Exxan SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 23 de maio de 2012

   Se constituye EXXAN SpA

2. Outro ato· 15 de abril de 2015

   Se modifica la sociedad en escritura pública

3. Outro ato· 26 de novembro de 2018

   Se modifica la sociedad en escritura pública

Texto oficial do extrato

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que, por escritura pública de 2 de Enero de 2025, Repertorio Nº 2-2025, ante mi Notario Suplente Verónica Torrealba Costabal, se redujo a escritura pública, Acta de la Junta de Accionistas Extraordinaria Nº 4 de EXXAN SpA, Rol Único Tributario Nº 76.215.893-0, constituida por escritura pública de fecha 23 de Mayo de 2012, otorgada ante doña Camila Jorquiera Monardez, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Antofagasta, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial del 7 de Junio de 2012 y se inscribió a Fs. 1551 vuelta Nº 1052 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2012; modificada por escritura pública de fecha 15 de Abril de 2015, otorgada ante doña Verónica Torrealba Costabal, Notario Público Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial del 30 de Abril de 2015 y se inscribió a Fojas 1215 vuelta Nº 664 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2015; y modificada por escritura pública de fecha 26 de Noviembre de 2018, otorgada ante don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial del 22 de Diciembre de 2018 y se inscribió a Fojas 1440 Nº 957 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2018, celebrada el 27 de Diciembre de 2024 en su presencia, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: Modificar el domicilio social, actualmente la ciudad de Antofagasta de la Segunda Región, por el de la ciudad y Comuna de Santiago de la Región Metropolitana de Santiago, para lo cual se acuerda reemplazar el Artículo Dos del Estatuto de la sociedad, por el siguiente: "ARTICULO DOS: DOMICILIO. El domicilio de la sociedad será la ciudad y comuna de Santiago de la Región Metropolitana de Santiago, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en otras localidades del país o en el extranjero." Se adoptaron otros acuerdos que no son materia de extracto. Santiago, a 16 de Enero de 2025.

Texto oficial do extrato

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente de la 33a Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: don Alexis Pino Molina, debidamente facultado, con fecha 26 de noviembre de 2018, ante el Titular, redujo a escritura pública la 4ta Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad EXXAN SpA mediante la cual se reformaron los estatutos sociales, la cual se extracta de la siguiente manera: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 2 EXXAN SpA. En Santiago de Chile, 22 de noviembre de 2018, siendo las 10:00 horas, en dependencias de la 33a Notaría de Santiago de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, se lleva a efecto la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad EXXAN SpA. Antecedentes de la Sociedad: EXXAN SpA, RUT 76.215.893-0, se constituyó por escritura pública de fecha 23 de mayo de 2012, otorgada ante doña Camila Jorquiera Monardes, Notario Público Titular de la Quinta Notaria de Antofagasta, cuyo extracto se inscribió a fojas 1.551 vuelta número 1.052 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2012, I.- ACCIONES PRESENTES. Presente totalidad de acciones: INVERSIONES CAMILA S.A., titular 500 acciones, que representa 100% de acciones. II.- CALIFICACIONES DE PODERES. Se omite expresamente este trámite. III.- ASISTENCIA DE NOTARIO. Presente don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33a de Santiago. IV.- INSTALACION DE LA JUNTA. El Presidente declara instalada Junta General Extraordinaria de Accionistas. V.- FIRMA DEL ACTA. El acta de la Junta será suscrita por el único y actual accionista, el Presidente y el Secretario. VI.- TABLA. 1) REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: Se modifica el punto seis de la cláusula segunda del pacto de constitución, modificado por el artículo quince del título tercero de la escritura de modificación de fecha quince de abril de dos mil quince, en el sentido que la Sociedad será administrada por un DIRECTORIO, quedando el referido artículo de la escritura constitutiva como sigue: “PUNTO SEIS. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro Directores Titulares, los que serán elegidos por la Junta de Accionistas. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente. Los Directores serán remunerados y la cuantía de las remuneraciones será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. En su primera reunión, después de la Junta en que se haya efectuado su elección, el Directorio elegirá de entre sus miembros, un Presidente, que lo será también de la sociedad. En caso de empate, decidirá la suerte. Actuará de Secretario del Directorio la persona especialmente designada para este cargo, y si no lo hubiere, el Gerente General. Serán funciones del Presidente, presidir las Sesiones de Directorio y las Juntas de Accionistas, dirigir los debates, citar a Sesión extraordinaria de Directorio y decidir las votaciones en caso de empate. Las reuniones de Directorio se constituirán con la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. En caso de empate decidirá el voto del que presida la reunión. El Directorio celebrará una sesión cada seis meses, sin necesidad de citación previa, en el lugar, día y hora que el propio Directorio determine, pudiéndose modificarse el lugar, día y hora fijadas. De las deliberaciones y acuerdos del Directorio, se dejará testimonio por escrito, en un libro especial de actas que será firmado por los Directores que hubieren concurrido a la sesión. Los acuerdos del Directorio podrán llevarse a efecto una vez aprobada el Acta que los contiene, lo que ocurriere cuando el acta se encuentre firmada por los Directores que concurrieron a la sesión respectiva o cuando esté firmada por los Directores no imposibilitados para hacerlo y el Secretario deje constancia en ella del impedimento que afecta a quien o quienes estén imposibilitados de firmarla. El Directorio representará judicial y extrajudicialmente a la sociedad, sin limitación alguna en cuanto a sus funciones de administración y disposición que la ley y los estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que para ello precise de poder alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exigen estas circunstancias. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el Gerente General, Subgerente o abogados de la Sociedad, en un Director o en una comisión de Directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. La sociedad tendrá un Gerente General que será designado por el Directorio, y cuyos deberes y facultades serán los que expresamente le otorgue el Directorio, además de los que establezca la Ley. Su cargo será compatible con el de Director”. 2) DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO: Se designa al Directorio de la Sociedad, el cual queda integrado por: Directores Titulares. Presidente: Alexis Rovira Fornazzari, cédula de identidad N° 10.776.065-2, Secretario: Camila Rovira Costabal, cédula de identidad N° 19.606.600-4, Directores: Alejandra Costabal Torrealba, cédula de identidad N° 11.833.734-4, Lucas Rovira Costabal, cédula de identidad N° 20.074.159-5, Martín León Costabal, cédula de identidad N° 18.392.529-6. 3) RATIFICACIÓN GERENTE GENERAL: Se ratifica en su cago al Gerente General, don Alexis Pino Molina, con la totalidad de los poderes que le fueron otorgados”. Demás condiciones constan escritura extractada. Santiago, 07 diciembre 2018.