Mc Compliance S.a.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 30 de dezembro de 2020

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas que luego fue ratificada y saneada.

   Patricio Eguiguren Muñoz · Patricio Véliz Möller

2. Mudança de nome· 26 de janeiro de 2021

   Se reduce a escritura pública la modificación de estatutos y se ratifican cambios relativos al artículo séptimo, directorio, artículo décimo tercero, estados financieros, auditor externo y otros actos.

   Patricio Eguiguren Muñoz · Patricio Véliz Möller

Texto oficial do extrato

VALERIA RONCHERA FLORES, Abogado, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas número mil doscientos treinta y cinco, segundo piso, certifica, ante mi: Que con fecha 4 de marzo del año 2024, Repertorio 2451 -2024 ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Saneamiento de la sociedad MC COMPLIANCE S.A., celebrada, en mi presencia, con fecha 28 de febrero de 2024, con asistencia de los accionistas don Patricio Eguiguren Muñoz, y don Patricio Véliz Möller, quienes, por unanimidad, acordaron: 1) Aprobar el saneamiento del vicio de nulidad conforme a lo dispuesto en los artículos primero y tercero la Ley 19.499, la Ley 20.393, y en concordancia con el inciso segundo del artículo 428 del Código de Comercio, y, otorgar la presente acta y posterior reducción a Escritura Pública con el objeto de sanear el vicio de nulidad que afecta a la sociedad MC Compliance S.A, consistente en la publicación tardía o extemporánea del extracto de la escritura de Modificación de estatutos contenida en Escritura Pública de fecha 26 de enero del año 2021, Repertorio número 844-2021, en el Diario Oficial; y, 2) Ratificar todo lo obrado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de diciembre del año 2020 y reducida a Escritura Pública con fecha 26 de enero del año 2021, Repertorio número 844-2021 en la Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, quedando por tanto ratificada la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MC Compliance S.A, y aprobado, por tanto, las modificaciones relativas a: Reemplazar el Artículo Séptimo del estatuto social; Elección de nuevo Directorio; Modificación del Artículo décimo tercero del estatuto social; Aprobación de estados financieros de ejercicios anteriores y la distribución de utilidades; Ratificación del inspector de cuenta o auditor externo para el ejercicio 2021; Toma de conocimiento de las certificaciones realizadas en conformidad a ley 20.393, en el ejercicio 2020; y, Ratificación y saneamiento de todos aquellos actos llevados a cabo con anterioridad y posterioridad a la presente Junta. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago, 6 de marzo de 2024.

Histórico societário relatado

1. Mudança de administrador· 26 de janeiro de 2021

   Se reduce a escritura pública un acta de junta extraordinaria de accionistas que modifica la administración de la sociedad y designa directores titulares y suplentes.

   Patricio Eguiguren Muñoz · Cristian Mandiola Denis – Lay · Manuel Jiménez Pfingsthorn · Patricio Véliz Möller · Héctor Roco Castillo · Manuel Figueroa Rojas · Rodrigo Muñoz Fontaine

Texto oficial do extrato

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, Notario Público Suplente de la Décima Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, con oficio en Agustinas 1235, segundo piso, Santiago, certifica: Que con fecha 26 de enero del año 2021, Repertorio Nº844-2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad MC COMPLIANCE S.A., celebrada, en mi presencia, con fecha 30 de diciembre de 2020, con asistencia totalidad de sus accionistas, quienes por unanimidad acordaron: 1) La modificación del Artículo Séptimo de los Estatutos sociales. Quedando nuevo articulado de la siguiente manera: “TITULO TERCERO: ADMINISTRACION. ARTICULO SÉPTIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros, accionistas o no, elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, se renovarán en su totalidad al final del período y podrán ser reelegidos indefinidamente”; 2) Aprobación de Directores Titulares y Suplentes, siendo designados los siguientes Directores Titulares: i) Patricio Eguiguren Muñoz, ii) Cristian Mandiola Denis – Lay, y iii) Manuel Jiménez Pfingsthorn; y, en calidad de suplentes: i) Patricio Véliz Möller, ii) Héctor Roco Castillo, y iii) Manuel Figueroa Rojas, respectivamente; quienes deberán ejercer su cargo por tres años, contados desde la fecha de la presente junta; 3) La modificación del Artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales. El nuevo articulado queda de la siguiente manera: “ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Los directores no serán remunerados por sus funciones”; 4) Aprobación del Balance General, los Estados Financieros, Memoria Anual e informe de los Auditores Externos relativos al último ejercicio; 5) La contratación de un inspector o revisor de cuenta. Se aprueba la contratación de don Rodrigo Muñoz Fontaine para el ejercicio 2021, sin necesidad de suplente. Este deberá ser nuevamente ratificado en la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2022; 6) Aprobación de cada una de las Certificaciones autorizadas y visadas por el Señor Patricio Eguiguren Muñoz, en el presente año 2020, a saber las facturadas con el número correlativo 247 al 325, ambas inclusives; y, 7) La ratificación de todas aquellas actuaciones, actos o contratos que debiesen haber sido aprobadas por Junta, entendiéndose aprobadas desde la fecha de la presente Junta. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago, 29 de enero de dos mil veintiuno.