Constructora Asfalcura SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago Centro, Santiago; certifica:- Por escritura de fecha hoy, 10 de Junio de 2026, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas, celebrada también ante mí, con fecha 08 de Junio de 2026, de la sociedad CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA; constituída con un capital de $300.000.000, con fecha 24 de Junio de 2005, ante el Notario de Santiago, don Jaime Morandé Orrego; inscrita Registro Comercio Santiago, año 2005, a fojas 22.360, N° 16.259.- Modificación consiste:- Se modifican los siguientes artículos del primitivo estatuto social; a saber:- “Articulo Décimo:- La administración de la sociedad corresponderá a un directorio de tres miembros, designados por la Junta de accionistas y cuya duración será de tres años, al término de los cuales deberá renovarse totalmente.- Los directores no requerirán ser accionistas de la sociedad y podrán ser reelegidos indefinidamente.- El Directorio solo podrá ser revocado en su totalidad y por la junta de accionistas”.- “Artículo Décimo Quinto:- Las reuniones del directorio se constituirán con la asistencia de al menos dos de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la mayoría absoluta de los directores asistentes.- En caso de empate, dirimirá el voto de quien presida la reunión.- Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos con los demás directores”.- Santiago, 17 de Junio de 2026.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago Centro, Santiago; certifica:- Por escritura pública de fecha 21 de Noviembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA, Rut 76.298.660-4, sociedad inscrita a fojas 22.360, número 16.259, en el Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2005; Junta celebrada con fecha 18 de Noviembre de 2024, también ante mí, en donde se acordó:- Aumentar el capital social de $13.610.918.995 a la cantidad de $15.610.918.995, mediante la emisión de 1.557.632.399 acciones nominativas, valorizadas en $2.000.000.000, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, totalmente suscritas este acto y, por pagar en plazo máximo de 6 meses a contar fecha de la Junta; por lo tanto, el nuevo capital social asciende a la cantidad de $15.610.918.995, dividido en 12.158.036.600 acciones.- Capital suscrito:- 15.610.918.995, por pagar $2.000.000.000 en plazo máximo de seis meses contados desde fecha junta.- Demás estipulaciones no modificadas este acto continúan vigentes en todo su contexto.- Santiago, 07 de Enero de 2025.-

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 22 de dezembro de 2020

   Se capitalizan mutuos del accionista mediante suscripción y pago de acciones.

   COLVIAS CHILE SpA

2. Mudança de capital· 17 de dezembro de 2021

   Se capitalizan mutuos del accionista mediante suscripción y pago de acciones.

   COLVIAS CHILE SpA

3. Mudança de capital· 21 de setembro de 2022

   Se capitalizan mutuos del accionista mediante suscripción y pago de acciones.

   COLVIAS CHILE SpA

Texto oficial do extrato

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público de la 41° Notaría de Santiago, ubicada en calle Huérfanos N° 1.160, subsuelo, Santiago, certif ica: Que con fecha 21 de Septiembre de 2022, Repertorio N° 24.655-2022, ante mí, se reduce a escritura pública una Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA, con asistencia de COLVIAS CHILE SpA, en calidad de único y actual accionista de la sociedad, inscrita a fojas 22.360, número 16.259, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005, quien resolvió aumentar el capital social de la suma de $11.083.167.530, dividido en 8.631.750.412 acciones, a la suma de $13.610.918.995, divido en 10.600.404.201 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. A consecuencia de lo anterior, se sustituyen los artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio del estatuto, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $13.610.918.995, dividido en 10.600.404.201 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma estipulada en el Artículo Primero Transitorio del estatuto social”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $13.610.918.995, dividido en 10.600.404.201 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que han sido íntegramente suscritas y pagadas por COLVÍAS CHILE SpA, en su calidad de único accionista, de la siguiente forma: (i) Con la cantidad de 5.510.118.793 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $7.074.992.530, que fueron íntegramente pagados en dinero efectivo y con otros bienes; (ii) Con la cantidad de 1.467.328.660 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $1.884.050.000, que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la sociedad, de mutuos que el accionista mantenía contra la sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de diciembre de 2020, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot; (iii) Con la cantidad de 1.654.302.959 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $2.124.125.000, que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la sociedad, de mutuos que el accionista mantenía contra la sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 17 de diciembre de 2021, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot; y, (iv) Con la cantidad de 1.968.653.789 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $2.527.751.465, que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la sociedad, de mutuos que el accionista mantenía contra la sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de septiembre de 2022, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot. En consecuencia, el capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en la forma y términos antes descritos.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de septiembre de 2022. Félix Jara Cadot. Notario Público.

Texto oficial do extrato

Andrés Zavala Courriol, Notario Público Interino, 29 notaría Santiago, Mac-Iver 225, of. 302, certifica: Que con fecha de hoy ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Constructora Asfalcura SpA inscrita a Fs. 22.360 Nº 16.259 del Registro de Comercio de Santiago, año 2005, que modificó estatutos aumentando número de directores de 3 a 4. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 9 de Agosto de 2022.

Texto oficial do extrato

Andrés Zavala Courriol, Notario Público Interino, 29 notaría Santiago, Mac-Iver 225, of. 302, certifica: Con fecha de hoy ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de Constructora Asfalcura SpA inscrita a Fs. 22.360 Nº 16.259 del Registro de Comercio de Santiago, año 2005 que modificó estatutos reduciendo número de directores de 4 a 3. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de junio de 2022.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 22 de dezembro de 2020

   Se capitalizan mutuos del accionista contra la sociedad mediante una junta extraordinaria de accionistas.

   COLVIAS CHILE SpA

2. Mudança de capital· 17 de dezembro de 2021

   Se capitalizan mutuos del accionista contra la sociedad mediante otra junta extraordinaria de accionistas.

   COLVIAS CHILE SpA

Texto oficial do extrato

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaria de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que con fec ha 17 de Diciembre de 2021, Repertorio N° 31.323-2021, ante mí, se reduce a esc ritura pública una Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA, con asistencia de COLVIAS CHILE SpA, en calidad de único y actual accionista de la sociedad, inscrita a fojas 22.360, número 16.259, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005, quien resolvió aumentar el capital social de la suma de $8.959.042.530, dividido en 6.977.447.453 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $11.083.167.530, dividido en 8.631.750.412 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. A consecuencia de lo anterior, se sustituyen los artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio del estatuto, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $11.083.167.530, dividido en 8.631.750.412 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma estipulada en el Artículo Primero Transitorio del estatuto social”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $11.083.167.530, dividido en 8.631.750.412 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que han sido íntegramente suscritas y pagadas por COLVÍAS CHILE SpA, en su calidad de único accionista, de la siguiente forma: (i) Con la cantidad de 5.510.118.793 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $7.074.992.530, que fueron íntegramente pagados en dinero efectivo y con otros bienes; (ii) Con la cantidad de 1.467.328.660 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $1.884.050.000, que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la sociedad, de mutuos que el accionista mantenía contra la sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de diciembre de 2020, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot; y (iii) Con la cantidad de 1.654.302.959 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $2.124.125.000, que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la sociedad, de mutuos que el accionista mantenía contra la sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 17 de diciembre de 2021, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot. En consecuencia, el capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en la forma y términos antes descritos”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17 de Diciembre de 2021. Félix Jara Cadot. Notario Público.