Andueza Patrimonios SpA

Texto oficial do extrato

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público, Titular 38° Notaría Santiago, Miraflores N° 178, piso 5, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 01 de julio de 2024, Repertorio N° 30.259-2024, ante mi suplente doña Veronica Isabel Gonzalez Dávila, María Verónica Díaz Fernández, cédula de identidad N° 9.384.144-1 y Andueza Díaz Limitada, RUT N° 77.779.780-8, únicos y actuales accionistas acordaron modificar sociedad por acciones ANDUEZA PATRIMONIOS SpA, RUT N° 76.117.012-0, sociedad que se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 49.082, número 34.231 del año 2010, en los siguientes términos: A.- División. Se acordó dividir ANDUEZA PATRIMONIOS SpA, en dos sociedades por acciones, una continuadora legal, con misma personalidad jurídica, que conservará su objeto y razón social, y una nueva sociedad por acciones constituida a resultas de la división que se denominará “Andueza Inversiones SpA”, cuyo capital social quedará totalmente pagado con activos y pasivos que forman parte del patrimonio de ANDUEZA PATRIMONIOS SpA, y cuyos accionistas serán los mismos con igual participación en el capital de la sociedad dividida.- B.- Para los efectos de la división, se acordó la disminución del capital social de ANDUEZA PATRIMONIOS SpA en $6.585.115, capital que se asignó a Andueza Inversiones SpA. En consecuencia, el capital social de ANDUEZA PATRIMONIOS SpA, disminuyó de $25.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, a la suma de $18.414.885, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, entendiéndose esta última suma como el capital suscrito y pagado con que quedará la sociedad luego de la división. El capital está pagado a esta fecha y la totalidad de las acciones se encuentran suscritas en la forma que indican los estatutos.- C.- Como consecuencia de la división, se acordó reemplazar los Artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales de ANDUEZA PATRIMONIOS SpA, de la siguiente manera: Uno.- Se reemplaza el actual artículo quinto de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de dieciocho millones cuatrocientos catorce mil ochocientos ochenta y cinco pesos, dividido y representado por diez mil acciones, ordinarias y nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad.”; Dos.- Se reemplaza el actual artículo primero transitorio del pacto social de la siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de dieciocho millones cuatrocientos catorce mil ochocientos ochenta y cinco pesos, dividido en diez mil acciones, ordinarias y nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a que se refiere el artículo quinto permanente de estos estatutos, se pagó totalmente con anterioridad a esta fecha. Los aportes han sido enterados y pagados totalmente por los accionistas con anterioridad a esta fecha. Queda, en consecuencia, íntegramente suscrito el capital de la Sociedad y pagadas íntegramente las acciones de la siguiente forma: doña María Verónica Díaz Fernández, suscribió y pagó cien acciones correspondiente a la suma de ciento ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos; y la sociedad Andueza Díaz Limitada, suscribió y pagó nueve mil novecientos acciones, correspondiente a dieciocho millones doscientos treinta mil setecientos treinta y seis pesos.”.- D.- Constitución de nueva sociedad por acciones y aprobación texto de los estatutos de la nueva sociedad: María Verónica Díaz Fernández, chilena, casada en régimen de separación total de bienes, periodista, cédula de identidad N° 9.384.144-1; y la sociedad Andueza Díaz Limitada, sociedad del giro asesorías financieras, Rol Único Tributario N° 77.779.780-8, debidamente representada por Rodrigo Andueza Saint, chileno, casado en régimen de separación total de bienes, ingeniero comercial, cédula de identidad número 8.518.837-2, todos domiciliados en Padre Mariano 181, oficina 301, Comuna de Providencia, Región Metropolitana, únicos y actuales accionistas de ANDUEZA PATRIMONIOS SpA, RUT N° 76.117.012-0, sociedad que se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 49.082, número 34.231 del año 2010, acordaron dividir la sociedad, subsistiendo ésta bajo el mismo y rigiéndose por los mismos estatutos, creándose una nueva sociedad por acciones, denominada Andueza Inversiones SpA, acordándose la aprobación de los siguientes estatutos de la nueva sociedad que a continuación se extractan: Razón Social: Andueza Inversiones SpA.- Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales que puedan establecerse en el resto del país o en el extranjero para lo cual estará expresamente facultada.- Duración: La sociedad tendrá una duración indefinida a contar de esta fecha.- Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La práctica de toda clase de inversiones en bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles, inclusive cuotas de fondos mutuos, efectuar inversiones en sociedades de personas, de responsabilidad limitada o de capital, de cualquier naturaleza, pudiendo participar en dichas entidades de cualquier forma, inclusive como socia gestora de sociedades en comandita simples o por acciones. Podrá, con tal objeto, adquirir participaciones sociales, acciones, y cualquier otro derecho, como asimismo concurrir a la constitución de nuevas sociedades, administrar todas aquellas compañías en que participe y la percepción de las rentas que deriven de las anteriores; b) Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, arrendarlos, gravarlos o explotarlos de cualquier manera, el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y la percepción de sus frutos, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado; y c) La prestación de toda clase de servicios profesionales de consultoría económica y financiera, estudios y análisis de mercado, evaluación e investigación de proyectos, estudios de organización de empresas, estudios de planificación estratégica y asesoría de financiamiento corporativo y la prestación de toda clase de asistencia técnica a la gestión empresarial en general, como el desarrollo de toda clase de asesorías, y asistencia profesional en dichas áreas. La sociedad podrá desarrollar estas actividades por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otras sociedades en las cuales participe, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora.- Capital Social: $6.585.115, dividido en 10.000 acciones, ordinarias y nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad. El capital está íntegramente pagado y la totalidad de las acciones se encuentran suscritas en la forma que se indica en el artículo primero transitorio de la escritura extractada, suma que ingresa a la caja social, de la siguiente forma:(i) María Verónica Díaz Fernández suscribe y paga 100 acciones ordinarias y nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal; y (ii) Andueza Díaz Limitada suscribe y paga 9.900 acciones ordinarias y nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal.- Administración: La administración, el uso de la razón social, y la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad será ejercida exclusivamente por María Verónica Díaz Fernández y Rodrigo Andueza Saint actuando individualmente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- El notario certifica haber procedido a la revisión del registro de accionistas de ANDUEZA PATRIMONIOS SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Andueza Díaz Limitada, 9.900 acciones, Fojas 001; y María Verónica Díaz Fernández, 100 acciones, Fojas 003. Que conforma el 100% de los accionistas de ANDUEZA PATRIMONIOS SpA al día 01/07/2024.Santiago 08 agosto de 2024.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 25 de junho de 2024

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar el objeto y transformar la sociedad en una SpA.

   María Verónica Díaz Fernández · Andueza Díaz Limitada

Texto oficial do extrato

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que con fecha 25 de junio de 2024 ante mí se celebró junta extraordinaria de accionistas de ANDUEZA PATRIMONIOS S.A., cuya acta se redujo a escritura pública otorgada en esta Notaria con fecha 27 de junio bajo el Repertorio N° 9.376-2024, en la que, María Verónica Díaz Fernández y Andueza Díaz Limitada, únicos accionistas de Andueza Patrimonios S.A., acordaron (UNO) modificar el objeto de la sociedad, reemplazando al efecto el artículo tercero permanente de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto a) la prestación de servicios de evaluaciones o recomendaciones a terceros respecto de la conveniencia de realizar determinadas inversiones u operaciones en valores de oferta pública, instrumentos financieros o proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto por el artículo tercero número 2 de la Ley número veintiún mil quinientos veintiuno o la ley que la reemplace; b) realizar todas las actividades que se reputan inherentes al giro señalado en la letra a) precedente, así como aquellas que la Comisión para el Mercado Financiero autorice como complementarias al mismo; y c) ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social.”; y (DOS) transformar su especie o tipo social por el de una sociedad por acciones, dictando al efecto estatutos sociales con todas las reformas que son menester y siguientes menciones extractables: (i) Nombre: Andueza Patrimonios SpA. (ii) Objeto: La sociedad tendrá por objeto a) la prestación de servicios de evaluaciones o recomendaciones a terceros respecto de la conveniencia de realizar determinadas inversiones u operaciones en valores de oferta pública, instrumentos financieros o proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto por el artículo tercero número 2 de la Ley número veintiún mil quinientos veintiuno o la ley que la reemplace; b) realizar todas las actividades que se reputan inherentes al giro señalado en la letra a) precedente, así como aquellas que la Comisión para el Mercado Financiero autorice como complementarias al mismo; y c) ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social. (iii) Capital: $25.000.000.- dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 5 de julio de 2024.