Feñasub SpA

Texto oficial do extrato

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera número 4.886, Comuna de San Miguel, certifica: que con fecha 17 de junio de 2021, Repertorio Nº 3.376, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de “FEÑASUB SpA” RUT 76.122.615-0, sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago del año 2010, a fojas 59.134 Nº 41.151 (la “Sociedad”), en que FERNANDO ALCAINO ARMAS CNI 16.303.644-4, FERNANDO AGUSTÍN ANAIS SALAS CNI 16.017.315-7 e INVERSIONES NEPTUNO SpA, RUT 77.328.832-1, todos domiciliados en La Castellana Sur Nº 160, departamento 302, comuna de Las Condes, Santiago, titulares de la unanimidad de las acciones de la Sociedad, acordaron: 1.- Modificar Artículo 13º de los estatutos, sustituyendo su redacción en el sentido que la administración, representación y el uso del nombre de la compañía corresponderá a FERNANDO ALCAINO ARMAS, CNI 16.303.644-4; a BRUNO ALONSO MARCHESI, CNI 24.830.948-2; y a TERESA SALAS ARRIAGADA, CNI 7.045.090-9, en forma separada e indistintamente, con facultades y limitaciones indicadas en escritura extractada.- Demás estipulaciones constan de escritura extractada. San Miguel, 25 de junio de 2021.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 20 de janeiro de 2021

   Constitución de FEÑASUB SpA

Texto oficial do extrato

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, domiciliado Av. Gran Avenida José Miguel Carrera 4.886, San Miguel, certifico: Por escritura pública de fecha 21/04/2021, Repertorio Nº 2037-2021, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de FEÑASUB SpA RUT 76.122.615-0, inscrita a fs 59.134 Nº41.151 del Reg. De Comercio de Santiago del año 2010, en que la unanimidad de las acciones acordó aclarar y complementar el artículo décimo tercero letra d/ número Uno) de los estatutos de la Sociedad, contenidos en la escritura pública de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, otorgada en la notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, repertorio número trescientos ocho guión dos mil veintiuno, cuyo extracto se inscribió a fojas nueve mil cuatrocientos setenta y tres número cuatro mil doscientos treinta y siete del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil veintiuno, y se publicó en el diario oficial de fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, en el sentido de agregar, a continuación del punto final de dicha disposición, el que pasa ser punto seguido, la siguiente frase: “No será necesario acreditar frente a terceros el cumplimiento de las condiciones referidas en este numeral.”.- B.- Que para todos los efectos que en derecho corresponda, la redacción del referido número Uno) de la letra d) del artículo décimo tercero de los estatutos, queda redactado del siguiente modo:“Uno) Los Administradores deberán actuar siempre en cumplimiento del objeto de la Sociedad, en condiciones que predominan en el mercado para cada caso concreto, y sin conflictos de interés. Asimismo, el alcance de sus facultades conferidas se encuentra limitada a las facultades propias de la Juntas de Accionistas. No será necesario acreditar frente a terceros el cumplimiento de las condiciones referidas en este numeral.” San Miguel, 6 de mayo de 2021.

Texto oficial do extrato

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera número 4.886, Comuna de San Miguel, certifica: que con fecha 16 de marzo de 2021, Repertorio Nº 1.332, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de “FEÑASUB SpA” RUT 76.122.615-0, sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago del año 2010, a fojas 59.134 Nº 41.151 (la “Sociedad”), en que FERNANDO ALCAINO ARMAS CNI 16.303.644-4 y FERNANDO AGUSTÍN ANAIS SALAS CNI 16.017.315-7, ambos domiciliados en La Castellana Sur Nº 160, departamento 302, comuna de Las Condes, Santiago, titulares de la unanimidad de las acciones de la Sociedad, acordaron: 1.- Aumentar el capital en la suma de $70.000.000 de pesos mediante la emisión de 270 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, quedando en consecuencia el capital social en la suma de $72.000.000 dividido en 1000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una sola serie.- 2.- Sustituir la redacción del artículo quinto de los estatutos, e incorporar un artículo primero transitorio, en el sentido de dar cuenta del nuevo capital social y su forma de suscripción y pago, respectivamente, haciendo presente que las 270 nuevas acciones de pago quedan en reserva.- Demás estipulaciones constan de escritura extractada. San Miguel, 22 de marzo de 2021.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 14 de outubro de 2010

   FEÑASUB S.A. fue constituida como sociedad anónima cerrada.

   FEÑASUB S.A.

Texto oficial do extrato

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera número 4.886, Comuna de San Miguel, certifica: que con fecha 20 de enero de 2021, Repertorio Nº 308, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de “FEÑASUB S.A.”, RUT 76.122.615-0, celebrada el 20 de enero de 2021, con la asistencia de los accionistas FERNANDO ALCAINO ARMAS CI 16.303.644-4 y FERNANDO ANAIS SALAS CI 16.017.315-7, todos domiciliados en La Castellana Sur número 160, departamento 302, comuna de Las Condes, Santiago, transformaron sociedad FEÑASUB S.A., constituida el 14/10/2010 en la Notaria de Santiago de don Enrique Tornero Figueroa, e inscrita a fojas 59.134 número 41.151 del Registro Comercio de Santiago del año 2010, en una sociedad por acciones, la que será en todo su continuadora legal a partir de la fecha de la escritura antes referida, cambiando en tal sentido su especie o tipo social con subsistencia de su personalidad jurídica y fijando sus estatutos, con las siguientes estipulaciones: Nombre: FEÑASUB SpA. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto o giro principal de esta sociedad es la compra y venta de artículos deportivos, buceo, pesca, natación, fotografía submarina, importación y exportación de los mismos productos por cuenta propia y de terceros, importación y exportación de productos congelados del mar, de río o de cultivos, y frescos por cuenta propia o de terceros, cursos o excursiones de buceo en apnea o con sistemas autónomos, venta de ropa deportiva, y otras actividades que la junta de accionistas acuerde. Capital: $2.000.000, dividido en 730 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una misma serie, y sin valor nominal, de tal manera que cada acción tendrá derecho a voto, que se suscribe y paga de la siguiente forma: a/ FERNANDO ALCAINO ARMAS, a TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO acciones, que corresponden a un millón de pesos, y que corresponden a la equivalencia de las cuatro acciones de que era titular en la Sociedad, bajo la forma jurídica de sociedad anónima cerrada, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas;b/ FERNANDO AGUSTÍN ANAIS SALAS, a TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO acciones, que corresponden a un millón de pesos, y que corresponden a la equivalencia de las cuatro acciones de que era titular en la Sociedad, bajo la forma jurídica de sociedad anónima cerrada, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Administración: FERNANDO ALCAINO ARMAS, CI 16.303.644-4; a don BRUNO ALONSO MARCHESI, CI 24.830.948-2; y a doña TERESA SALAS ARRIAGADA, CI 7.045-090-9, quienes actuarán en calidad de administradores estatutarios, de forma separada e indistintamente, con las más amplias facultades indicadas en escritura extractada. LIMITACIONES A LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES DE LOS ADMINISTRADORES: Uno) Los Administradores deberán actuar siempre en cumplimiento del objeto de la Sociedad, en condiciones que predominan en el mercado para cada caso concreto, y sin conflictos de interés. Asimismo, el alcance de sus facultades conferidas se encuentra limitada a las facultades propias de la Juntas de Accionistas. Dos) Deberán actuar en forma conjunta dos cualesquiera de los Administradores para la celebración de actos, contratos, u operaciones que en forma individual o en su conjunto superen las ciento setenta y dos unidades de fomento, considerando el presente límite para cada, acto, contrato u operación en particular; Tres) Deberán actuar en forma conjunta los tres Administradores designados para las siguientes actuaciones: a) la enajenación, licenciamiento, sublicenciamiento o cualquier otro acto relacionado con propiedad intelectual o propiedad industrial; b) Para el otorgamiento de garantías de cualquier tipo; c) Venta del establecimiento de comercio; d) La celebración de actos, contratos, u operaciones que en forma individual o en su conjunto superen las seiscientas noventa unidades de fomento, considerando el presente límite para cada, acto, contrato u operación en particular.- Demás estipulaciones constan de escritura extractada. San Miguel, 26 de enero de 2021.