La Criollera SpA

Texto oficial do extrato

Doña ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO, Notario Público Interino, Cuadragésima Octava Notaría de Santiago, domicilio en Avenida Apoquindo Nº 3076, piso 6, Las Condes, certifica: a solicitud de don Max Becker Gana, cédula de identidad 15.775.348-7, se protocolizó con fecha 08/11/2022, Repertorio Nº 13254-2022, ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS y HOJA DE ASISTENCIA de la sociedad LA CRIOLLERA SpA, de fecha 5 de septiembre de 2022, celebrada a las 14:00 horas, a través de la plataforma digital Zoom. Presidió la Junta don José Fernando Tomás Hoffman Opazo, actuando como secretario don Felipe Eduardo Perry Cáceres y la asistencia de doña Camila Andrea López Lillo, en calidad de representante de Inversiones Elba Rosa SpA. La Junta se realizó en presencia de los accionistas de la sociedad, Inversiones Elba Rosa SpA representada por Camila Andrea López Lillo, con con 700 acciones ordinarias de la serie única, equivalente a un 70% de las acciones sociales; José Fernando Tomás Hoffman Opazo, con 200 acciones, equivalente a un 20% de las acciones sociales; y Felipe Eduardo Perry Cáceres, con 50 acciones, equivalentes a un 5% de las acciones sociales. Formalidades de la convocatoria: La Junta fue convocada por el Secretario, don Felipe Eduardo Perry, a través de correo electrónico de fecha 04 de agosto de 2022 enviado a las casillas de correo registradas por los accionistas; que efectivamente se encuentran presentes en la sala los titulares del 95% de las acciones en las que se divide el capital de la sociedad. Se sometió a aprobación de los accionistas las siguientes materias: 1. La disolución anticipada de la sociedad LA CRIOLLERA SPA. 2. Aprobar el procedimiento de liquidación de la sociedad. 3. Designación de liquidador. 4. Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Sociedad a la fecha de la disolución. Los accionistas aprobaron por unanimidad de los asistentes a la Junta, equivalente al 95% de las acciones registradas: 1. Que, de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos de la sociedad, y del artículo 103 Nº 3 de la Ley Nº 18.046, se acuerda a través de la presente junta extraordinaria de accionistas la disolución anticipada de la sociedad LA CRIOLLERA SPA. 2. Que, la liquidación se realiza de común acuerdo. 3. La liquidación se realiza a través de un proceso simplificado, declarando en este acto los accionistas que no existen bienes que liquidar, ni créditos o deudas pendientes de la sociedad. 4. Al no existir bienes que liquidar, ni créditos o deudas pendientes, se acuerda prescindir del informe de liquidación, aprobándose en este acto la liquidación de la sociedad de común acuerdo. En consecuencia, se acuerda la disolución de la sociedad y se aprueba la liquidación de la misma. Demás cláusulas constan escritura extractada. Santiago, 11 de noviembre de dos mil veintidós.