Inmobiliaria E Inversiones Welte S.a.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2010

   Constitución de INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE S.A. inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Transformação· 18 de dezembro de 2023

   La sociedad se divide en dos, asignando parte del patrimonio a NUEVA INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE S.A., que luego se transforma en SpA.

   ALEX DIVO ZUANIC BRÜPBACHER · MATEO GERÓNIMO ZUANIC BRÜPBACHER

Texto oficial do extrato

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3039, piso 5, comuna de Las Condes, certifico: Que, con fecha 18 de Diciembre de 2023, ante mí, don JOSÉ IGNACIO CONTRERAS ZAMBRANO, abogado, domiciliado en Nueva Tajamar N.º 555, Oficina N.º 1091, Las Condes, Santiago, debidamente facultado, redujo a Escritura Pública bajo el Repertorio N.º 18.436-2023, el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE S.A. de fecha 18.12.2023, sociedad inscrita a Fojas 4877 Número 3332 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2010. Junta realizada con presencia de la Notario Titular y con la concurrencia de la totalidad de los accionistas: don ALEX DIVO ZUANIC BRÜPBACHER, C.I. N.º 5.927.484-8, y don MATEO GERÓNIMO ZUANIC BRÜPBACHER, C. I. N.º 5.474.052-2, todos domiciliados en San Francisco 1240, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Se acordó por unanimidad de los accionistas, dentro de otras materias, lo siguiente: PRIMERO.- Dividir la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE S.A. en dos sociedades, esta y “NUEVA INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE S.A.” que se forma a partir de la división, a la cual se le asignan activos singularizados en escritura extractada, distribuyéndose parte del patrimonio social en la forma que se indica. Los accionistas de INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE S.A. se incorporan de pleno derecho en la nueva sociedad que nace, con igual participación que detentan en la sociedad que se divide. SEGUNDO.- Aprobar balance proforma de división de fecha 30.11.2023. TERCERO.- Aprobar determinación del capital, asignación de activos, pasivos y patrimonio a la Nueva Sociedad que nace y la cual se transforma en el acto, la forma de entero y pago del patrimonio y capital social de la Nueva Sociedad. CUATRO.- Modificar los estatutos de INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE S.A., a consecuencia de la división se asigna a la sociedad NUEVA INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE S.A. resultante de la división, un capital de $210.845.980. Así, el capital de INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE S.A. queda reducido desde la suma de $380.000.000 a la suma de $169.154.020, manteniéndose dividido en 1.000 acciones. A consecuencia, se modifican los artículos “Quinto” de los permanentes y “Tercero” de los Transitorios según se da cuenta: “Artículo Quinto.- El capital de la sociedad es la suma de $169.154.020, dividido en 1.000 acciones de serie única, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma que se consigna en la disposición transitoria pertinente.”. “Artículo Tercero Transitorio.- El capital de la sociedad es la suma de $169.154.020, divido en 1.000 acciones de serie única, nominativas y sin valor nominal, los que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto en los siguientes términos: a) Don ALEX DIVO ZUANIC BRÜPBACHER ha suscrito y pagado con anterioridad a este acto, la cantidad de 500 acciones, correspondiéndole en consecuencia un 50% de participación en el capital social. b) Don MATEO GERÓNIMO ZUANIC BRÜPBACHER ha suscrito y pagado con anterioridad a este acto, la cantidad de 500 acciones, correspondiéndole en consecuencia un 50% de participación en el capital social.”. CINCO.- Aprobar los estatutos de la sociedad resultante de la división “NUEVA INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE S.A.” y su transformación simultánea en una Sociedad por Acciones, que se denominará “NUEVA INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE SpA”. Se extractan por separado. SEIS.- Aprobar los estatutos de NUEVA INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE SpA: don Alex Divo Zuanic Brüpbacher y don Mateo Gerónimo Zuanic Brüpbacher, en su calidad de únicos accionistas, aprueban los estatutos de NUEVA INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE SpA, la cual se regirá conforme a los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, sus estatutos y, en su silencio, por disposiciones del párrafo Octavo del Título VII del Libro II del Código de Comercio y, supletoriamente, en aquello que no se contraponga con su naturaleza y sus estatutos, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas establecidas en la ley N.º 18.046, modificaciones, reglamentos y demás normas legales aplicables. Nombre: NUEVA INMOBILIARIA E INVERSIONES WELTE SpA; Objeto: El objeto de la sociedad será la compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; la adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro; y cualquier otro acto o negocio licito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los accionistas acuerden que mantengan relación con el giro inmobiliario; la inversión de todo tipo de valores, títulos de créditos y efectos de comercio, acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos y en general la inversión en cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos y/o de comercio, derechos en sociedades; así como en cualquier tipo o clase de bienes incorporales, muebles e inmuebles, pudiendo adquirir, administrar y explotar a cualquier título los señalados bienes y valores, incluidos bienes inmuebles y percibir sus frutos; para lo cual podrá actuar por cuenta propia, ajena y/o asociada en coparticipación con terceros. La elaboración, evaluación y desarrollo de toda clase de proyectos y negocios derivados del ejercicio de las acciones y actividades propias de su giro y/o encaminadas a su logro y cumplimiento. La representación y comisión de todo tipo de bienes, de marcas, de productos, materias primas, de sociedades, de empresas y negocios en general, tanto de carácter nacional como internacional. En general, podrá realizar todas las actividades, actos y contratos que se estimen necesarios para la consecución de los fines sociales y para el empleo e inversión de sus fondos y que en definitiva, el Directorio o los Accionistas acuerden asumir; Capital: El Capital social es la suma de $210.845.980, dividido en 1.000 acciones ordinarias, sin valor nominal, de una misma única serie, sin preferencias, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en la forma que da cuenta el Artículo Primero Transitorio de los estatutos; Duración: Indefinida; Administración: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por 3 miembros, que podrán ser o no accionistas o empleados del Directorio durará un período de tres años en sus funciones al termino de los cuales deberá renovarse totalmente y elegirse por la Junta Ordinaria de Accionistas. Se deja constancia que: Artículo Primero Transitorio: El capital social es la cantidad de $210.845.980, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal que se encuentra suscrito y ha sido pagado por los comparecientes de la siguiente forma: a) Don ALEX DIVO ZUANIC BRÜPBACHER ha suscrito 500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha. b) Don MATEO GERÓNIMO ZUANIC BRÜPBACHER ha suscrito 500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Maria Pilar Gutierrez. Santiago, 09 de Enero de 2024.