ITMS Diagnostica Chile SpA

Histórico societário relatado

1. Transformação· 22 de dezembro de 2020

   La junta extraordinaria de accionistas aprueba la fusión por incorporación de ITMS DIAGNOSTICA CHILE SpA en INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SpA, produciéndose la disolución anticipada de la sociedad sin liquidación.

   ITMS DIAGNOSTICA CHILE SpA · International Telemedical Systems Holding SpA · INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SpA

Texto oficial do extrato

JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, abogado, Notario Suplente de don Luis Ignacio Manquehual Mery, Titular de la Octava Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 941, oficina 302, comuna de Santiago, certifica: Que por junta extraordinaria de accionistas de fecha 22 de diciembre de 2020, a la que comparece el 100% de las acciones de ITMS DIAGNOSTICA CHILE SpA, en adelante también la “Sociedad”, y el Notario Titular de esta Notaría, la cual fue reducida a escritura pública ante el titular, con fecha 22 de diciembre de 2020; la sociedad International Telemedical Systems Holding SpA, único y actual accionista de ITMS DIAGNOSTICA CHILE SpA, inscrita a Fojas 15367 Nº 11654 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011; quien siendo titular del 100% de las acciones aprobó la fusión por incorporación de la Sociedad en “INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SpA”, la que sucede a la Sociedad en todos sus derechos y obligaciones y a la cual se incorpora la totalidad del patrimonio y accionistas de la Sociedad, adquiriendo INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SpA todos los activos y asumiendo todos los pasivos de la Sociedad, produciéndose, en consecuencia, la disolución anticipada de la Sociedad, sin que sea necesario proceder a su liquidación, toda vez que INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SpA pasará a ser su continuadora legal para todos los efectos a que haya lugar. Demás estipulaciones en escritura extractada. - Santiago, 13 de enero de 2021.

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Público de Santiago don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 21 de octubre de 2020, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 10 de noviembre de 2020, los accionistas de “ITMS DIAGNOSTICA CHILE SpA”, esto es la sociedad International Telemedical Systems Holding SpA y Global Telemed Systems A.G., quienes modificaron la sociedad por acciones “ITMS DIAGNOSTICA CHILE SpA.”. Modificación: International Telemedical Systems Holding SpA y Global Telemed Systems A.G., siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron una modificación de la administración de la sociedad por acciones “ITMS DIAGNOSTICA CHILE SpA”, estableciendo una administración ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas, conformado por tres miembros titulares y tres suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de ausencia o impedimento temporal de éstos, facultando al Directorio para delegar total o parcialmente sus facultades y nombrar y revocar apoderados y gerentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 17 de noviembre de 2020.

Texto oficial do extrato

María Loreto Zaldívar Grass, Notario Suplente de don Patricio Zaldívar Mackenna, abogado, Notario Titular de 18 a Notaría de Santiago, domiciliado en Bandera N° 341, oficina 857, Santiago, certifica: qu e por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y la Notario Suplente doña María Loreto Zaldívar Grass, de fecha 8 de febrero de 2018, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 22 de marzo de 2018, los accionistas de la sociedad “ ITMS DIAGNOSTICA CHILE SpA ”, International Telemedical Systems Holding SpA y don Francisco Javier Rauld Etcheverry; quienes modificaron la sociedad por acciones “ITMS DIAGNOSTICA CHILE SpA.”.- Modificación: International Telemedical Systems Holding SpA y don Francisco Javier Rauld Etcheverry, siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron texto refundido del pacto social. Razón social: El nombre o razón social de la sociedad por acciones es “ITMS DIAGNOSTICA CHILE SpA”. Objeto: El objeto de la Sociedad será: a) la prestación de servicios en el área de la salud en todas sus formas, especialmente en el rubro de la radiología o imagenología y las prestaciones médicas asociadas a la medicina por imágenes; servicios de laboratorio clínico, análisis, ecografía, ecotomografía, radiología simple, mamografía, tomografía computada, resonancia magnética, análisis bioquímicos y otros similares relacionados con los rubros de la salud, y, en general, la prestación de servicios médicos de interpretación de imágenes, exámenes, y actividades médicas; b) la explotación, arrendamiento, operación, subarrendamiento, compraventa, usufructo, leasing y lease-back de todo tipo de bienes muebles, instrumental y equipos médicos, radiológicos, quirúrgicos y terapéuticos; la importación, exportación, fabricación y comercialización de toda clase de bienes muebles; c) la prestación de asesorías administrativas, financieras, de recursos humanos, laborales, de marketing, de estrategia, de inversión y en general todo tipo de asesorías relacionadas con la gestión empresarial y la realización de proyectos, y consultoría en los campos del análisis clínicos, radiológicos o imagenológicos y de laboratorios; d) La inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, títulos de crédito, bonos, valores mobiliarios, valores de oferta pública y efectos de comercio tanto de emisores locales como extranjeros, cuotas en comunidades, derechos en todo tipo de sociedades, todo con recursos propios o ajenos; y, e) en general, la celebración de todos los negocios, actos y contratos que directa o indirectamente se relacionen con los objetos anteriores y que acuerde la Junta de Accionistas. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de cien millones de pesos, dividido en doce mil acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad ha sido íntegramente suscrito y pagado, de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero transitorio de estos estatutos. Administración: La Sociedad será representada legalmente por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública y, en caso de ausencia o impedimento suyo, que no será necesario acreditar a terceros, por un Director Provisional que será designado de la misma forma. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida.María Loreto Zaldívar Grass, Notario Suplente, Santiago, 22 de marzo de 2018.