Administradora Industrial y Minera Pada SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Hermanos Amunátegui N°73, de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que con fecha 08 de octubre del año 2025, bajo el repertorio N°50.676-25, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Administradora Industrial y Minera Pada SpA, (en adelante, la “Junta de Accionistas”), rol único tributario N°76.328.667-3, inscrita a fojas 74.246, N°49.007, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2013, con la presencia de la totalidad de los únicos y actuales accionistas de la sociedad de conformidad con el registro de accionistas tenido a la vista, siendo estos, la Fundación de Beneficencia Pública Familia Rassmuss, South American Minerals, Inc., y Aegis Investors Limited, todos domiciliados para estos efectos en Monseñor Sótero Sanz N°161, oficina 1.301, comuna de Providencia, Región Metropolitana. La Junta de Accionistas acordó modificar la sociedad en asuntos que no son materias de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 octubre de 2025.

Texto oficial do extrato

CRISTÓBAL JESÚS ANTONIO JORQUERA CABALLERO, Abogado, Notario Público Suplente de don PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida La Dehesa número 1.201, local 101, comuna de Lo Barnechea, certifica: En Junta Extraordinaria de Accionistas de “ADMINISTRADORA INDUSTRIAL Y MINERA PADA SpA”, rol único tributario N°76.328.667-3, inscrita a fojas 74.246, N°49.007 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2013, celebrada con fecha 27 de marzo de 2024, cuya acta se redujo ante el Notario Titular por escritura pública con esa misma fecha, bajo el repertorio N°2118-2024, con la presencia de los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, conforme al Registro de Accionistas tenido a la vista, siendo este, Fundación Familia Rassmuss, South American Minerals, Inc. y Aegis Investors Limited, todos domiciliados para estos efectos en Monseñor Sótero Sanz 161, oficina 1301, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana. La Junta de Accionistas acordó modificar la sociedad en materia no extractable. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de mayo de 2024. CRISTÓBAL JESÚS ANTONIO JORQUERA CABALLERO. Notario Público Suplente.

Texto oficial do extrato

SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, Notario Público Suplente de don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Titular de 49° Notaría de Santiago, con oficio en calle Hermanos Amunátegui N°73, comuna y ciudad de Santiago, CERTIFICO: En Junta Extraordinaria de Accionistas de “ADMINISTRADORA INDUSTRIAL Y MINERA PADA SpA”, rol único tributario N°76.328.667-3, inscrita a fojas 74.246, N°49.007 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2013, celebrada con fecha 30 de noviembre de 2023, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 30 de noviembre de 2023, bajo el repertorio N°88.012-23, ante mi Suplente don Álvaro German Orellana Jara, con la presencia del único y actual accionista de la Sociedad, conforme al Registro de Accionistas tenido a la vista, siendo este, Inversiones Asturias Dos SpA, domiciliado para estos efectos en Monseñor Sótero Sanz 161, oficina 1301, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana. La Junta de Accionistas acordó lo siguiente: /Uno/ Aprobar la fusión por incorporación de “INVERSIONES ASTURIAS DOS SpA” (Sociedad Absorbida), (inscrita a fojas 110.097, N°47.199 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2023, en la sociedad “ADMINISTRADORA INDUSTRIAL Y MINERA PADA SpA” (Sociedad Absorbente); siendo esta última la sociedad continuadora de las actividades y operaciones de INVERSIONES ASTURIAS DOS SpA, produciéndose en consecuencia su disolución anticipada, con efectos a contar de las 00:00 horas del 30 de noviembre de 2023. /Dos/ Aumento de Capital. Producto de la fusión acordada, “ADMINISTRADORA INDUSTRIAL Y MINERA PADA SpA” aumenta su capital de la suma de $24.785.050, dividido en 1.000.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $9.214.639.343, dividido en 1.494.574 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, esto es, un aumento de $9.189.854.293, mediante la emisión de 494.574 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. /Tres/ Disminución de Capital por Acciones de Propia Emisión. Producto de la fusión y aumento de capital, y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Sociedades Anónimas y al artículo 62 de su Reglamento respecto del tratamiento de las acciones de propia emisión, se acordó: /i/ No esperar el plazo de un año estipulado en los artículos antes señalado, y renunciar a la enajenación de las 1.000.000 acciones de propia emisión que quedaron en posesión de la Sociedad Absorbente; /ii/ cancelar dichas acciones y su inscripción en el registro de accionistas; y /iii/ Disminuir el capital desde la suma de $9.214.639.343, dividido en 1.494.574 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado a la suma de $9.189.854.293, dividido en 494.574 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. En virtud de lo anterior, se acuerda reemplazar el Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. El Capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de enero 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2013

   La sociedad fue constituida originalmente como sociedad de responsabilidad limitada.

2. Transformação· 1 de janeiro de 2014

   La sociedad fue transformada en sociedad por acciones.

3. Mudança de administrador· 1 de janeiro de 2015

   La sociedad fue modificada en cuanto a su administración.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Certifica: Por escritura pública fecha 24 de Junio de 2022, suscrita ante mí, don Eugenio Ramírez Cifuentes, cédula de identidad N° 10.967.227-0 y doña Carla Cruz Camus, cédula de identidad N° 16.550.552-2 en representación de Gestora Montecarlo Sociedad Anónima, rol único tributario N° 76.057.794-4 y ésta a su vez como administradora y en representación de Inversiones Asturias SpA, rol único tributario N° 76.275.003-1, todos domiciliados en calle Monseñor Sótero Sanz 161, oficina 1.301, comuna de Providencia, Región Metropolitana; único accionista de la sociedad MINERA PADA SpA, rol único tributario N° 76.328.667-3, constituida como sociedad de responsabilidad limitada por escritura pública cuyo extracto se inscribió a fojas 74.246 N°49.007 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2013, posteriormente transformada en sociedad por acciones mediante escritura pública cuyo extracto se inscribió a fojas 80.882 N°49.361 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2014 y, finalmente, modificada en cuanto a su administración mediante escritura pública cuyo extracto se inscribió a fojas 23.946 N° 14.238 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2015, se modificaron los estatutos sociales de esta compañía, fijándose un nuevo texto refundido de los estatutos de la sociedad, de los cuales extracto lo que sigue: Razón social: Administradora Industrial y Minera PADA SpA, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía “PADA SpA”. Domicilio: la ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. Duración: indefinida. Objeto: a) la obtención de concesiones mineras de exploración y de explotación; la compra, venta, manifestación y constitución de pertenencias mineras; el reconocimiento, exploración, desarrollo y explotación de yacimientos mineros; la adquisición, administración y enajenación de plantas de beneficio de minerales; la compra, venta, extracción, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de minerales, sea en brutos o elaborados; la construcción, adquisición, administración y enajenación de plantas de producción de ácido sulfúrico y la comercialización de todos los productos que emanen de ellas; y b) La administración, gestión, participación como socio industrial y la explotación de las sociedades, inversiones, negocios o empresas en que la sociedad participe directa o indirectamente, sea en su propiedad o estructura societaria, a título de socio, accionista, entidad o persona relacionada, miembro del mismo grupo controlador o a cualquier otro. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá actuar por cuenta propia o de terceros; y participar como socio o accionista aportante de bienes apreciables en dinero o bien de su trabajo, gestión o industria, en la constitución, ingreso a cualquier título o administración de toda clase de sociedades de capital o de personas y comunidades, todo ello tanto en Chile como en el extranjero; y en general, celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con los giros de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los socios. Capital: $23.785.050,- dividido en 1.000.000 de acciones, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente pagado y suscrito. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros reelegibles, que serán designados en Junta de Accionistas. El directorio durará por un periodo de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Demás cláusulas constan en escritura extractada.- Santiago, 01 de Julio de 2022.-

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Certifica: Por escritura pública fecha 07 de Julio de 2022, suscrita ante mí, don Eugenio Rafael Ramírez Cifuentes, cédula de identidad N° 10.967.227-0, en representación de Inversiones Asturias SpA, rol único tributario N° 76.275.003-1, domiciliados en calle Monseñor Sótero Sanz 161, oficina 1.301, comuna de Providencia, Región Metropolitana, rectifica escritura pública de modificación de la sociedad MINERA PADA SpA, que pasó a denominarse “Administradora Industrial y Minera Pada SpA”, otorgada en esta Notaria ante el Notario que autoriza con fecha 24 de junio de 2022, por cuanto en la cláusula tercera de la escritura de modificación especificada precedentemente, al fijarse el texto refundido de los estatutos de la sociedad, se produjo un error al transcribir la cláusula quinta de dichos estatutos, relativa al capital social, indicándose equivocadamente que el capital social es la suma de “…veintitrés millones setecientos ochenta y cinco mil cincuenta pesos…”, en lugar de “…veinticuatro millones setecientos ochenta y cinco mil cincuenta pesos…”. Se rectifica el error referido sustituyendo la cláusula quinta del texto refundido de los estatutos sociales por la siguiente: “QUINTO: El capital social es la suma de veinticuatro millones setecientos ochenta y cinco mil cincuenta pesos, dividido en un millón de acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente pagado y suscrito.”. Demás cláusulas constan en escritura extractada.- Santiago, 12 de Julio de 2022.