Sociedad Hotelera Terramar Limitada

Histórico societário relatado

1. Constituição· 3 de outubro de 2007

   Constitución de SOCIEDAD HOTELERA TERRAMAR LIMITADA.

2. Cessão de direitos· 17 de junho de 2024

   CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA vende, cede y transfiere 50 acciones a HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ, quedando este último como único socio.

   CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA · HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ

3. Transformação· 17 de junho de 2024

   La sociedad se transforma desde una Ltda. a una SpA denominada TERRAMAR SpA.

   HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ · CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA

Texto oficial do extrato

RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público Titular de Concepción, con Oficio en Rengo 444, Concepción, certifico: Que por escritura pública de fecha 17.06.2024, Rep.n°6.544-2024, ante mí, don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ, cedula de identidad número diez millones treinta y cinco mil cuatrocientos diez guion uno, Chileno, divorciado, Administrador de empresas, con domiciliado en calle seis, número seiscientos setenta y cinco, Villumanque, Concepción, y doña CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA, cédula de identidad número diez millones setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y ocho guion cinco, Chilena, divorciada, psicóloga, con domicilio en calle Tucapel ciento cincuenta y seis, departamento mil uno de la ciudad de concepción, socios de SOCIEDAD HOTELERA TERRAMAR LIMITADA, Rut.n°76.239.900-8, domiciliada en calle O`higgins Trescientos Cuarenta De La Comuna Concepción, constituida por escritura pública con fecha tres de Octubre del año dos mil siete, ante don Carlos Roberto Álvarez Núñez Notario Público y Conservador de Minas de Concepción, inscrita bajo el Repertorio dos mil setecientos sesenta y tres / cero siete, a fojas mil seiscientos ochenta y cuatro (1684) número mil quinientos cincuenta y nueve (1559), correspondiente al Registro de Comercio del tres de octubre del año dos mil siete (2007) del conservador de Bienes raíces y comercio de Concepción. Publicada en el Diario Oficial número treinta y ocho mil ochocientos setenta y ocho de fecha cuatro de octubre del dos mil siete, vienen en TITULO PRIMERO: Por el presente instrumento, los comparecientes, don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ, y doña ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA, socios de la "SOCIEDAD HOTELERA TERRAMAR LIMITADA.", vienen en modificar la empresa transformándola en una Sociedad Por Acciones (SpA), de carácter mercantil y de conformidad con las prescripciones de la ley veinte mil ciento noventa, y sus posteriores modificaciones, teniendo además presente, las disposiciones de los Códigos de Comercio y demás disposiciones especiales que versan sobre la materia, TITULO SEGUNDO: Como consecuencia de la presente transformación, los comparecientes constituyen una Sociedad por Acciones de carácter mercantil denominada en adelante “TERRAMAR SpA” o “TERRAMAR HOTELES SpA” que se regirá por el estatuto social que se establece más adelante, por las disposiciones contenidas en el párrafo octavo del libro segundo del Código Comercio, modificado por el articulo diecisiete de la Ley veinte mil ciento noventa; por la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas y por la demás normativa pertinente. NOMBRE. La sociedad es “TERRAMAR SpA”, pudiendo la sociedad actuar, además, incluso con el estado, el fisco, municipalidades, bancos y otras instituciones tanto públicas como privadas, con el nombre de fantasía “TERRAMAR HOTELES SpA”. Estudio, desarrollo, diseño, y ejecución de todo tipo de obras de ingeniería y construcción por cuenta propia o ajena; La preparación de terrenos, excavación y movimientos de tierra; la prestación de servicio de peritajes, asesorías y consultorías de obras y proyectos de ingeniería y construcción, sean por cuenta propia o ajena; La construcción mantención y reparación de punteras, pozos profundos, para captación, depuración y distribución de aguas, La fabricación, reparación, mantención y venta de todo tipo de maquinarias para uso doméstico, comercial e industrial; Cualquier otra actividad relacionada directamente o indirectamente con los giros antes mencionados u otros distintos que acuerden los socios, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar todo tipo de actos para su fiel cumplimiento;. CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de dos millones de pesos los que se aportan en el acto y en dinero efectivo por los socios don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ y doña CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA los que equivalen a cien acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, el que es suscrito y pagado íntegramente por los constituyentes en este acto, Don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ queda como titular de cincuenta acciones suscritas y pagadas que representan el cincuenta por ciento del capital social; por otra parte, Doña ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA, queda como titular de cincuenta acciones suscritas y pagadas que representan el cincuenta por ciento del capital social. ADMINISTRACIÓN. Será ejercida por un Gerente General. - DURACIÓN. La sociedad tendrá una duración indefinida. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. El compareciente don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ, le corresponderá exclusivamente la administración, uso de la razón social y Representación Legal de la sociedad, VENTA DE ACCIONES Y CESIÓN DE DERECHOS. Por el presente instrumento CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA vende, cede y transfiere cincuenta acciones que representan el cincuenta por ciento del capital social de la sociedad TERRAMAR SpA a don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ, quien las compra y acepta para sí. CUARTO. El precio de la Cesión es la suma de un millón de pesos, los que se pagan al contado en este acto, el que es recibido a entera satisfacción por el cedente y lo declara íntegramente pagado, sirviendo la presente escritura de suficiente recibo. QUINTO. Titulares de Derechos. Conforme a la Venta de Acciones y Cesión de Derechos sociales referida en la cláusula Tercero precedente, Queda como único socio el señor HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ titular de cien acciones que corresponden al cien por ciento del capital social de la sociedad “TERRAMAR SpA”.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Concepción, 31 de Julio de 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 3 de outubro de 2007

   Constitución de SOCIEDAD HOTELERA TERRAMAR LIMITADA.

2. Transformação· 17 de junho de 2024

   Los socios transforman SOCIEDAD HOTELERA TERRAMAR LIMITADA en una SpA denominada TERRAMAR SpA o TERRAMAR HOTELES SpA.

   HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ · CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA

3. Cessão de direitos· 17 de junho de 2024

   CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA cede sus 50 acciones a HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ.

   CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA · HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ

Texto oficial do extrato

RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público Titular de Concepción, con Oficio en Rengo 444, Concepción, certifico: Que por escritura pública de fecha 17.06.2024, Rep.n°6.544-2024, ante mí, don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ, cedula de identidad número diez millones treinta y cinco mil cuatrocientos diez guion uno, Chileno, divorciado, Administrador de empresas, con domiciliado en calle seis, número seiscientos setenta y cinco, Villumanque, Concepción, y doña CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA, cédula de identidad número diez millones setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y ocho guion cinco, Chilena, divorciada, psicóloga, con domicilio en calle Tucapel ciento cincuenta y seis, departamento mil uno de la ciudad de concepción, socios de SOCIEDAD HOTELERA TERRAMAR LIMITADA, Rut.n°76.239.900-8, domiciliada en calle O`higgins Trescientos Cuarenta De La Comuna Concepción, constituida por escritura pública con fecha tres de Octubre del año dos mil siete, ante don Carlos Roberto Álvarez Núñez Notario Público y Conservador de Minas de Concepción, inscrita bajo el Repertorio dos mil setecientos sesenta y tres / cero siete, a fojas mil seiscientos ochenta y cuatro (1684) número mil quinientos cincuenta y nueve (1559), correspondiente al Registro de Comercio del tres de octubre del año dos mil siete (2007) del conservador de Bienes raíces y comercio de Concepción. Publicada en el Diario Oficial número treinta y ocho mil ochocientos setenta y ocho de fecha cuatro de octubre del dos mil siete, vienen en TITULO PRIMERO: Por el presente instrumento, los comparecientes, don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ, y doña ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA, socios de la " SOCIEDAD HOTELERA TERRAMAR LIMITADA.", vienen en modificar la empresa transformándola en una Sociedad Por Acciones (SpA), de carácter mercantil y de conformidad con las prescripciones de la ley veinte mil ciento noventa, y sus posteriores modificaciones, teniendo además presente, las disposiciones de los Códigos de Comercio y demás disposiciones especiales que versan sobre la materia, TITULO SEGUNDO: Como consecuencia de la presente transformación, los comparecientes constituyen una Sociedad por Acciones de carácter mercantil denominada en adelante “TERRAMAR SpA” o “TERRAMAR HOTELES SpA” que se regirá por el estatuto social que se establece más adelante, por las disposiciones contenidas en el párrafo octavo del libro segundo del Código Comercio, modificado por el articulo diecisiete de la Ley veinte mil ciento noventa; por la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas. CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de dos millones de pesos los que se aportan en el acto y en dinero efectivo por los socios don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ y doña CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA los que equivalen a cien acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, el que es suscrito y pagado íntegramente por los constituyentes en este acto, Don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ queda como titular de cincuenta acciones suscritas y pagadas que representan el cincuenta por ciento del capital social; por otra parte, Doña ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA, queda como titular de cincuenta acciones suscritas y pagadas que representan el cincuenta por ciento del capital social. ADMINISTRACIÓN. Será ejercida por un Gerente General.- DURACIÓN. La sociedad tendrá una duración indefinida. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. El compareciente don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ, le corresponderá exclusivamente la administración, uso de la razón social y Representación Legal de la sociedad, VENTA DE ACCIONES Y CESIÓN DE DERECHOS. Por el presente instrumento CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRIA vende, cede y transfiere cincuenta acciones que representan el cincuenta por ciento del capital social de la sociedad TERRAMAR SpA a don HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ, quien las compra y acepta para sí. CUARTO. El precio de la Cesión es la suma de un millón de pesos, los que se pagan al contado en este acto, el que es recibido a entera satisfacción por el cedente y lo declara íntegramente pagado, sirviendo la presente escritura de suficiente recibo. QUINTO. Titulares de Derechos. Conforme a la Venta de Acciones y Cesión de Derechos sociales referida en la cláusula Tercero precedente, Queda como único socio el señor HECTOR EDUARDO CRUCES PEREZ titular de cien acciones que corresponden al cien por ciento del capital social de la sociedad “ TERRAMAR SpA ”.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Concepción, 08 de Julio de 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2005

   Se constituye Sociedad Hotelera Terrano Limitada.

2. Cessão de direitos· 3 de abril de 2023

   Claudia Alejandra Koch Olavarría cede el 100% de sus derechos sociales a Joaquín Héctor Alonso Cruces Koch y se retira de la sociedad.

   CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRÍA · JOAQUÍN HÉCTOR ALONSO CRUCES KOCH

3. Transformação· 3 de abril de 2023

   La sociedad se transforma de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad por Acciones.

   HÉCTOR EDUARDO CRUCES PÉREZ · FELIPE EDUARDO CRUCES KOCH · MATÍAS IGNACIO CRUCES KOCH · GUSTAVO ALEJANDRO CRUCES KOCH · JOAQUÍN HÉCTOR ALONSO CRUCES KOCH

Texto oficial do extrato

JOSE AGUSTIN DONOSO MUSIATE, abogado, Notario Público Suplente de la Notaría de Concepción de don Ramón García Carrasco, con oficio en dicha comuna, ubicado en calle Rengo número 444, certifico que, con fecha 03/4/2023, Repertorio 3297-2023, ante mí comparecieron don HÉCTOR EDUARDO CRUCES PÉREZ, C.I. 10.035.410-1, CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRÍA, C.I. 10.074.558-5; FELIPE EDUARDO CRUCES KOCH, C.I. 18.143.825-8; MATÍAS IGNACIO CRUCES KOCH, C.I. 18.405.210-5; GUSTAVO ALEJANDRO CRUCES KOCH, C.I. 18.405.211-3; y JOAQUÍN HÉCTOR ALONSO CRUCES KOCH, C.I. 20.778.653-5, todos domiciliados en Calle 6, número 675, Vilumanque, comuna de Concepción; quienes modificaron SOCIEDAD HOTELERA TERRANO LIMITADA, RUT 76.239.900-8, inscrita a fojas 80 número 70 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2005, capital $166.500.000.-, en el siguiente sentido: 1) CESIÓN DE DERECHOS SOCIALES. La socia doña CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRÍA, vendió cedió y transfirió, el 100% de los derechos sociales de los cuales era dueña en la SOCIEDAD HOTELERA TERRANO LIMITADA, equivalentes al 0,075% del capital y derechos sociales, a don JOAQUÍN HÉCTOR ALONSO CRUCES KOCH, quien los compró, aceptó y adquirió para sí, en la suma de $200.000, los cuales fueron pagados en dinero efectivo al contado. La cláusula relativa al capital social quedó redactada en adelante, para todos los efectos que en derecho correspondan, en la forma que se indica en el artículo cuarto de los estatutos en la forma indicada en la escritura extractada. En virtud del traspaso indicado, se retiró de la sociedad doña CLAUDIA ALEJANDRA KOCH OLAVARRÍA, quedando en adelante como únicos socios de la Compañía: a) Don HÉCTOR EDUARDO CRUCES PÉREZ, con un 99,7% de participación en la sociedad; b) Don FELIPE EDUARDO CRUCES KOCH, con un 0,075% de participación en la sociedad; c) Don MATÍAS IGNACIO CRUCES KOCH, con un 0,075% de participación en la sociedad; d) Don GUSTAVO ALEJANDRO CRUCES KOCH, con un 0,075% de participación en la sociedad; y e) Don JOAQUÍN HÉCTOR ALONSO CRUCES KOCH, con un 0,075% de participación en la sociedad. 2) TRANSFORMACIÓN, REPACTO Y TEXTO REFUNDIDO. Los actuales y únicos socios de la Compañía, acordaron modificar los estatutos de la Sociedad, transformándola en Sociedad por Acciones, repactándola y otorgando un nuevo texto único y refundido, del cual extracto lo siguiente: NOMBRE: “HOTELERA TERRANO SpA”. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La administración, representación y el uso del nombre de la compañía corresponderá a don HÉCTOR EDUARDO CRUCES PÉREZ, quien actuará en calidad de administrador estatutario, con las más amplias facultades, debiendo anteponer su firma al nombre de la compañía. CAPITAL: $166.500.000.-, dividido en 166.500.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, íntegramente suscrito y pagado, en las siguientes proporciones: i) HÉCTOR EDUARDO CRUCES PÉREZ, suscribió 166.000.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $166.000.000.-, íntegramente pagados con anterioridad a este acto, ya ingresados en arcas sociales; i) FELIPE EDUARDO CRUCES KOCH, suscribió 125.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $125.000.-, íntegramente pagados con anterioridad a este acto, ya ingresados en arcas sociales; iii) MATÍAS IGNACIO CRUCES KOCH, suscribió 125.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $125.000.-, íntegramente pagados con anterioridad a este acto, ya ingresados en arcas sociales; vi) GUSTAVO ALEJANDRO CRUCES KOCH, suscribió 125.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $125.000.-, íntegramente pagados con anterioridad a este acto, ya ingresados en arcas sociales; v) JOAQUÍN HÉCTOR ALONSO CRUCES KOCH, suscribió 125.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $125.000.-, íntegramente pagados con anterioridad a este acto, ya ingresados en arcas sociales. OBJETO: El objeto de la sociedad es la explotación de establecimientos hoteleros de toda clase como hoteles, moteles, cabañas, restaurant y la prestación de servicios a terceros y toda otra actividad que los accionistas acuerden relacionadas con el objeto anteriormente indicado. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Concepción. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, Abril 20 de 2023.-