Everest Security SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior LUIS EDUARDO FLORES RIVAS, Notario Público 42° Notaría de Santiago, Suplente del Titular don Alvaro David González Salinas, oficio en Avenida Apoquindo tres mil uno, segundo piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Ante Alvaro Gonzalez Salinas Notario Titular, con fecha 25 de febrero de 2026, EVEREST GROUP S.A. RUT N° 76.322.051-6, representada por JOSÉ ANTONIO NUALART BENITO, CI Nº 10.016.144-3, y por don EMILIO FERNANDO NUALART BENITO, CI Nº 10.016.168-0, acordó modificar sociedad por acciones, inscrita a fojas 29.788 N° 22.073 Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 2004, en los siguientes sentidos, en materia extractable y no extractable: UNO) Las actuales 1.000.- acciones de la misma serie sin valor nominal, representativas de capital en que se divide actualmente el capital social de EVEREST SECURITY SpA, pasan a integrar una serie Ordinaria de acciones nominativas, sin valor nominal, denominada Serie Ordinaria, reemplazándose las actuales 1.000.- acciones de la única serie sin valor nominal de la compañía por 1.000.- acciones nominativas, sin valor nominal, a acciones de la Serie Ordinaria, pasando cada acción de la serie única de acciones a corresponder a cada una de las nuevas acciones Serie Ordinaria. DOS) Se aprueba aumento de capital por $25.000.000.- y emisión de una nueva Serie A de acciones, nominativas, sin valor nominal denominada Serie A. EVEREST GROUP SpA, por medio de sus representantes, manifestó que no tienen interés, por ahora, de suscribir y pagar el aumento de capital propuesto y renunció a su opción preferente. DOS) Valor de colocación de las nuevas acciones de pago. Se acordó que las 2.500.- acciones de pago de la Serie A emitidas, sean ofrecidas a un valor unitario no inferior a $10.000.- por acción. Se acordó delegar en la administración la facultad para acordar la oportunidad, forma y plazo y en general la modalidad de emisión de estas nuevas acciones de pago Serie A. Junta acordó delegar en la administración la facultad para determinar la modalidad de reajuste de los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas y si dichos saldos devengarán o no intereses. TRES) Creación de las preferencias que le corresponderán a la Serie Ordinaria y a la Serie A. Según escritura extractada. CUATRO) Se modifican los artículos QUINTO y PRIMERO TRANSITORIO en los siguientes sentidos: “QUINTO: CAPITAL. QUINTO.UNO. El capital social es la suma de $45.000.000.- dividido en 3.500.- acciones nominativas, preferidas y sin valor nominal, de las cuales 1.000.- acciones de la Serie Ordinaria, en adelante “Acciones Serie Ordinaria”, 2.500.- acciones corresponden a acciones Serie A, en adelante “Acciones Serie A”. Se entenderá por “Acciones”, según sea el caso o el contexto así lo requiera, el total o cada una de las acciones emitidas por la Sociedad en cada momento del tiempo, independiente de sus series, en caso de haber más de una. QUINTO.DOS. Los aumentos de capital serán acordados por los accionistas en junta de accionistas con el voto favorable de la totalidad de las Acciones Serie Ordinaria emitidas. QUINTO.TRES. Los aumentos de capital deberán quedar suscritos y pagados en el plazo de cinco años”. PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma $45.000.000.- dividido en 3.500.- acciones nominativas, preferidas y sin valor nominal, de las cuales 1.000.- corresponden a Acciones Serie Ordinaria, en adelante “Acciones Serie Ordinaria”, y 2.500.- acciones corresponden a Acciones Serie A, en adelante “Acciones Serie A”, que se suscriben y pagan del siguiente modo: i) Con la cantidad de $20.000.000.- dividido en 1.000.- acciones de la Serie Ordinaria, suscritas y pagadas en su integridad por EVEREST GROUP S.A., titular de 1.000.- acciones de la Serie Ordinaria ya pagadas. ii) Con la cantidad de $25.000.000.- dividido en 2.500.- Acciones de la Serie A, que corresponden al aumento de capital y emisión de acciones acordado por los accionistas según consta de la escritura pública de fecha 25 de febrero de 2026 en la Notaria de Santiago de don Álvaro González Salinas, que quedarán pendientes de colocación, que se deberán suscribir y pagar en el plazo de 5 años a contar del 25 de febrero de 2026. En consecuencia las 1.000.- Acciones de la Serie Ordinaria representativas de la suma de $20.000.000.- se encuentran totalmente suscritas y pagadas, y las 2.500.- Acciones de la Serie A, representativas de $25.000.000.- se deben suscribir y pagar en el plazo antes indicado”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 1 de abril de 2026.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 18 de março de 2026

   La junta extraordinaria acuerda transformar EVEREST GROUP S.A. en una sociedad por acciones y aumentar el capital con creación de una nueva serie de acciones.

   EVEREST GROUP S.A.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior LUIS EDUARDO FLORES RIVAS, Notario Público 42° Notaría de Santiago, Suplente del Titular don Alvaro David González Salinas, oficio en Avenida Apoquindo tres mil uno, segundo piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Ante Alvaro Gonzalez Salinas Notario Titular, con fecha 19 de Marzo de 2026, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de EVEREST GROUP S.A. celebrada con fecha 18 de Marzo de 2026, sociedad inscrita a Fs. 61.219 N° 40.380 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2.013, que acordó: 1.- Acuerdo Transformación. Junta acuerda transformar la Sociedad, procediendo a cambiar su especie o tipo social, de una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones. 2.- Aumento Capital y creación nueva serie de acciones. Junta acordó aumentar el capital social desde $2.369.048.-, dividido en 2.369.048.- acciones de igual valor, ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a un monto de $2.687.277.-, dividido en un total de 2.687.277.- acciones nominativas y sin valor nominal, distribuidas en 2.- series de acciones, a saber, una serie compuesta por 2.369.048.- acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal (en adelante, la “Serie Ordinaria”), y una serie compuesta por 318.229.- acciones nominativas y sin valor nominal (en adelante, la “Serie M”), es decir, aumentar el capital social en un monto de $318.229.-, mediante la emisión de 318.229.- acciones de pago correspondientes a la Serie M. Plazo para la suscripción y pago de la totalidad las Nuevas Acciones sea hasta el día 18 de marzo de 2032. 3.- Canje. Dada la creación de la Serie Ordinaria y la Serie M, correspondía ofrecer a los accionistas de la Sociedad los siguientes canjes de acciones, en una relación de canje uno a uno, respecto de aquellas acciones de la Sociedad que a esta fecha se encuentran suscritas y pagadas, para lo cual proponía lo siguiente: a.- Que INVERSIONES ARCHIPIELAGO NS SpA, canjee sus 908.767.- acciones ordinarias, por 908.767.- acciones Serie Ordinaria; b.- INVERSIONES BERMUDA SpA, canjee sus 908.767.- acciones ordinarias, por 908.767 acciones Serie Ordinaria; c.- INVERSIONES GANF LIMITADA, canjee sus 351.804 acciones ordinarias, por 351.804.- acciones Serie Ordinaria; d.- INVERSIONES Y ASESORIAS DON HERNÁN LIMITADA, canjee sus 176.020 acciones ordinarias, por 176.020.- acciones Serie Ordinaria; y e.- INMOBILIARIA E INVERSIONES BOSTON SpA, canjee sus 23.690.- acciones ordinarias, por 23.690.- acciones Serie Ordinaria. 4.- Nuevos Estatutos. “ESTATUTOS SOCIEDAD POR ACCIONES EVEREST GROUP SpA: INVERSIONES BERMUDA SpA RUT N° 77.433.069-1, representada por EMILIO FERNANDO NUALART BENITO, RUT N° 10.016.168-0, ambos domiciliados Av. Del Valle 869 Of. 501 Huechuraba; INVERSIONES ARCHIPIÉLAGO NS SpA, RUT N° 77.433.108-5, representada por JOSÉ ANTONIO FERNANDO NUALART BENITO, RUT N° 10.016.144-3, ambos domiciliados Av. Del Valle 869 Of. 501 Huechuraba; INVERSIONES GANF LIMITADA, RUT N° 77.102.032-1, domiciliada en Av. Los Litres N° 1.600 casa 17, Lo Barnechea, representada por MATIAS EDMUNDO ELIZALDE VALENZUELA, RUT N° 13.241.719-9, domiciliados en Monseñor Adolfo Rodríguez N° 12.631 casa 21, Lo Barnechea; INVERSIONES Y ASESORÍAS DON HERNÁN LIMITADA, RUT N° 76.237.213-4, representada por MATIAS EDMUNDO ELIZALDE VALENZUELA, RUT N° 13.241.719-9, ambos domiciliados en Monseñor Adolfo Rodríguez N° 12.631 casa 21, Lo Barnechea; e INVERSIONES BOSTON LIMITADA, RUT N° 76.360.081-5, representada por JORGE BIANCHI GEISSE, RUT N° 9.907.489-2, ambos domiciliados en Luis Thayer Ojeda N° 166 Of- 404, Providencia, constituyen una sociedad por acciones. NOMBRE. El nombre de la sociedad será “EVEREST GROUP SpA”, DOMICILIO. El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio que la Sociedad podrá ampliar sus operaciones y abrir oficinas, sucursales o agencias en cualquier otra parte del país o en el extranjero. OBJETO. El objeto de la sociedad es: a) La prestación y otorgamiento de toda clase de servicios médicos y asesorías médicas en las distintas áreas de la medicina, tanto para el área odontológica como para la medicina general, incluyendo exámenes complementarios, diagnósticos, laboratorio y tratamientos; b) Realizar por cuenta propia o de terceros, investigaciones, desarrollo de técnicas y procesos en las distintas áreas de la medicina; c) La inversión en todo tipo de bienes muebles e inmuebles, valores, mobiliarios, acciones y en general efectos de comercio, la explotación comercial de dichos bienes, la remodelación y construcción de bienes inmuebles y explotación del giro inmobiliario; d) Importación de maquinaria y equipos de cualquier especie, e) El desarrollo, ejecución y administración de proyectos y negocios, y la formación de la sociedades que se requieren para ello, f) Asumir la representación de personas jurídicas nacionales o extranjeras; y g) Todo acto conducente a sus objetivos sociales. DURACIÓN. La Sociedad tendrá una duración indefinida. CAPITAL. El capital de $2.687.277., dividido en 2.687.277.- acciones nominativas y sin valor nominal, distribuidas en 2.- series de acciones, a saber, /i/ una serie, compuesta por 2.369.048.- acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal (en adelante, la “Serie Ordinaria”), y /ii/ una serie compuesta por 318.229.- acciones nominativas y sin valor nominal (en adelante, la “Serie M”), las que no gozarán de derecho a voto en la elección de directores de la Sociedad, carga que se mantendrá vigente durante un plazo de 6 años a contar del 18 de marzo de 2026, esto es, hasta el 18 de marzo de 2032. Las 2.369.048.- Acciones Serie Ordinaria se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Las 318.229.- Serie M se encuentran pendientes de suscripción y pago. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 25 de marzo de 2026.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público, Titular 42ª Notaría Santiago, Apoquindo 3001 piso 2°, Las Condes, Region Metropolitana, certifico: Por escritura pública otorgada ante mí con fecha 02 de diciembre de 2025, EVEREST GROUP S.A. RUT N° 76.322.051-6, representada por JOSÉ ANTONIO NUALART BENITO, CNI Nº 10.016.144-3, y por don EMILIO FERNANDO NUALART BENITO, CNI Nº 10.016.168-0, acordó modificar sociedad por acciones, inscrita a fojas 29.788 N° 22.073 Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 2004, en los siguientes sentidos: Uno.- Sustituyendo el nombre actual de SERVICIOS DE SALUD EVEREST SpA. Se reemplaza el Artículo primero de los estatutos por el siguiente: “PRIMERO: NOMBRE. El nombre de la Sociedad será “EVEREST SECURITY SpA”, la que se regirá por los presentes estatutos, por los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio y, en el silencio de ellos, por las normas que la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su Reglamento establecen para las sociedades anónimas cerradas, siempre que dichas normas no se contrapongan con la naturaleza de este tipo social. Dos.- Modificar el Artículo cuarto por el siguiente: “CUARTO: Objeto. a) La sociedad tendrá por objeto la intermediación remunerada en la cotización, recomendación y derivación de beneficios relacionados al área de la salud dental, pudiendo ejercer actividades de asesoría y consultoría en la contratación de toda clase de acuerdos comerciales; b) podrá prestar servicios profesionales, asesorías técnicas y consultorías en materia odontológica, a los clientes personas naturales o jurídicas, mantener y administrar planes comerciales con entidades dentales; c) efectuar la comercialización de planes médicos dentales, convenios, todo ello para el área odontológica y medicina estética, incluyéndose, dentro de estos, recomendaciones de exámenes complementarios, diagnósticos, laboratorio y tratamientos; realizar por cuenta propia o de terceros, lo antes expuesto, d) La inversión, compra, venta y leasing de toda clase de bienes, sean estos raíces o muebles, corporales o incorporales y la compra y venta de toda clase de títulos, valores y acciones, bonos y valores mobiliarios; e) dar o tomar representaciones licencias y franchising nacionales o extranjeros y comercializarlos; y f) Para la consecución de su fin podrá realizar todos aquellos actos que sean conducentes a los objetivos sociales”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Stgo. 12 de diciembre de 2025. Álvaro D. González Salinas.

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 03 de Junio de 2024, Rep.N° 6958-2024, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de SERVICIOS DE SALUD ALPES-EVEREST S.A. celebrada con fecha 28 de mayo de 2024, que acordó modificar el Artículo Primero del Título Primero de los estatutos sociales referente al nombre social, por el siguiente: “Primero. Nombre. Se constituye una sociedad anónima cerrada denominada “EVEREST GROUP S.A.”, en adelante también “la Sociedad”, la cual se regirá por las disposiciones de estos estatutos y por las disposiciones de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su Reglamento”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 03 de junio de 2024.