Brandisplay S.a.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 11 de maio de 2021

   Junta Extraordinaria de Accionistas acordó que el directorio de la sociedad estaría compuesto por cuatro miembros.

Texto oficial do extrato

María Patricia Donoso Gomien, abogado, Notario Público Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Con esta misma fecha, ante mí, se redujo escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas de Brandisplay S.A. Objeto Junta: Elección del Directorio de la Sociedad, el cual deberá estar compuesto de cuatro (4) miembros de conformidad a lo acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de mayo de 2021 cuya acta fue reducida a Escritura Pública otorgada con fecha 18 de mayo del año 2021 ante el Notario Público Juan Ricardo San Martín Urrejola, Titular de la 43° Notaría de Santiago, bajo el Repertorio N° 12.750-2021.Adoptar cualquier acuerdo que sea procedente o necesario para la materialización de los acuerdos adoptados en esta Junta Extraordinaria de Accionistas.. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 06 de octubre de 2023.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Titular 43º Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso dieciocho, certifico: Por escritura pública de fecha 18 de mayo de 2021 otorgada ante mí, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BRANDISPLAY S.A., celebrada el 11 de mayo de 2021, acordó lo siguiente: 1.- Modificar los estatutos de la sociedad, especialmente el objeto social en el siguiente sentido: “ARTICULO CUARTO: Cuarto. Uno. La sociedad tendrá por objeto, ya sea actuando directamente o por intermedio de terceros, entregar el servicio en el desarrollo en toda actividad relacionada con lo que en Economía se denomina "Marketing", y toda forma de comercialización nacional e internacional, importación y exportación de toda clase de bienes, distribución, consignación, intermediación y toda clase de negociaciones de bienes muebles e inmuebles; estudios de mercado; estudio, desarrollo y ejecución de campañas de publicidad de toda índole; exhibidores de productos; venta de sistemas y programas de ventas; conferencias, clases, cursos y otras reuniones relacionadas con fabricación, extracción, comercialización, transporte de bienes y cosas; y todo lo que, en la actualidad o, de cualquiera forma, esté relacionado, en el futuro, con todo lo anterior. La sociedad podrá participar en otras personas jurídicas o sociedades de cualquier tipo y objeto y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios o accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades. Asimismo, los accionistas declaran que es su interés que BRANDISPLAY S.A. sea una empresa en que el desarrollo del giro de su negocio genere impactos positivos sociales y ambientales, considerando como un todo tanto el negocio como dichos impactos. Los accionistas acuerdan que, entre otros, forma parte del interés social: a) favorecer los intereses y beneficios tanto de corto como de largo plazo de la Sociedad y de sus accionistas; y b) la debida consideración que los directores, gerentes, apoderados y trabajadores deben darle a aquellas materias que consideren importantes para la Sociedad, incluyendo sin limitación: Uno) los intereses y beneficios indicados en el párrafo a) anterior; Dos) los efectos sociales, económicos, legales y de otra índole que tenga cualquier acción respecto de accionistas, trabajadores, proveedores y demás personas y organizaciones a quienes la actividad de la Sociedad afecte directamente y de algún modo significativo; y Tres) las áreas del medioambiente y la economía directamente afectadas por la actividad de la Sociedad, sea en el ámbito local, regional, nacional o internacional. Sólo los accionistas de la Sociedad tendrán derecho y las acciones para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en cualquier otra disposición que haga referencia al mismo en estos estatutos o en otro instrumento. Bajo ninguna circunstancia el presente artículo, y cualquier otra disposición de estos estatutos u otro instrumento que apliquen lo dispuesto en él, podrán entenderse, interpretarse y/o aplicarse de un modo que otorgue algún interés, derecho, pretensión, acción, recurso o remedio en favor de alguna persona, natural o jurídica, o entidad distinta de los socios/accionistas. Cuarto. Dos. Cumplimiento del Objeto Social: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los socios/accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo”; y 2.- Modificar los estatutos de la sociedad, especialmente en la cláusula de administración, en el siguiente sentido: “ARTICULO DECIMO: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a las Juntas de accionistas. El Directorio estará compuesto de cuatro miembros, que podrán ser accionistas o no, y que durarán tres años en funciones, el cual se renovará en su totalidad al término de cada período de tres años, pudiendo uno o más de los directores ser reelegidos en forma indefinida. En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus socios/accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios o accionistas, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas o socios de la Sociedad.” Santiago, 19 de mayo de 2021.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Titular 43º Notaría de Santiago, calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna de Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 13 de agosto de 2020, repertorio número 20.820, ante Juan Ignacio San Martín Schroder, notario suplente, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas BRANDISPLAY S.A., inscrita a fojas 5276, número 3548, Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces Santiago año 2010, que acordó aumentar capital social de $481.810.273.- a $645.300.961.- mediante la revalorización del capital propio al 31 de diciembre de 2019 por $13.490.688 y mediante emisión 100.000 acciones de pago de iguales características, por un valor de $150.000.000.-, íntegramente suscrito y pagado forma indicada escritura extractada. Se sustituyó Artículo Sexto estatutos por siguiente: “ARTICULO SEXTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $645.300.961.- dividido en 500.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Segundo Transitorio de estos estatutos.” Asimismo, se modificó el Artículo Segundo Transitorio, y reemplazo íntegramente en la forma indicada en la escritura extractada. En lo no modificado, permanecen plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 26 de agosto de 2020.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Titular 43º Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso dieciocho, certifico: Por escritura pública de fecha 10 de mayo de 2019 otorgada ante mí, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BRANDISPLAY S.A., acordó corregir errores de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 4 de febrero de 2019, reducida a escritura pública el 5 de febrero de 2019, en la notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, la cual se inscribió a fojas 14.868 N° 7.634, en el Re gistro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019 y se publicó en el Diario Oficial del día 21 de febrero de 2019. En la referida Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó, entre otras cosas, aumentar el capital social desde la suma de $90.776.990 a la suma de $481.810.273, esto es, en $391.033.283. Dicho aumento capital se realizó mediante la emisión de 107.693 acciones a un valor de $3.631 por acciones. El error consistió en que se dijo que las nuevas acciones de pago eran 107.693 a un valor unitario de $3.631, en circunstancia que se debió indicar que la emisión de nuevas acciones de pago correspondía a 200.000 acciones a un valor unitario de $1.955, es decir, que en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 4 de febrero de 2019 se acordó aumentar el capital social desde la suma de $90.776.990 a la suma de $481.810.273, esto es, en $391.033.283 y que el aumento de capital se realizó mediante la emisión de 200.000 nuevas acciones a un valor de $1.955 por acciones. En virtud de lo anterior, se acordó modificar el Artículo Sexto y Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales en el sentido de reemplazarlos por los siguientes: “ARTICULO SEXTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $481.810.273, dividido en 400.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad es de $481.810.273, dividido en 400.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado”. Santiago, 16 de mayo de 2019.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Titular 43º Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso dieciocho, certifico: Por escritura pública de fecha 5 de febrero de 2019 otorgada ante mí, la junta extraordinaria de la sociedad BRANDISPLAY S.A., acordó modificar, entre otros, el artículo Sexto y artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales, reemplazando sus textos por los siguientes: “ARTICULO SEXTO: El capital de la sociedad es la cantidad de cuatrocientos ochenta y un millones ochocientos diez mil doscientos setenta y tres pesos, dividido en trescientos siete mil seiscientos noventa y tres nominativas, ordinarias, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad, ascendente a cuatrocientos ochenta y un millones ochocientos diez mil doscientos setenta y tres pesos, dividido en trescientas siete mil seiscientas noventa y tres acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, suscrito y pagado en la forma en que dan cuenta las actas de las respectivas juntas de accionistas y las escrituras públicas a las que éstas se redujeron.” Santiago, 12 de febrero de 2019.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Titular 43º Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso dieciocho, certifico: Por escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2018 otorgada ante el notario suplente Humberto Prieto Concha, don Matías José Guerrero Mena, cedula de identidad Nº 13.234.468-K y doña Josefina Julia Montiel Vilarnau, cedula de identidad Nº 13.829.239-8, ambos domiciliados en calle Las Totoras N° 8908, Vitacura; acordaron transformar y reformar los estatutos de la sociedad denominada B&P Servicios SpA, en una sociedad anónima cerrada, en los términos de la Ley Nº 18.046, cambiando en tal sentido su especie o tipo social con subsistencia de su personalidad jurídica y reformando sus estatutos, cuya razón social de ahora en adelante será "BRANDISPLAY S.A.", el objeto social será, ya sea actuando directamente o por intermedio de terceros, entregar el servicio en el desarrollo en toda actividad relacionada con lo que en Economía se denomina "Marketing", y toda forma de comercialización nacional e internacional, importación y exportación de toda clase de bienes, distribución, consignación, intermediación y toda clase de negociaciones de bienes muebles e inmuebles; estudios de mercado; estudio, desarrollo y ejecución de campañas de publicidad de toda índole; exhibidores de productos; venta de sistemas y programas de ventas; conferencias, clases, cursos y otras reuniones relacionadas con fabricación, extracción, comercialización, transporte de bienes y cosas; y todo lo que, en la actualidad o, de cualquiera forma, esté relacionado, en el futuro, con todo lo anterior. La sociedad podrá participar en otras personas jurídicas o sociedades de cualquier tipo y objeto y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios o accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades. Asimismo, los accionistas declaran que es su interés que Brandisplay S.A. sea una empresa en que el desarrollo del giro de su negocio genere impactos positivos sociales y ambientales, considerando como un todo tanto el negocio como dichos impactos. Los accionistas acuerdan que, entre otros, forma parte del interés social: a) favorecer los intereses y beneficios tanto de corto como de largo plazo de la Sociedad y de sus accionistas; y b) la debida consideración que los directores, gerentes, apoderados y trabajadores deben darle a aquellas materias que consideren importantes para la Sociedad, incluyendo sin limitación: Uno) los intereses y beneficios indicados en el párrafo a) anterior; Dos) los efectos sociales, económicos, legales y de otra índole que tenga cualquier acción respecto de accionistas, trabajadores, proveedores y demás personas y organizaciones a quienes la actividad de la Sociedad afecte directamente y de algún modo significativo; y Tres) las áreas del medioambiente y la economía directamente afectadas por la actividad de la Sociedad, sea en el ámbito local, regional, nacional o internacional. Sólo los accionistas de la Sociedad tendrán derecho y las acciones para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en cualquier otra disposición que haga referencia al mismo en estos estatutos o en otro instrumento. Bajo ninguna circunstancia el presente artículo, y cualquier otra disposición de estos estatutos u otro instrumento que apliquen lo dispuesto en él, podrán entenderse, interpretarse y/o aplicarse de un modo que otorgue algún interés, derecho, pretensión, acción, recurso o remedio en favor de alguna persona, natural o jurídica, o entidad distinta de los socios/accionistas; Domicilio: Santiago, Región Metropolitana; Duración: Indefinida; Capital: El capital de la sociedad es $200.000, dividido en 200.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. Santiago, 18 de enero de 2019.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 5 de junho de 2017

   B&P SERVICIOS LIMITADA se transforma en B&P SERVICIOS SpA

   Matías José Guerrero Mena · Josefina Julia Montiel Vilarnau

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Titular 43º Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso dieciocho, certifico: Por escritura pública de fecha 5 de junio de 2017 ante mí, don Matías José Guerrero Mena y doña Josefina Julia Montiel Vilarnau, ambos domiciliados en calle Las Totoras N° 8908, Vitacura; acordaron transformar la sociedad denominada B&P SERVICIOS LIMITADA en una sociedad por acciones, que se regirá por el Código de Comercio, especialmente su artículo cuatrocientos veinticuatro y siguientes, la que se denominará B&P SERVICIOS SpA, cuyo objeto social será, ya sea actuando directamente o por intermedio de terceros, entregar el servicio en el desarrollo en toda actividad relacionada con lo que, en Economía se denomina "Marketing" y toda forma de comercialización nacional e internacional, importación y exportación de toda clase de bienes, distribución, consignación, intermediación y toda clase de negociaciones de bienes muebles e inmuebles; estudios de mercado; estudio, desarrollo y ejecución de campañas de publicidad de toda índole; venta de sistemas y programas de ventas; conferencias, clases, cursos y otras reuniones relacionadas con fabricación, extracción, comercialización, transporte de bienes y cosas; y todo lo que, en la actualidad o, de cualquiera forma, esté relacionado, en el futuro, con todo lo anterior. La Sociedad podrá dedicarse a cualquier otra actividad que los socios acuerden. Capital.- El monto a que asciende el capital suscrito y pagado de la sociedad es de $200.000, dividido en 200.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. En todo lo no modificado, los estatutos sociales de B&P SERVICIOS SpA se mantienen plenamente vigentes. Santiago, 9 de junio de 2017.