Logística Y Transportes Biocaval SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2012

   Se menciona la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coronel.

2. Mudança de capital· 20 de março de 2023

   La junta extraordinaria de accionistas aprueba un aumento de capital de $490.000.000 mediante la emisión de 490.000 acciones de pago.

   Enrique Emilio Cavalieri Valiente · Renzo Patricio Cavalieri Valiente

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Titular don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 20 de marzo de 2023, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 30 de mayo de 2023, los accionistas de la sociedad “LOGÍSTICA Y TRANSPORTES BIOCAVAL SpA”, Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente; quienes modificaron la sociedad por acciones “LOGÍSTICA Y TRANSPORTES BIOCAVAL SpA”, inscrita a Fs. 26 vuelta, N° 24 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coronel correspondiente al año 2012. Modificación: Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente, siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron por unanimidad un aumento de capital de la sociedad, mediante la emisión de 490.000 acciones de pago, de igual valor cada una y sin valor nominal, de características y serie iguales a las ya existentes, representativas de la suma total a la que asciende el aumento de capital, por un valor total de $490.000.000. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de LOGÍSTICA Y TRANSPORTES BIOCAVAL SpA, reemplazándose el artículo quinto por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $495.000.000, dividido en 495.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. Asimismo, se modificó también el artículo primero transitorio, el cual es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $495.000.000, dividido en 495.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, suscribe 247.500 acciones, equivalentes a la suma de $247.500.000, correspondientes al 50 por ciento del capital social, 2.500 de ellas se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 245.000 se pagaron con cargo a reinversiones realizadas con anterioridad a esta fecha; y, b) don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, suscribe 247.500 acciones, equivalentes a la suma de $247.500.000, correspondientes al 50 por ciento del capital social, 2.500 de ellas se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 245.000 se pagaron con cargo a reinversiones realizadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera, se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social.”. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 8 de junio de 2023.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2012

   Se constituye la sociedad de responsabilidad limitada Logística y Transportes Biocaval Limitada.

2. Transformação· 9 de fevereiro de 2023

   Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente transforman la sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad por acciones.

   Enrique Emilio Cavalieri Valiente · Renzo Patricio Cavalieri Valiente

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 9 de febrero de 2023, ante mi Suplente don Juan Cristián Berríos Castro, don ENRIQUE EMILIO CAVALIERI VALIENTE, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número 6.282372-0, domiciliado para estos efectos en Avenida Carolina Rabat número 850, departamento 301-B, comuna de Vitacura, Santiago; y don RENZO PATRICIO CAVALIERI VALIENTE, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número 6.778.576-2, domiciliado para estos efectos en calle Las Tórtolas número 2380, comuna de Las Condes, Santiago; quienes transformaron la sociedad de responsabilidad limitada “LOGÍSTICA Y TRANSPORTES BIOCAVAL LIMITADA”, inscrita a Fs. 26 vuelta, N° 24 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coronel correspondiente al año 2012. Transformación: don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, siendo titulares del 100% de los derechos sociales, transformaron la sociedad “Logística y Transportes Biocaval Limitada”, en una sociedad por acciones, la que se regirá por sus propios estatutos y en lo no previsto en ellos por las disposiciones del párrafo octavo del Código de Comercio y demás normas supletorias aplicables. Razón Social: El nombre de la sociedad por acciones es “LOGÍSTICA Y TRANSPORTES BIOCAVAL SpA”, pudiendo utilizar también como nombre de fantasía, ante cualquier institución, pública o privada, incluso bancos, el nombre de “BIOCAVAL SpA”. Objeto: El objeto de la Sociedad será: a) La compra, venta, importación, exportación, comercialización, transporte, logística y distribución de toda clase de bienes muebles, mercaderías, materiales, insumo y carga en general, dentro o fuera del territorio de la república, por cuenta propia o ajena y la explotación de toda clase de establecimientos de comercio; b) La compra, venta, arriendo y subarriendo de vehículos, camionetas, camiones, maquinaria pesada, carros y remolques nuevos o usados; c) La compraventa, importación, exportación, distribución y comercialización de todo tipo de repuestos, motores, accesorios y demás piezas, partes y artículos afines a toda clase de vehículos y de toda clase de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios de los mismos; d) La prestación de servicios de maquinarias pesadas, a empresas públicas o privadas, particulares, contratistas, para la construcción, de toda clase de obras civiles, edificios, casas, etc., por cuenta propia o a terceros; la adquisición, intermediación y comercialización de tales maquinarias, por cuenta propia o terceros; la prestación de servicios de movimientos de tierras, excavaciones, nivelaciones de suelos, ripiaduras, transporte y ventas de áridos y demás servicios afines o relacionados con los antes indicados; e) Asesorías, estudios, evaluación y ejecución en todo tipo de proyectos de transporte público o privado de pasajeros y de carga y la representación de empresas extranjeras o nacionales de transporte de carga y embalaje; f) La adquisición, enajenación y explotación de toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces rústicos o urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena, explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obteniendo las rentas que se generen; g) El ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias y en especial la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales; raíces o muebles, pudiendo asimismo comprar o vender acciones, bonos, debentures, títulos de créditos, planes y depósitos de ahorro, cuotas, acciones y derechos en todo tipo de sociedades, sean civiles, comerciales o mineras, la adquisición de efectos de comercio y/o cualquier otro título representativo de inversiones; h) La Sociedad en general podrá ejecutar todas las materias señaladas y todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con estas actividades y cualquier otro negocio que los socios acuerden, tanto en Chile como en el extranjero. Para su cumplimiento la Sociedad podrá ejecutar todos los actos, contratos y negocios encaminados a la realización del objeto, por sí misma o en conjunto con otras personas naturales o jurídicas, sean chilenas o extranjeras. Administración: La Sociedad será representada legalmente por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública, y ante imposibilidad o impedimento suyo, circunstancia que no será necesario acreditar a terceros, por uno o más Directores Provisionales designados de la misma forma. De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales se nombró Director Ejecutivo a don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y como Director Provisional a don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de $5.000.000, dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a lo establecido en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales. Duración: La duración de la sociedad es indefinida. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Coronel, Región del Bio Bio, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular, Santiago, 23 de febrero de 2023.