Sociedad De Ingeniería, Perforaciones Y Voladuras Mineras S.a.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 27 de outubro de 2020

   Se modifica el estatuto, aumentando capital y normas relativas a la actuación del Gerente General.

2. Outro ato· 4 de fevereiro de 2022

   Se reduce a escritura pública la junta de accionistas celebrada el 27 de octubre de 2020.

   Ximena Ricci

Texto oficial do extrato

Claudio Andrés Salvador Cabezas, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con oficio en Avenida La Dehesa número mil cuatrocientos cincuenta, local uno, CERTIFICA: Que por escritura pública de fecha 07 de agosto de 2023, bajo Repertorio N° 4961-2023 se redujo el Acta de la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 04 de agosto de 2023, de la SOCIEDAD DE INGENIERÍA, PERFORACIONES Y VOLADURAS MINERAS S.A, inscrita a fojas 29.872 número 20.660 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010, celebrada con fecha cuatro de agosto del dos mil veintitrés, en la cual por una unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto se acordó, entre otras materias: / VII El Presidente, don Daniel Ravagnani Vargas, en representación del Directorio actual, manifiesta que es necesario ratificar lo efectuado mediante escritura pública de Notaría Ximena Ricci de fecha cuatro de febrero del dos mil veintidós, repertorio N° 193; lo anterior es necesario atendido a que la escritura individualizada contiene la reducción a escritura pública de la Junta de Accionistas celebrada el día veintisiete de octubre del dos mil veinte, que modifica el estatuto (aumenta capital y normas relativas a actuación Gerente General) a la cual no concurre Notario Público y por tanto además no consta el certificado notarial respectivo, conforme al artículo 57 Número 2 de la Ley 18.046. Luego de un breve debate sobre el particular tema, se acuerda por unanimidad ratificar lo efectuado mediante escritura pública de Notaría Ximena Ricci de fecha cuatro de febrero del dos mil veintidós, repertorio N° 193; lo anterior con la exclusiva intención de subsanar la reducción a escritura pública de la Junta de Accionistas celebrada el día veintisiete de octubre del dos mil veinte, que modifica el estatuto (aumenta capital y normas relativas a actuación Gerente General) dando así cumplimiento estricto a lo estipulado en el artículo 57 Número 2 de la Ley 18.046. En todo lo no mencionado en la escritura individualizada y objeto del presente extracto, permanecerá vigente para todos los efectos la escritura pública de Notaría Ximena Ricci de fecha cuatro de febrero del dos mil veintidós, repertorio N° 193. Demás estipulaciones y acuerdos se encuentran en escritura extractada. Doy fe.- 07 de agosto de 2023.

Texto oficial do extrato

XIMENA SCHMALFELDT RICCI, Abogado y Notario Público Suplente de la Titular doña Ximena Ricci Díaz, nombrada por Decreto Judicial de dos de febrero del dos mil veintidós, del Primer Juzgado de Letras de San Antonio, que con fecha 04 de febrero de 2022 bajo Repertorio 193-2022 se redujo el Acta de la Tercera de Junta Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD DE INGENIERÍA, PERFORACIONES Y VOLADURAS MINERAS S.A, RUT 76.104.551-2 inscrita a fojas 29.872 número 20.660 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010, celebrada con fecha 27 de octubre de 2020, en la cual por una unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto se acordó, entre otras cosas materias: / VIII aumento de capital de la sociedad desde la suma de $204.418.685 dividido en 1.000.000 acciones nominativas y sin valor nominal totalmente suscrito y pagado, a la cantidad de $249.418.685, dividido en 1.047.120 acciones nominativas y sin valor nominal, como consecuencia de lo anterior se modifican los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de doscientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ochenta y cinco, divido en un millón cuarenta y siete mil ciento veinte acciones nominativas y sin valor nominal que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. No hay acciones preferidas. Las acciones pueden pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. “ARTICULO PRMERO TRANSITORIO; El capital de la sociedad es la suma de doscientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ochenta y cinco, divido en un millón cuarenta y siete mil ciento veinte pesos, dividido en un millón cuarenta y siete mil ciento veinte acciones nominativas y sin valor nominal, que se ha pagado y pagará de la siguiente forma: /a/ Mediante la emisión de cuarenta y siete mil ciento veinte nuevas acciones de pago de las mismas características ya indicadas, las que se ofrecerán en forma preferente a los accionistas a prorrata de sus respectivas acciones. No ejerciendo ningún accionista su derecho preferente de suscripción, se facultar al Directorio para realizar la emisión, suscripción y colocación de la totalidad de las nuevas acciones, en los términos acordados. / En todo lo no modificado en la presente cláusula, permanecerá vigente para todos los efectos la designación de poderes vigente en reducción de escritura pública de la Acta de la primera Sesión de Directorio de fecha once de mayo de 2017, e inscrita a fojas 49599 número 27014 del Registro de Poderes del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. Demás estipulaciones y acuerdos se encuentran en escritura extractada. San Antonio 18 de febrero de 2022.-

Texto oficial do extrato

MARÍA DE LA LUZ TORRES AZOCAR, Abogado y Notario Público Suplente de la Titular doña Ximena Ricci Díaz, nombrada por Decreto Judicial de dos de febrero de dos mil veintidós, del Primer Juzgado de Letras de San Antonio con oficio en Avenida Barros Luco número mil setecientos cuarenta y nueve, San Antonio Certifico que con fecha 04 de febrero de 2022 ante XIMENA SCHMALFELDT RICCI, Abogado y Notario Público Suplente de la Titular doña Ximena Ricci Díaz, nombrada por Decreto Judicial de dos de febrero del dos mil veintidós, del Primer Juzgado de Letras de San Antonio se redujo el Acta de la Tercera de Junta Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD DE INGENIERÍA, PERFORACIONES Y VOLADURAS MINERAS S.A, Rut 76.104.551-2, inscrita a fojas 29.872 número 20.660 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010, celebrada con fecha veintisiete de octubre de 2020, en la cual por una unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto se acordó, entre otras cosas materias: / VIII aumento de capital de la sociedad desde la suma de $204.418.685 dividido en 1.000.000 acciones nominativas y sin valor nominal totalmente suscrito y pagado, a la cantidad de $249.418.685, dividido en 1.047.120 acciones nominativas y sin valor nominal, como consecuencia de lo anterior se modifican los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de doscientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ochenta y cinco, divido en un millón cuarenta y siete mil ciento veinte pesos de acciones nominativas y sin valor nominal que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. No hay acciones preferidas. Las acciones pueden pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. “ARTICULO PRMERO TRANSITORIO; El capital de la sociedad es la suma de doscientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ochenta y cinco, divido en un millón cuarenta y siete mil ciento veinte pesos, dividido en un millón cuarenta y siete mil ciento veinte acciones nominativas y sin valor nominal, que se ha pagado y pagará de la siguiente forma: /a/ Mediante la emisión de cuarenta y siete mil ciento veinte nuevas acciones de pago de las mismas características ya indicadas, las que se ofrecerán en forma preferente a los accionistas a prorrata de sus respectivas acciones. No ejerciendo ningún accionista su derecho preferente de suscripción, se facultar al Directorio para realizar la emisión, suscripción y colocación de la totalidad de las nuevas acciones, en los términos acordados. / XIII. Modificaciones de poderes y facultades bancarias otorgadas al gerente general: se aprueba por una unanimidad modificar los poderes en lo relativo a lo relativo a la rendición mensual de cuentas al Directorio, como así también lo relativo a las atribuciones y márgenes establecidos a los montos de las operaciones bajo sus facultades. Todo lo anterior respecto a los poderes otorgados y expuesto en la Reducción de escritura pública del Acta de la primera Sesión de Directorio de fecha once de mayo de 2017, inscrita a fojas 49599 número 27014 del Registro de Poderes del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. 1. La obligación del Gerente General de presentar rendiciones de cuentas mensuales, específicamente donde dice: deberá decir: “…..presentar al menos seis veces al año calendario, al Directorio, una cuenta detallada de la marcha de los negocios sociales y de la situación financiera, administrativa y contable de la sociedad…”2. En relación a las facultades que el Gerente General podrá ejercer las atribuciones conferidas en la ya individualizada Designación de Poderes, el Directorio autoriza en este acto que dichas facultades se modificaran en lo siguiente: “…….el Gerente General podrá ejercer las atribuciones anteriormente mencionadas siempre que el monto de la operación sea menor a dos mil unidades de fomento. Si la operación implica un monto superior a dos mil unidades de fomento y hasta un monto máximo de cinco mil unidades de fomento, el Gerente General podrá ejercer las atribuciones siempre que actué conjuntamente con quien ejerza el cargo de Presidente del Directorio. En operaciones que impliquen montos mayores a cinco mil Unidades de Fomento, se requerirá aprobación del Directorio de la Sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, y respecto únicamente de las operaciones indicadas en la letra /l/ de la descripción de facultades anterior, podrán ser celebradas por el Gerente General siempre y cuando las referidas operaciones no sobrepasen las veinte mil Unidades de Fomento. Por sobre dicho monto tales operaciones requerirán la actuación conjunta del Gerente General con quien ejerza el cargo de Presidente del Directorio. En todo lo no modificado en la presente cláusula, permanecerá vigente para todos los efectos la designación de poderes vigente en reducción de escritura pública de la Acta de la primera Sesión de Directorio de fecha once de mayo de 2017, e inscrita a fojas 49599 número 27014 del Registro de Poderes del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. Demás estipulaciones y acuerdos se encuentran en escritura extractada. San Antonio 09 de febrero de 2022.-

Texto oficial do extrato

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular 42 Notaría Santiago, Agustinas 1070 piso 2, certifico: Por escritura pública de fecha 29-10-2018, ante mí Suplente JOSÉ LEONARDO BRUSI MUÑOZ, bajo repertorio N°73.347-2018, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE INGENIERÍA, PERFORACIONES Y VOLADURAS MINERAS S.A., inscrita a fojas 29.872 número 20.660 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010, celebrada con fecha 29 de octubre de 2018, en la cual por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto se acordó, entre otras materias: /i/ disminuir el capital de la sociedad desde la suma de $132.107.168, dividido en 105.000 acciones nominativas y sin valor nominal totalmente suscrito y pagado, a la cantidad de $25.297.645 dividido en 105.000 acciones nominativas y sin valor nominal con el objetivo de absorber parte de las pérdidas acumuladas en conformidad con el Balance y Estados Financieros del ejercicio 2017, esto es, disminuir el capital de la sociedad en la suma de $106.809.523; /ii/ aumentar dicho capital desde la suma de $25.297.645 dividido en 105.000 acciones nominativas y sin valor nominal, a la suma de $204.418.685 dividido en 1.000.000 acciones nominativas y sin valor nominal, esto es, aumentar el capital de la sociedad en la suma de $179.121.040, mediante la emisión de 895.000 nuevas acciones de pago nominativas, y sin valor nominal; y /c/ Como consecuencia de lo anterior, se modifican los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de doscientos cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos, divido en un millón de acciones nominativas y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. No hay acciones preferidas. Las acciones pueden pagarse en dinero efectivo o con otros bienes.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de doscientos cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos, divido en un millón de acciones nominativas y sin valor nominal, que se ha pagado y pagará en la siguiente forma: /a/ Con la suma de ciento cinco millones pesos, dividido en ciento cinco mil acciones nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, correspondiente al monto a que se redujo de pleno derecho el capital social pactado en el acto de constitución por no haber sido íntegramente suscrito y pagado dentro del plazo de tres años establecido en la ley; /b/ con la suma de veinticuatro millones seiscientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y tres pesos, correspondiente al aumento de capital de pleno derecho correspondiente a la revalorización de la cuenta de capital conforme se aprobó en la junta ordinaria de accionistas celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho; /c/ con la suma de dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos, correspondiente al aumento de capital de pleno derecho correspondiente a la revalorización de la cuenta de capital conforme se aprobó en la junta ordinaria de accionistas celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho; /d/ Menos la suma de ciento seis millones ochocientos nueve mil quinientos veintitrés pesos, conforme la disminución de capital mediante la absorción de pérdidas por dicha suma, conforme a aprobado por la junta extraordinaria de accionistas celebrada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho; y /e/ con la suma de ciento setenta y nueve millones ciento veintiún mil cuarenta pesos, dividido en ochocientas noventa y cinco mil acciones nominativas y sin valor nominal, que corresponden al aumento de capital aprobado por la junta extraordinaria de accionistas celebrada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho y que deberá pagarse en pesos, o con otros bienes, dentro del plazo máximo de tres años contados a partir de la fecha de la referida junta.” Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada.- Santiago, 30 de noviembre de 2018.