La Reserva Freeride 89 SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior CHARLES DE LA HARPE PALMA, Notario Público Titular de las comunas de Angol y Renaico, con oficio en Manuel Bunster 341, comuna de Angol, CERTIFICO: En Angol, con fecha 14 de abril de 2025, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LA RESERVA FREERIDE 89 SpA”, RUT N° 76.264.599-8, inscrita a fojas 146, N° 73, año 2018, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Angol. Con la asistencia de accionistas que representaban el 60% del capital suscrito y pagado, se adoptaron los siguientes acuerdos: Primero: Se acordó aumentar el capital social en la suma de $40.000.000, mediante la emisión de 40 acciones ordinarias, sin valor nominal, pasando el capital de $400.000.000 dividido en 400 acciones, a un capital de $440.000.000 dividido en 440 acciones ordinarias, todas de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. Segundo: Como consecuencia del aumento, se modificó la cláusula de los estatutos sociales relativa al capital, la cual quedó redactada de la siguiente manera: “El capital de la sociedad es la suma de $440.000.000 (cuatrocientos cuarenta millones de pesos), dividido en 440 (cuatrocientas cuarenta) acciones nominativas de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El capital queda totalmente suscrito y pagado en la forma indicada en los artículos transitorios de esta actuación. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno.” Tercero: Se aprobó la suscripción de las 40 nuevas acciones por parte de don Felipe Javier Salgado Navarrete, en representación de don Roberto Alejandro Vargas Guzmán, con base en la escritura de resciliación y promesa de fecha 14 de noviembre de 2024, otorgada en la notaría de don Álvaro Antonio Santos Díaz. Cuarto: Se facultó a don Pablo Ignacio Meriño Venegas para protocolizar el acta de junta, practicar las inscripciones, publicaciones y demás gestiones legales necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados. El acta fue reducida a escritura pública mediante instrumento privado protocolizado con fecha 14 de abril de 2025, ante el Notario Público de Angol, don Charles De La Harpe Palma". Angol, 14 de abril de 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 28 de setembro de 2018

   Constitución original de la sociedad LA RESERVA 89 SPA.

2. Mudança de capital· 15 de julho de 2021

   Se acuerda aumentar el capital social a $400.000.000, dividido en 400 acciones.

   JEROME ALAN BOULAY · JEREMIE BLONDEL · CRISTIAN ADOLFO MEYER OPPENHEIM · FELIPE JAVIER SALGADO NAVARRETE · AJIBOLA OLUTOYIN IBIDUNNI · OSCAR HUMBERTO AGUAYO VALDIVIA

3. Mudança de administrador· 15 de julho de 2021

   La administración pasa a radicarse en JEROME ALAIN BOULAY, quien actuará como Gerente General.

   JEROME ALAIN BOULAY

Texto oficial do extrato

CHARLES DE LA HARPE PALMA, Notario Público Titular de las comunas de Angol y Renaico, con oficio en esta ciudad, calle Manuel Bunster Nº 341, CERTIFICO: Con fecha 15 de Julio 2.021; en la Notaria de Curacautín a cargo de doña María Elena Pezoa; se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa “LA RESERVA 89 SPA”; RUT 76.264.599-8, inscrita a fojas 146, número 73, año 2.018, en el Registro de Comercio de Angol, junta que se protocolizó EN ESTA NOTARIA bajo el número 2.635 actuación jurídica que aumentó el capital social de la empresa señalada y modificó sus estatutos, en cuanto la administración, todos suscrito bajo convocatoria legal, verificación de poderes y con la concurrencia de los socios: JEROME ALAN BOULAY, RUT 27.089.748-7, quien concurrió por sí y en representación de JEREMIE BLONDEL, pasaporte francés número 10 CP 38 966; don CRISTIAN ADOLFO MEYER OPPENHEIM, RUT 7.667.990-8; don FELIPE JAVIER SALGADO NAVARRETE, RUT 13.808.135-4 en representación de AJIBOLA OLUTOYIN IBIDUNNI, rol único tributario número 48.173.695-1; don OSCAR HUMBERTO AGUAYO VALDIVIA, RUT 10.544.730-2.- El objeto de la junta protocolizada fue: UNO) aumentar el capital social de la empresa a la suma de $400,000,000 mediante la emisión de 200 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El aumento será suscrito y pagado por NUEVOS SOCIOS: a) Suscribe 20 acciones del capital social aumentado, mediante pago contado de veinte millones de pesos, don CRISTIÁN IGNACIO MEYER SUBERCASSEAUX, RUT Nº 18.934.946-7; b) Suscribe 20 acciones del capital social aumentado mediante pago contado de veinte millones de pesos, don RODRIGO JOSE MEYER SUBERCASSEAUX , RUT 19.617.707-8; c) Suscribe 20 acciones del capital social aumentado, de contado mediante pago de veinte millones de pesos, don NICOLAS ADOLFO MEYER SUBERCASSEAUX, RUT RUT 19.487.654-8, estos tres últimos con domicilio en Parcelación Posesión Parcela 20, comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos, d) Suscribe don Felipe Javier Salgado Navarrete, RUT 13.808.135-4 por don AJIBOLA IBIDUNNI, RUT 48.173.695-1, 80 acciones del capital social aumentado mediante pago de contado equivalente a ochenta millones de pesos . El mandato de don Felipe Javier Salgado Navarrete , consta de escritura pública de 21 de Septiembre del año 2.018, otorgado ante Charles de la Harpe, Notario de Angol, novena región . e) Suscribe en dinero y de contado 40 acciones del capital social aumentado don CRISTIAN ADOLFO MEYER OPPENHEIM, RUT 7.667.990-8 ya individualizado, mediante pago de contado de cuarenta millones de pesos; f) Suscribe 20 acciones del capital social aumentado doña MAITE ARNOLD BIHAN, RUT: 20.808.300-7, mediante pago de contado de veinte millones de pesos. En consecuencia el artículo CUARTO NUMERAL CINCO de los estatutos sociales queda como sigue: “El capital de la Sociedad es la cantidad de $400,000,000 de pesos, dividido en 400 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en la forma indicada en los artículos transitorios de esta actuación. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno.” DOS) Acuerdan los socios, practicar modificación del artículo CUARTO, número SIETE, correspondiente a la Administración de la empresa, de la escritura otorgada ante Maria Elena Pezoa, de fecha 28 de Sep. del año 2.018; inscrita a fojas FOJAS 146, NUMERO 73 DEL AÑO 2.018, en el Registro de Comercio de Angol mandato comercial que se radicará en lo sucesivo en don JEROME ALAIN BOULAY, quien actuará como Gerente General en los términos que señala la junta protocolizada bajo el número 2.635 en la Notaria de don Charles de la Harpe Palma y obligará con su sola firma a la empresa , ello con las limitaciones señaladas en la misma actuación.- Demás estipulaciones en junta otorgada por instrumento privado y protocolizado en la Notaría de don Charles de la Harpe Palma.-

Histórico societário relatado

1. Entrada de sócio· 25 de fevereiro de 2021

   Se acepta la incorporación de Oscar Humberto Aguayo Valdivia como nuevo accionista, suscribiendo 40 acciones.

   OSCAR HUMBERTO AGUAYO VALDIVIA

Texto oficial do extrato

CHARLES DE LA HARPE PALMA, Notario Público Titular de las comunas de Angol y Renaico, con oficio en esta ciudad, calle Manuel Bunster Nº 341, CERTIFICO: que con fecha 25 de Febrero de 2021, don Felipe Javier Salgado Navarrete, chileno, casado y separado de bienes, abogado, con domicilio en Pedro Aguirre Cerda 601-b; Angol, debidamente facultado redujo a Escritura Pública, Junta de accionistas de LA RESERVA SPA, rut 76.264.599-8; inscrita a fs. 46, número 73 del año 2.018, en el Registro de Comercio de Angol; reducción de junta del siguiente tenor: Los socios de LA RESERVA SPA, JEROME ALAN BOULAY, CNI 27.089.748-7, por 40 acciones ordinarias , actuando por sí y en representación de JEREMIE BLONDEL, pasaporte francés número 10 CP 38 966; por 40 acciones ordinarias; Don CRISTIAN ADOLFO MEYER OPPENHEIM, CNI 7.667.990-8 por 40 acciones; Don FELIPE JAVIER SALGADO NAVARRETE, CNI 13.808.135-4 en representación de AJIBOLA OLUTOYIN IBIDUNNI, run 48.173.695-1; por 40 acciones, sesionaron en junta citada al efecto con el siguiente objeto: Modificación artículo CUARTO NUMERAL CINCO, del pacto social fundacional de LA RESERVA S.P.A., en cuanto deciden los socios aumentar el capital social desde su actual capital social de $160,000,000 millones de pesos a la suma total de $200,000,000 millones de pesos. El aumento corresponde a 40 acciones nominativas, que será suscrito don Oscar Humberto Aguayo Valdivia, RUT 10.544.730-2. Los socios y accionistas aprobaron el aumento en la forma señalada y aceptan la incorporación del nuevo accionista. Acordaron asimismo modificar ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO.- Resultado de las modificaciones señaladas, aprobadas por los socios en conjunto, el artículo CUARTO NUMERAL CINCO, quedó como sigue: “El capital de la Sociedad es la cantidad de $200,000,000 de pesos, dividido en 200 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en la forma indicada en los artículos transitorios de esta actuación. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno.”; Acto seguido, señalan que el artículo SEGUNDO TRANSITORIO queda como sigue: “Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) JEROME ALAN BOULAY suscribe: 40 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de $40,000,000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que pagó en acto anterior y por tanto ya se encuentran ingresados a la caja social. B) JEREMIE BLONDEL suscribe: 40 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de $.40,000,000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que pagó en acto anterior y por tanto ya se encuentran ingresados a la caja social. C) CRISTIAN ADOLFO MEYER OPPENHEIM suscribe: 40 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de $40,000,000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que pagó en acto anterior y por tanto ya se encuentran ingresados a la caja social. D) AJIBOLA OLUTOYIN IBIDUNNI suscribe: 40 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de $40,000,000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que pagó en acto anterior y por tanto ya se encuentran ingresados a la caja social. E) OSCAR AGUAYO suscribe: 40 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de $40,000,000 de pesos del capital social, que paga al contado en este acto, mediante cheque al día ingresándolos a la caja social. Por último, se facultó a don don(a) Felipe Javier Salgado Navarrete para enmendar, rectificar, corregir la citada reducción de ser necesario.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Angol, 11 de Marzo de 2021.