Action S.a.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 2 de novembro de 2016

   ACTION S.A. se transforma en sociedad por acciones y aprueba texto refundido de estatutos

   JUAN GUILLERMO BECKER JIMÉNEZ · ASESORÍAS E INVERSIONES RDU CONSULTING LIMITADA

Texto oficial do extrato

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario de Santiago, reemplazante del titular Humberto Santelices Narducci, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, certifico: con fecha 2 de noviembre de 2016, bajo el Repertorio Nº11682-2016, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ACTION S.A. , inscrita en el Registro de Comercio de Santiago del año 2010, a fojas 37.770 número 26.135, cuyos actuales y únicos accionistas, según consta al Notario que autoriza, son JUAN GUILLERMO BECKER JIMÉNEZ, cedula de identidad número 4.837.897-8 y ASESORÍAS E INVERSIONES RDU CONSULTING LIMITADA, Rol único tributario número 76.157.176-1; ambos domiciliados para estos efectos en calle Augusto Matte N° 1.888 Quinta normal; mediante la cual por unanimidad de las acciones asistentes con derecho a voto se acordó la transformación del tipo societario de una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones que se regirá por sus estatutos, las disposiciones del Código de Comercio, y en subsidio, por las normas de la Ley número 18.046, sus modificaciones y Reglamento, conforme se indica en la escritura extractada. Como consecuencia de la transformación se otorgó y aprobó texto refundido de los nuevos estatutos sociales. ESTATUTOS DE SOCIEDAD POR ACCIONES ACTION SpA.- Nombre: "ACTION SpA”.- Objeto: El objeto o giro de la sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) Asesorías organizacionales, servicios e intermediación financiera; b) inversiones, servicios y proyectos publicitarios y de ingeniería; c) importación, exportación y distribución e bienes de consumo y bienes de capital, equipamiento e insumos médicos; d) representación, compra y venta de bienes.- Domicilio: Santiago.- Duración: Indefinida.- Capital: $13.388.354.- dividido en 100 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribió y pagó en la forma que señala a continuación: Uno) JUAN GUILLERMO BECKER JIMÉNEZ suscribió 60 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, por un total de $8.033.011.- pesos, suma que se encuentra íntegramente pagada y ha ingresado en arcas sociales, con anterioridad. Dos) ASESORÍAS E INVERSIONES RDU CONSULTING LIMITADA suscribió 40 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, por un total de $5.355.342.- pesos, suma que se encuentra íntegramente pagada y ha ingresado en arcas sociales, con anterioridad.- Administración: La Sociedad será administrada por un Directorio de 3 miembros.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 3 de noviembre de 2016.-