Sociedad Odontológica Sga SpA

Histórico societário relatado

1. Transformação· 31 de outubro de 2023

   La Sociedad Odontológica SGA SpA aprueba su fusión con Construyendo Sonrisas SpA, produciéndose su disolución por absorción.

   SOCIEDAD ODONTOLÓGICA SGA SpA

Texto oficial do extrato

ISABEL MARGARITA PEÑA LEZAETA, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con domicilio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico que, ante el Notario Titular don Eduardo Diez Morello, con fecha 31 de octubre de 2023, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio número 18.396-2023, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD ODONTOLÓGICA SGA SpA (la “Sociedad”), celebrada con igual fecha ante el Notario Titular. En la referida Junta se acordó, entre otras materias, aprobar la fusión de la Sociedad con Construyendo Sonrisas SpA, mediante la absorción de la primera por esta última, lo que produce la disolución de la Sociedad. Al efecto, se aprobó la relación de canje de la fusión y el estatuto de Construyendo Sonrisas SpA, que los accionistas declararon conocer y aceptar, especialmente las modificaciones estatutarias que se llevarán a cabo en Construyendo Sonrisas SpA producto de la fusión y del aporte del activo y pasivo de la Sociedad al valor que figura en la contabilidad. El nuevo artículo tercero de en Construyendo Sonrisas SpA quedará del siguiente tenor: “ARTÍCULO 3º: El capital de la sociedad será la suma de $5.719.074.630.- dividido en 67.437.361 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital deberá estar pagado dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la presente escritura, y podrá pagarse en dinero efectivo, títulos de crédito o capitalización de deudas. Todas las acciones serán ordinarias y conformarán una serie única, gozando de iguales derechos desde el momento en que se encuentren suscritas, incluyendo su participación en Juntas y su derecho a voto, entre los demás que les correspondan. Las acciones serán emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos, bastando la constancia o certificación del gerente de la sociedad o de quien haga las veces, en base al Registro de Accionistas, para acreditar la calidad de accionista”. Demás estipulaciones en escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 11.146, número 8.513, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011.- Santiago, 10 de noviembre de 2023.- Isabel Margarita Peña Lezaeta. Notario Suplente.

Texto oficial do extrato

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que ante mí, con fecha 07 de julio de 2023, Repertorio N° 11.319-2023, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD ODONTOLÓGICA SGA SpA (la “Sociedad”), celebrada el día 22 de junio de 2023. En la referida Junta, el único accionista de la Sociedad, Grupo Dentmed SpA, según consta en el Registro de Accionistas tenido a la vista, acordó: (1) aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $198.000.000, esto es, desde la suma de $30.000.000, dividido en 30.000 acciones ordinarias, sin valor nominal, a la suma de $228.000.000, dividido en 228.000 acciones ordinarias, sin valor nominal, mediante la emisión de 198.000 nuevas acciones de pago de las mismas características, las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas en mismo el acto del aumento de capital, por Grupo Dentmed SpA; y (2) con motivo del aumento de capital, se acordó reemplazar íntegramente los artículos Quinto Permanente y Segundo Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura pública extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 11.146, número 8.513 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2011.- Santiago, 12 de julio de 2023.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Texto oficial do extrato

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, Avenida Apoquindo 3066, oficina 601, sexto piso, Las Condes, certifico: Que por escritura pública de fecha 30 de marzo de 2021, ante mi suplente don Gustavo Montero Marti, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD ODONTOLÓGICA SGA SpA de fecha 08 de marzo 2021, en la cual se acordó: 1) Realizar una modificación sustancial del sistema de administración de la Sociedad, para cuyos efectos se efectuaron las siguientes modificaciones a los estatutos: A) Se reemplazo íntegramente el Título Tercero de los estatutos de la sociedad, y por tanto de los artículos que lo componen, por el siguiente Título Tercero y nuevo Título Tercero Bis: “TÍTULO TERCERO.- De la administración.- ARTÍCULO DÉCIMO.- La sociedad será administrada por el Directorio de la sociedad Grupo Dentmed SpA, rol único tributario setenta y seis millones cuatrocientos veintisiete mil ochocientos uno guión uno, siendo aplicables a su respecto todas las normas de designación, remoción y normas de funcionamiento como todas aquellas otras que estuvieren establecidas en los estatutos de Grupo Dentmed SpA relativas al Directorio de Grupo Dentmed SpA. ARTÍCULO UNDÉCIMO. Conforme a lo dispuesto en el artículo décimo precedente, el Directorio de Grupo Dentmed SpA representa también a la sociedad judicial y extrajudicialmente y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos no establezcan como privativas de las juntas de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. TÍTULO TERCERO BIS. De los Gerentes y Apoderados. ARTÍCULO DUODÉCIMO. Salvo que hubiere sido designado por la Junta de Accionistas, el Directorio de Grupo Dentmed SpA deberá designar a un Gerente General y podrá designar a uno o más gerentes o apoderados, según lo estime conveniente, para la mejor atención de los negocios sociales de la sociedad, a quienes les fijará sus atribuciones y deberes, pudiendo sustituirlos a su arbitrio. La designación del Gerente General deberá inscribirse mediante nota al margen del extracto de la escritura de constitución de la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, salvo por la designación que se efectúa en el artículo primero transitorio de estos estatutos, la que se entenderá válida para todos los efectos legales. ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO. El Gerente General tendrá todas las facultades que especialmente le otorgue el Directorio o la Junta de Accionistas, y le corresponderá la representación judicial de la sociedad, estando legalmente investido de las facultades establecidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: El cargo de Gerente General no será remunerado salvo acuerdo en contrario adoptado por mayoría simple de la Junta de Accionistas”. B) Se reemplazo íntegramente el Artículo Primero Transitorio, por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio. (Uno) Mediante el presente acto, se designa en el cargo de Gerente General de la sociedad a don Gonzalo Javier Guarda Aubry. El Gerente General indicado representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente y, para el cumplimiento del objeto social y desempeño de sus funciones, tendrá las más amplias facultades y atribuciones, y anteponiendo a su firma las palabras “en representación”, “por poder” u otra análoga, estará investido de todas las facultades señaladas en la escritura extractada. Limitación: Sin perjuicio de lo anterior, el Gerente General estará facultado para representar individualmente a la Sociedad con las facultades contempladas en los números uno a sesenta y uno de la escritura extractada, ambos inclusive, en todos aquellos hechos o actos referidos a obligaciones o pagos de un valor inferior a ciento cincuenta Unidades de Fomento o su equivalente en pesos, o en dólares. (Dos) Sin perjuicio de las facultades de administración que corresponden al Gerente General, y conforme a lo establecido en el Artículo Duodécimo de los estatutos de la sociedad, con el objeto de facilitar la operatividad comercial de la empresa, mediante el presente acto se establece la siguiente estructura de poderes de actuación, mediante dos categorías de Apoderados, denominados Apoderados CLASE A y Apoderados CLASE B, quienes tendrán las siguientes facultades: Los Apoderados CLASE A, actuando cualquiera de ellos, conjuntamente con uno cualquiera de los Apoderados Clase B, tendrán todas y cada una de las facultades conferidas al Gerente General en los términos descritos en el punto (Uno) de este Artículo Primero Transitorio, las que se entienden reproducidas una a una, sin la limitación de monto establecida en el párrafo final del mismo punto Uno. Sin perjuicio de lo anterior, para realizar operaciones cuyo monto sea superior a la cantidad de setecientas Unidades de Fomento o su equivalente en pesos, o en dólares, deberán actuar siempre conjuntamente todos los Apoderados Clase A con todos los Apoderados Clase B. En este mismo acto se designan los siguientes Apoderados Clase A y Apoderados Clase B: Apoderados Clase A: a) Cristián Velasco Larach y Marcelo Bermúdez Sáenz. Apoderados CLASE B: Gonzalo Guarda Aubry y Andrés Escala Granzow. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 de abril del 2021.