Exportadora Growex S.A.

Texto oficial do extrato

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público, Titular de la 8º Notaria de Santiago, Huérfanos 941, Local 302, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 22 de enero de 2025, otorgada ante mi Suplente Juan Cristian Berrios Castro, bajo el repertorio Nº1332/2025, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EXPORTADORA GROWEX S.A., la cual contó con la asistencia de sus accionistas Sociedad Agrícola Rinconada los Maitenes Limitada, Sociedad de Inversiones Las Cruces Limitada, Agrícola La Batalla, Inversiones e Inmobiliaria Naltagua S.A., Agrícola Santa Carmen Limitada, Sociedad Agrícola Carlos Vial e Hijos y Compañía Limitada e Inversiones y Asesorías Calchacura Limitada, todos debidamente representados y que conjuntamente representan el cien por ciento de las acciones de la Sociedad, y en la que se acordó: I) Revocar el Directorio de la Sociedad, incluyendo el nombramiento y poderes anteriores a la fecha de la Junta extractada al Directorio Vigente. En consecuencia, se dejó sin efecto la calidad de Director de don Jaime José Busquet Herrera, de doña Carmen Sara García Reus, de don José Miguel Correa Barros, de don Juan Eduardo Cox Vial y de don Pablo Vial Tagle, junto con revocar la totalidad de los poderes que le fueran otorgados con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta extractada. II) Nombrar un nuevo Directorio de la Sociedad, compuesto por don Jaime José Busquet Herrera, cédula de identidad 8.607.375-7, por doña Carmen Sara García Reus, cédula de identidad 6.446.661-5, por don Federico Clemente Correa Tagle, cédula de identidad 18.395.427-K, por don Juan Eduardo Cox Vial, cédula de identidad 7.033.653-7 y por don Pablo Vial Tagle, cédula de identidad 16.095.073-0. Se otorgó al nuevo Directorio todas las facultades de las que estaba premunido su antecesor conforme los estatutos de la Sociedad. III) Facultar al abogado don Nicolás Eduardo Infante Valdivieso para que reduzca a escritura pública el acta de la Junta extractada, en todo o en parte según se estimare pertinente y para realizar las inscripciones, anotaciones y subinscripciones que correspondan. En todo lo no modificado o reemplazado por la escritura extractada, se mantienen vigentes íntegramente los estatutos de la Sociedad. Otras cláusulas constan en escritura que extracto.- SANTIAGO, 10 de febrero de 2025.