Agrícola Santísima Trinidad SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2010

   Agrícola Santísima Trinidad SpA fue originalmente inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2010.

2. Mudança de capital· 11 de novembro de 2024

   Se reemplaza el artículo 6° sobre capital, fijándolo en $24.431.423, íntegramente suscrito y pagado, distribuido en 10 acciones ordinarias y nominativas.

   Cecilia Errázuriz Rencoret · Josefina Errázuriz Rencoret · Pedro Pablo Errázuriz Rencoret · Trinidad Errázuriz Rencoret · Javiera Errázuriz Rencoret

3. Outro ato· 11 de novembro de 2024

   Se reemplaza el artículo 12° de administración, estableciendo un Directorio de cinco miembros por cinco años.

   Cecilia Errázuriz Rencoret · Josefina Errázuriz Rencoret · Pedro Pablo Errázuriz Rencoret · Trinidad Errázuriz Rencoret · Javiera Errázuriz Rencoret

Texto oficial do extrato

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, Titular 18ª Notaría de Santiago, Apoquindo 3039, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2024, ante mí; Cecilia Errázuriz Rencoret, Josefina Errázuriz Rencoret, Pedro Pablo Errázuriz Rencoret, Trinidad Errázuriz Rencoret, Javiera Errázuriz Rencoret, todos domiciliados en Av. Nueva Costanera N° 3698, OF 604 Vitacura, Región Metropolitana, acordaron lo siguiente: 1) En calidad de únicos accionistas de la totalidad de las acciones emitidas de Agrícola Santísima Trinidad SpA, reemplazan el artículo 6° de los estatutos, de acuerdo al siguiente texto: “SEXTO: Capital y series de acciones.- El capital de la Sociedad es la suma de veinticuatro millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos veintitrés pesos, distribuidos en diez acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado.” 2) En calidad de únicos accionistas de la totalidad de las acciones emitidas de Agrícola Santísima Trinidad SpA, reemplazan el artículo 12° de los estatutos, de acuerdo al siguiente texto: “DÉCIMO SEGUNDO: Administración. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, que podrán ser o no accionistas, los que serán elegidos en Junta de Accionistas y que durarán cinco años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. Si se produjere la vacancia de un director titular, deberá procederse a la renovación total del directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad, y en el intertanto, el directorio podrá nombrar un reemplazante, y deberá hacerlo si acaso la vacancia impide que se reúna el directorio por falta de quórum. El cargo del Director no será remunerado. El Directorio sólo podrá ser revocado en su totalidad por Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, no procediendo la renovación individual o colectiva de uno o más de sus miembros. Las funciones del Director son indelegables y se ejercen colectivamente en sala legalmente constituida.” Demás estipulaciones constan de escritura que se extracta. Agrícola Santísima Trinidad SpA originalmente inscrita a fojas 63.782 número 44.360 del Registro de Comercio de Santiago del año 2010. Santiago, 25 de Noviembre de 2024.

Texto oficial do extrato

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, Titular 18ª Notaría de Santiago, Av. Apoquindo 3039, piso 5, Las Condes, certifica que por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2024,Rep.15.474/2024, ante mí, Asesorías e Inversiones Errázuriz Rencoret SpA, Agrícola Santísima Trinidad SpA, Cecilia Errázuriz Rencoret, Josefina Errázuriz Rencoret, Pedro Pablo Errázuriz Rencoret, Trinidad Errázuriz Rencoret, Javiera Errázuriz Rencoret, todos domiciliados en Av. Nueva Costanera N° 3698, OF 604 Vitacura, Región Metropolitana, acordaron lo siguiente: 1) Cecilia Errázuriz Rencoret, Josefina Errázuriz Rencoret, Pedro Pablo Errázuriz Rencoret, Trinidad Errázuriz Rencoret y Javiera Errázuriz Rencoret, por sí, en su calidad de dueños y titulares de la totalidad de las acciones emitidas, íntegramente suscritas y pagadas de Asesorías e Inversiones Errazuriz Rencoret SpA y de la totalidad de las acciones emitidas, íntegramente suscritas y pagadas de Agrícola Santísima Trinidad SpA, dejaron constancia: a) Que, la fusión que da cuenta la escritura pública extractada, se realiza en el marco una reorganización societaria de un grupo empresarial. b) Que, sirvieron de base para determinar los valores que se han tenido en consideración en el acuerdo de fusión, los balances generales auditados cerrados al 31 de agosto de 2024 de ambas sociedades, los cuales están contenidos el documento denominado “balance fusión”, el cual se protocolizó en la misma Notaría, con la misma fecha, y bajo el mismo repertorio de la escritura pública extractada de fecha 11 de noviembre de 2024. c) Que, conforme a los balances indicados los patrimonios de ambas sociedades, previo a la fusión, son: i) El Patrimonio de Asesorías e Inversiones Errazuriz Rencoret SpA equivale a $465.721.063, y se compone de las siguientes cuentas: (a) Capital emitido: $14.431.423; (b) Revalorización del capital propio: $154.368.121; (c) Utilidades acumuladas: $314.421.519; (d) Dividendos provisorios: - $17.500.000. ii) El Patrimonio de Agrícola Santísima Trinidad SpA equivale a -$134.897.799, y se compone de las siguientes cuentas: (a) Capital emitido: $10.000.000; (b) Revalorización del capital propio: $7.090.083; (c) Pérdidas acumuladas: $151.987.882. 2) Que, son dueños de igual número de acciones cada uno, tanto en Asesorías e Inversiones Errazuriz Rencoret SpA como en Agrícola Santísima Trinidad SpA. 3) Que, en su calidad de dueños y titulares de la totalidad de las acciones emitidas de Asesorías e Inversiones Errazuriz Rencoret SpA, y dueños y titulares de la totalidad de las acciones emitidas de Agrícola Santísima Trinidad SpA, acordaron: a) Fusionar por incorporación de la sociedad Asesorías e Inversiones Errazuriz Rencoret SpA en Agrícola Santísima Trinidad SpA, disolviéndose al efecto la primera, y pasando los activos y pasivos señalados en los balances generales auditados contenidos el “balance fusión”, a la sociedad Agrícola Santísima Trinidad SpA, quien la sucederá jurídicamente en todos sus derechos y obligaciones,. b) Los comparecientes, en su calidad de únicos accionistas de Asesorías e Inversiones Errazuriz Rencoret SpA, aceptan expresamente la presente fusión por incorporación de dicha sociedad en Agrícola Santísima Trinidad SpA, manteniendo su mismo número de acciones y participación en la Sociedad Absorbente, la cual aumenta su patrimonio en virtud de la presente fusión. c) Una vez cumplidas las formalidades de inscripción en los Registros de Comercio correspondientes y las publicaciones en el Diario Oficial del extracto de la presente escritura pública, ésta tendrá efecto y vigencia legal, contable y tributaria a contar de la fecha de la escritura extractada. d) Producto de la fusión acordada, el capital pagado de la sociedad continuadora Agrícola Santísima Trinidad SpA, es 24.431.423 pesos, que se entera con el patrimonio de la sociedad Absorbida, al 31 de agosto de 2024. e) Perfeccionada la fusión Asesorías e Inversiones Errazuriz Rencoret SpA quedará disuelta. 4) En calidad de únicos accionistas de la totalidad de las acciones emitidas de Agrícola Santísima Trinidad SpA, reemplazan el artículo 6° de los estatutos, de acuerdo al siguiente texto: “ARTICULO SEXTO: Capital y series de acciones.- El capital de la Sociedad es la suma de veinticuatro millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos veintitrés pesos, distribuidos en diez mil acciones nominativas, sin valor nominal, distribuidas en dos series de acciones, que se denominan “Serie A”, compuesta por mil quinientas acciones preferidas y “Serie B”, compuesta de ocho mil quinientas acciones ordinarias. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. La preferencia de las acciones Seria A consiste en el derecho de sus titulares a designar a dos de los tres Directores de la Sociedad.” 5) En su calidad de únicos accionistas de Agrícola Santísima Trinidad SpA, declaran para los efectos del artículo 69 del Código Tributario, que Agrícola Santísima Trinidad SpA es la continuadora legal de las sociedades fusionadas, por lo que es la responsable directa y solidariamente de todos los impuestos que se adeuden por la sociedad Absorbida. Perfeccionada la fusión, Agrícola Santísima Trinidad SpA se hace solidariamente responsable de todos los impuestos que se adeudaren por la sociedad absorbida. Demás estipulaciones constan de escritura que se extracta. Agrícola Santísima Trinidad SpA originalmente inscrita a fojas 63.782 número 44.360 del Registro de Comercio de Santiago del año 2010. Asesorías e Inversiones Errazuriz Rencoret SpA originalmente inscrita a fojas 81.074 número 49.448 del Registro de Comercio de Santiago del año 2014. Santiago, 04 de Diciembre de 2024.