South West Arquitectura S.A.

Texto oficial do extrato

Claudio Andrés Salvador Cabezas, Notario Público Titular de la 1º Notaría de Lo Barnechea, con oficio en Avenida La Dehesa N° 1450, local Uno, comuna de Lo Barnechea, Santiago, certifico: Con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SOUTH WEST ARQUITECTURA S.A.., (la "Sociedad"), celebrada con la misma fecha, en mi presencia, con la totalidad de los accionistas, don Jaime Ignacio Sáez Rojas y don Jaime Osvaldo Sáez Lazo, donde acordaron por unanimidad lo siguiente: A) Ratificar y prorrogar por otro periodo estatutario o hasta que cuenten con la confianza de la Asamblea, a los actuales directores Jaime Ignacio Sáez Rojas, Jaime Osvaldo Sáez Lazo y Francisca Milena Prenafeta Goykovic; B) La exención a la Sociedad de la obligación de designar inspectores de cuentas, y suplentes, modificando por ende, el artículo décimo noveno de los estatutos sociales por el siguiente "ARTICULO DÉCIMO NOVENO: La Sociedad se encuentra eximida de la obligación de designar inspectores de cuentas, de conformidad a lo establecido en el artículo cincuenta y uno inciso final de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas.”; y c) La disminución de la frecuencia de las reuniones de Directorio, para que éstas se lleven a cabo una vez al año, en lugar de una vez cada seis meses, modificando la clausula décimo quinta de los Estatutos por la siguiente “ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El Directorio se reunirá a lo menos una vez al año. Las primeras se celebrarán en las fechas predeterminadas por el propio Directorio, y no se precisará citación especial en cada oportunidad. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por si, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que haga el Presidente de la necesidad de la reunión, salvo que esta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual necesariamente deberá celebrarse una reunión sin calificación previa. La citación a reuniones extraordinarias deberá efectuarse mediante la expedición de cartas certificadas dirigidas a los directores al domicilio que tengan registrado en la sociedad. Las cartas de citación indicarán el motivo de convocatoria y deberán despacharse con una anticipación no inferior a diez días corridos a la fecha de la reunión”. Demás estipulaciones en escritura extractada con repertorio N° 4696.- Santiago, 22 de octubre de 2021.