Avanzados Sistemas Médicos y Diagnóstico SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2005

   Constitución de la sociedad Avanzados Sistemas Médicos y Diagnóstico SpA.

2. Outro ato· 22 de novembro de 2022

   Se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

   Andrea Georgina Reyes Tureo

Texto oficial do extrato

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: por escritura pública de fecha 21 diciembre 2022, Repertorio N°102.109-2022, ante mi suplente don ROBERTO PUGA PINO, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de Avanzados Sistemas Médicos y Diagnóstico SpA, RUT 76.242.930-6, inscrita a fojas 8400 N°6.170 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005, celebrada el 22 noviembre 2022, ante mí. Se encontraba presente doña Andrea Georgina Reyes Tureo, por sí, por 1.000 acciones, y en su calidad de única accionista, se acordó lo siguiente: /Uno/ Modificar el Artículo Octavo de los Estatutos el cual quedará al siguiente tenor: Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un Gerente General designado por los accionistas. /Dos/ Modificar el Artículo Noveno de los Estatutos el cual quedará al siguiente tenor: Artículo noveno: “El único accionista de la sociedad, designa Administrador y Gerente General de la sociedad a Doña ANDREA GEORGINA REYES TUREO, chilena, casada, factor de comercio, cédula de identidad número nueve millones treinta y un mil trescientos treinta y cuatro guion siete con amplias facultades. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de enero de 2023. F. LEIVA. C. N.P.

Texto oficial do extrato

Eduardo Avello Concha , Notario Público titular de 27 Notaría Santiago con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia certifica: Por escritura pública de fecha 3 de octubre de 2018 ante mí: don Ricardo Novoa Acosta, abogado, con domicilio en Moneda 920, Santiago, redujo a escritura pública acta de Junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “AVANZADOS SISTEMAS MEDICOS Y DIAGNOSTICO SpA”, inscrita a fojas 8400 número 6170 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005, modificando el estatuto social ampliando el objeto social incorporando a) La importación, exportación, compra, venta, fabricación, arrendamiento, distribución, representación y demás operaciones comerciales, al detalle o por mayor, de toda clase de materias primas, productos terminados, productos semielaborados farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, de perfumería, de limpieza, y químicos, así como también de todo tipo de instrumentos, equipos, sistemas informáticos, insumos y/o bienes quirúrgicos y/o científicos, y de toda otra clase de elementos destinados a la protección, conservación y recuperación de la salud; b) La explotación, instalación, representación, y/o funcionamiento de farmacias o establecimientos afines y c) La prestación de servicios de asesoría, administración y organización de empresas y asistencia técnica. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.-Santiago, 22 de Octubre de 2018.-

Texto oficial do extrato

Eduardo Avello Concha, Notario Público titular de 27 Notaría Santiago de Santiago con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 3 de octubre de 2018 ante mí, Ricardo Arturo Novoa Acosta con domicilio en Moneda 920, oficina 502, comuna de Santiago, Región Metropolitana, redujo a escritura pública acta de sesión de accionistas de la sociedad “AVANZADOS SISTEMAS MEDICOS Y DIAGNOSTICO SpA” en la cual a) se designó por unanimidad el directorio permanente de la sociedad compuesto por don Carlo Tenderini Poblete, doña Ginannina Tenderini Poblete, y don Rodrigo Tenderini Poblete, b) se amplió el objeto social de la sociedad incorporando a) La importación, exportación, compra, venta, fabricación, arrendamiento, distribución, representación y demás operaciones comerciales, al detalle o por mayor, de toda clase de materias primas, productos terminados, productos semielaborados farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, de perfumería, de limpieza, y químicos, así como también de todo tipo de instrumentos, equipos, sistemas informáticos, insumos y/o bienes quirúrgicos y/o científicos, y de toda otra clase de elementos destinados a la protección, conservación y recuperación de la salud; b) La explotación, instalación, representación, y lo funcionamiento de farmacias o establecimientos afines; c) La prestación de servicios de asesoría, administración y organización de empresas y asistencia técnica y c) se decidió facultar al abogado don Ricardo Arturo Novoa Acosta para que, redacte y reduzca a escritura pública el acta de la Junta de accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada -.Santiago, 17 de octubre de 2018.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 1 de janeiro de 2005

   DMED SERVICES LIMITADA es transformada en sociedad por acciones, manteniendo su mismo RUT, personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones.

   GNN SpA · INVERSIONES CARRARA LIMITADA

Texto oficial do extrato

Eduardo Avello Concha, Notario Público titular de 27 Notaría de Santiago, con oficio en calle Orego Luco 0153, Providencia certifica: Por escritura pública de fecha 30 de mayo de 2018 ante mí, doña GIANNINA ANDREA TENDERINI REYES, chilena, economista, C.I. 16.908.574-1 en representación de GNN SpA, Rut 76.776.952-6, ambos domiciliados en calle Los industriales seiscientos cincuenta y siete, comuna de Huechuraba y don CARLO TENDERINI POBLETE, constructor, C.I. 13.055.046-0, en representación de INVERSIONES CARRARA LIMITADA, RUT 76.139.163-1, ambos domiciliados en calle los industriales 657, Huechuraba, transformaron y modificaron la sociedad de responsabilidad limitada DMED SERVICES LIMITADA inscrita a fojas 8400 número 6170 del año 2005. La sociedad trasnformada en sociedad por acciones mantendrá el mismo rut, personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones y bajo principales estipulaciones de cuya escritura extracto lo siguiente: Nombre: “Avanzados Sistemas Médicos y Diagnóstico SpA", Objeto: A) la prestación de servicios de integración de sistemas, proyectos informáticos, asesorías en sistemas, comunicaciones, outsourcing de personal, call center para otras empresas, implementación de sistemas, comercialización de equipamientos computacionales, soporte e instalación de redes físicas, y arrendamiento de equipos en general y sistemas.- B) Servicios de asesorías económicas, financieras y tributarias.- C) Servicios Médicos y de laboratorio.- D) Arriendo de vehículos motorizados.- E) Servicios de transporte de carga por carretera.- F) Desarrollo de labores de ingeniería y montajes en general; la elaboración de proyectos, servicios y asesorías en técnicas ingenieriles en todas las áreas de ingeniería, la ejecución de obras de instalación, edificación y estructuras de todo tipo, obras de conservación y limpieza de edificios, la capacitación en cualquier área de la ingeniería.- G) La explotación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes corporales muebles, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, la prestación de servicios y asesorías relacionadas directa e indirectamente con los objetos anteriormente señalados.- H) Invertir tanto en el país como en el extranjero, en toda clase de bienes muebles, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios.- I) La realización de las demás actividades que se relacionen con el objeto y que los socios acuerden. Duración: indefinida. Capital $5.000.000 divididos en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente pagado y suscrito. Administración: será ejercida por un directorio compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, elegidos por La Junta de Accionistas quienes podrán actuar por la sociedad según facultades que se señalan. Demás estipulaciones del pacto social constan en escritura extractada -. Santiago, 13 de junio de 2018.-

Texto oficial do extrato

Eduardo Avello Concha, Notario Público titular de 27 Notaría de Santiago, con oficio en calle Orego Luco 0153, Providencia certifica: Por escritura pública de fecha 30 de mayo de 2018 ante mí, doña GIANNINA ANDREA TENDERINI REYES, chilena, economista, C.I. 16.908.574-1 en representación de GNN SpA, Rut 76.776.952-6, ambos domiciliados en calle Los industriales seiscientos cincuenta y siete, comuna de Huechuraba y don CARLO TENDERINI POBLETE, constructor, C.I. 13.055.046-0, en representación de INVERSIONES CARRARA LIMITADA, RUT 76.139.163-1, ambos domiciliados en calle los industriales 657, Huechuraba, transformaron y modificaron la sociedad de responsabilidad limitada DMED SERVICES LIMITADA inscrita a fojas 8400 número 6170 del año 2005. La sociedad trasnformada en sociedad por acciones mantendrá el mismo rut, personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones y bajo principales estipulaciones de cuya escritura extracto lo siguiente: Nombre: “Avanzados Sistemas Médicos y Diagnóstico SpA", Objeto: A) la prestación de servicios de integración de sistemas, proyectos informáticos, asesorías en sistemas, comunicaciones, outsourcing de personal, call center para otras empresas, implementación de sistemas, comercialización de equipamientos computacionales, soporte e instalación de redes físicas, y arrendamiento de equipos en general y sistemas.- B) Servicios de asesorías económicas, financieras y tributarias.- C) Servicios Médicos y de laboratorio.- D) Arriendo de vehículos motorizados.- E) Servicios de transporte de carga por carretera.- F) Desarrollo de labores de ingeniería y montajes en general; la elaboración de proyectos, servicios y asesorías en técnicas ingenieriles en todas las áreas de ingeniería, la ejecución de obras de instalación, edificación y estructuras de todo tipo, obras de conservación y limpieza de edificios, la capacitación en cualquier área de la ingeniería.- G) La explotación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes corporales muebles, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, la prestación de servicios y asesorías relacionadas directa e indirectamente con los objetos anteriormente señalados.- H) Invertir tanto en el país como en el extranjero, en toda clase de bienes muebles, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios.- I) La realización de las demás actividades que se relacionen con el objeto y que los socios acuerden. Duración: indefinida. Capital $1.000.000 divididos en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente pagado y suscrito. Administración: será ejercida por un directorio compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, elegidos por La Junta de Accionistas quienes podrán actuar por la sociedad según facultades que se señalan. Demás estipulaciones del pacto social constan en escritura extractada -. Santiago, 11 de junio de 2018.-