSEP S.A.”. Domicilio: Concepción, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Directorio pudiera resolver establecer en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad será de cinco años a contar de la fecha de escritura extractada, plazo que se entenderá prorrogado tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos de cinco años cada uno. Objeto Social: El objeto de la sociedad será la compra, venta, elaboración, procesamiento, corretaje, distribución, importación, y exportación de productos del mar y agrícolas, en todos sus tipos, la compra, venta, inversión, distribución, representación, corretaje, importación, exportación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales como acciones, bonos, etcétera, droguería para productos terminados y la compra, elaboración, venta, distribución y consignación de productos farmacéuticos; medicamentos, químicos, naturales, cosméticos, alimenticios, ópticos, oftalmológicos; de instrumental médico y de laboratorio; realización por cuenta propia o ajena de las actividades de comercialización, exportación e importación de cualquier tipo de productos y servicios industriales incluyendo la investigación, evaluación, planificación, prospección, experimentación y desarrollo de recursos en general; la adquisición, instalación y explotación a cualquier título de plantas y maquinarias para la industrialización, elaboración y preparación de distintos productos; en general, toda actividad relacionada, semejante o complementaria de las anteriormente señaladas o cualesquiera otra que los accionistas acuerden; la inversión de lo obtenido y toda otra actividad directa o indirectamente relacionada con las anteriores, sin que la enumeración precedente sea taxativa. Capital Social: $34.948.313, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, íntegramente suscritas y pagadas, de la siguiente forma: a. Sociedad de Inversiones Sep Limitada, 511 acciones; b. Luis Eduardo Sepúlveda Toepfer, 1 acción; c. Isabel Margarita del Carmen Hermogénita Aguilera Vargas, 17 acciones; y d. Sociedad de Inversiones, Comercial e Inmobiliaria Luis Sepúlveda Toepfer S.A., 471 acciones.” Sociedad inscrita a fjs. 2.803, N° 2.428, Registro Comercio Concepción 2013. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 07 de enero de 2020.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 2 de agosto de 2019

   Se adoptan acuerdos posteriores que luego son resciliados y dejados sin efecto.

   SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.

2. Outro ato· 11 de novembro de 2019

   Se rescinden acuerdos de la junta extraordinaria de accionistas de 2 de agosto de 2019 y se deja sin efecto el nuevo texto refundido de estatutos.

   SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.

Texto oficial do extrato

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O’Higgins 528, Concepción, certifico: Por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2019, Rep. 7635, ante mí, don JORDI LUIS FOSALBA HENRY, cédula nacional de identidad número 13.723.883-7, domiciliado en Chacabuco 1085, oficina 803, Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública, ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A., de fecha 11 de noviembre de 2019, donde se acordó: Uno. Resciliar y dejar sin efecto acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A., de fecha 2 de agosto de 2019, reducida a escritura pública en misma fecha, Notaría de Concepción Juan Espinosa Bancalari, inscrita a fjs. 1.843 V, N° 1.287 Registro Comercio Concepción 2019, publicada en Diario Oficial el 21 de agosto de 2019, capital social $32.948.313.-, de manera que vuelva al estado inmediatamente anterior. Se deja constancia que todos los actos resciliados son objeto de un mismo acuerdo y que sus efectos son simultáneos. Dos. Los accionistas acuerdan dejar expresa constancia que dejan sin efecto el nuevo texto refundido de los estatutos sociales de SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. Sociedad inscrita a fjs. 2.803, N° 2.428 Registro Comercio Concepción 2013. Demás estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCION, 05 de diciembre de 2019.