Inmobiliaria E Inversiones Lk SpA

Texto oficial do extrato

VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA, abogada, Notario Público Suplente de Titular MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO con oficio en Miraflores N°178, piso 5, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica: que por escritura pública de fecha 9 de febrero del 2023, ante la Notario Titular se redujo junta extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 24 de enero del 2023, a las 10:30 horas, de la sociedad por acciones “INMOBILIARIA E INVERSIONES LK SpA.”, Rut. 76.273.523-7, con domicilio en camino El Guanaco, N°6464, Complejo Industrial, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, con presencia del notario Maria Soledad Lascar Merino Verónica Isabel Gonzalez Dávila, Notario Público Suplente de la Titular de la 38 Notaria de Santiago, de doña Maria Soledad Lascar Merino, con oficio en Miraflores N°178, piso 5, Santiago, Región Metropolitana. ASISTENCIA. - Con la asistencia del accionista único don Eitan Loi Kameli, Rut N° 10.340.007-4, están presentes en la Junta, la totalidad de las acciones emitidas, vale decir el cien por ciento de las acciones emitidas, con derecho a voz y voto, esto es, el quórum necesario para celebrar Juntas Extraordinarias de Accionistas para tratar las materias que le son propias. El accionista don Eitan Loi Kameli, Rut N° 10.340.007-4, quien comparece por si y en representación legal de la sociedad TECNOLOGÍA LK SpA, Rut N° 76.567.200-7, con domicilio en camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, sociedad que es invitada a la junta. - CONVOCATORIA, QUORUM Y CONSTITUCION DE LA JUNTA. - El presidente expuso que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de Ley N°18.046 los accionistas se auto convocaron para la realización de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas sin citación previa, la que puede celebrarse válidamente al estar presente la totalidad de las acciones emitidas, por lo que se da por constituida la presente junta. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. - El presidente señaló que esta Junta tenía por objeto tratar y acordar los siguientes puntos: Autorizar el aumento de capital de la sociedad de $5.000.000 a $1.200.000.000, por medio de la emisión de 1.195.000 nuevas acciones de pago. Acciones que serán ofrecidas en forma preferente al actual accionista a razón de $1.000 por acción y, en caso de renuncia a este derecho o no ejercicio de la opción, se podrán ofertar a terceros que deberán pagarlas en dinero o créditos contra la sociedad que compensarían. - ACUERDO. - Por la decisión de la unanimidad de los accionistas, se adopta el siguiente acuerdo: Autorizar el aumento de capital de la sociedad de $5.000.000 a $1.200.000.000, por medio de la emisión de 1.195.000 nuevas acciones de pago. Acciones que serán ofrecidas en forma preferente al actual accionista a razón de $1.000 por acción y, en caso de renuncia a este derecho o no ejercicio de la opción, se podrán ofertar a terceros relacionados que deberán pagarlas en dinero o créditos contra la sociedad que compensarían. De esta forma el nuevo capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a la suma de $1.200.000.000, constituido por 1.200.000 acciones de pago. La suscripción y pago de estas nuevas acciones es como sigue: 1) El accionista único don Eitan Loi Kameli, propietario de 5.000 acciones suscritas y pagadas en escritura de constitución de esta sociedad, en este acto suscribe 235.000 nuevas acciones, equivalentes a $235.000.000, que paga como sigue: a) acciones suscritas 230.000 acciones a un valor unitario de $1.000, que equivalen a $230.000.000, que son pagadas y enteradas en las arcas sociales, mediante la capitalización de utilidades de la sociedad, que se consideran totalmente pagada y enteradas en las arcas sociales; b) acciones suscritas por 5.000, equivalente a $5.000.000, monto por enterar dentro del plazo máximo de 3 años a contar de la fecha de esta junta de accionistas. 2) Don Eitan Loi Kameli, en representación de la sociedad TECNOLOGÍA LK SpA, suscribe la cantidad de 960.000 acciones a un valor nominal de $1.000, que representan la suma de $960.000.000, monto que es pagado y enterado en las arcas sociales como indica: a) acciones suscritas por 497.000, equivalente a $497.000.000, monto que es pagado y enterado totalmente en las arcas sociales, mediante la capitalización de las transferencias de fondos realizadas por Tecnología LK SpA, durante el 2022, cuyo detalle se indica en escritura extractada. b) acciones suscritas por 463.000, equivalente a $463.000.000, monto por enterar dentro del plazo máximo de 3 años a contar de la fecha de esta junta de accionistas. En todo lo no modificado se mantiene vigente lo señalado en los estatutos sociales y sus modificaciones posteriores de la escritura pública de constitución social. - TERMINO Y REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA. - Se acuerda dejar constancia que el Acta de la presente junta extraordinaria de accionistas se entenderá aprobada desde que se encuentra firmada por los accionistas. Se faculta al accionista don Eitan Loi Kameli, a reducir la presente acta a escritura pública. Sin perjuicio de lo anterior, se faculta al portador de copia autorizada de la escritura pública para requerir las inscripciones, subinscripciones y anotaciones marginales que fueren procedentes. Se puso término a la sesión a las 10:45 horas. Hay dos firmas. Santiago, 20 de febrero 2023.