Inversiones San Eugenio SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2010

   La sociedad fue inscrita originalmente en el Registro de Comercio de Iquique.

2. Transformação· 1 de janeiro de 2017

   Consta una transformación inscrita en el Registro de Comercio de Iquique.

Texto oficial do extrato

FELIX JARA CADOT, Notario Público, Titular 41º Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, Comuna Santiago, certifica: Por escritura pública fecha 09.05.2018, Rep. 14.431-2018 hoy, ante mí, don DANIEL SÁNCHEZ FARIÑA, abogado, C.I. 10.596.403-K, domiciliado en Huérfanos 1055 oficina 405, Santiago, expone: que se encuentra debidamente facultado para reducir a escritura pública Acta del siguiente contenido y tenor: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INVERSIONES SAN EUGENIO SpA. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS - AUMENTO DE CAPITAL. En Santiago, a 3 de Mayo del año 2018, siendo las 18:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Huérfanos número 1055 oficina 405, Comuna de Santiago, Ciudad de Santiago, se lleva a cabo Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES SAN EUGENIO SpA. RUT N° : 76.124.028-5 i nscrita originalmente a fojas 1474 número 1370 del Registro de Comercio del CBR de Iquique del año 2010; transformación inscrita a fojas 839 número 655 del Registro de Comercio del CBR de Iquique del año 2017.- Se deja constancia que se realiza la presente junta general extraordinaria de socios fuera del domicilio social, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 del Decreto Supremo de Hacienda Nº 702 de 2011, Reglamento de Sociedades Anónimas, y lo establecido en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales, por encontrarse presente la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad. Presidió la Junta don Waldemar Patricio Henríquez Vásquez. Actuó como secretario de la Junta el gerente general don Francisco Javier Vera Farías.- I.- CITACIÓN.- Tratándose de una junta general extraordinaria de accionistas, se ha omitido la citación, realizándose válidamente la junta, por encontrarse presente la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad, esto conforme a lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales.- II.- ASISTENCIA.- Asistieron a la Junta personalmente todos los accionistas de la sociedad, esto es, don Waldemar Patricio Henríquez Vásquez, dueño y poseedor de 500 acciones equivalentes al 50% del capital social y don Iván Alejandro Humeres Riffo, dueño y poseedor de 500 acciones equivalentes al 50% del capital social.- III.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y FIRMA DEL ACTA.- Don Waldemar Patricio Henríquez Vásquez, Presidente de la Junta, con la anuencia de todos los concurrentes, declaró legalmente constituida la Junta, haciendo constar lo siguiente: a) Que, en virtud de asistir a ella todos los accionistas de la compañía, según estaba previsto, no ha sido necesario cumplir con las formalidades legales previas para la citación de la misma, esto conforme a lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales; y, b) Que los asistentes han firmado la hoja de asistencia de rigor. El acta de esta Junta deberá ser firmada por todos los asistentes en conformidad a la ley.- IV.- NOMBRAMIENTO DE ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.- Se designa a los accionistas Waldemar Patricio Henríquez Vásquez e Iván Alejandro HUmeres Riffo para que procedan a la firma del acta de esta junta extraordinaria.- V.- TABLA Y DELIBERACIÓN.- El señor Presidente indicó que de acuerdo a la Tabla de materias que correspondía tratar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, correspondía pronunciarse sobre las siguientes materias: modificar los estatutos de la sociedad a objeto de aumentar el capital actual de la sociedad en la suma de $195.000.000.- mediante la emisión de 39.000.- nuevas acciones nominativas de única serie y sin valor nominal. Las acciones deben ser suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 5 años desde la fecha de la junta que acuerda el aumento de capital. Aumento de capital que se considera necesario para la gestión y desarrollo de negocios futuros de la compañía. Se acuerda entonces aprobar la modificación de estatutos y aumento de capital por la mayoría de las acciones conforme al artículo 67 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. En virtud del aumento de capital en $195.000.000.- el capital suscrito de la sociedad queda establecido en la cantidad de $200.000.000.- equivalentes a 40.000 acciones. Señala el señor presidente que, conforme el acuerdo adoptado, se procederá al aumento de capital señalado el que es suscrito en este acto de la siguiente forma: don Waldemar Patricio Henríquez Vásquez suscribe la cantidad de 19.500 acciones equivalentes a 97.500.000.- y don Iván Alejandro Húmeres Riffo suscribe la cantidad de 19.500 acciones, equivalentes a 97.500.000.- Así cada accionista, luego del aumento de capital señalado es dueño y poseedor de 20.000 acciones de la sociedad.- VI.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.- Una vez aprobado el aumento de capital en la forma propuesta, el Presidente solicitó dar curso inmediato a los acuerdos adoptados por la Junta, tan pronto como el acta de la misma se encuentre debidamente firmada, sin ulterior aprobación. Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente junta de accionistas, tan pronto como el acta que se levante de la misma se encuentre firmada por los asistentes a ella y sin esperar su posterior aprobación. Además, se acordó facultar a Daniel Sánchez Fariña abogado para que, en caso de ser necesario, proceda reducir a escritura pública el todo o parte del acta de la presente sesión y para su posterior legalización, pudiendo efectuar las publicaciones e inscripciones que correspondan. Se puso término a la junta y firman el acta don Waldemar Patricio Henríquez Vásquez, don Iván Alejandro Húmeres Riffo y don Francisco Javier Vera Faris, constando sus firmas y huellas digitales al final de la misma. Firman. Demás estipulaciones y disposiciones en escritura extractada. Santiago, 9 de Mayo de 2018.- FELIX JARA CADOT.- N.P.-