Enoteca Balduzzi SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 7 de janeiro de 2010

   Se constituye ENOTECA BALDUZZI SpA.

   ENOTECA BALDUZZI SpA

Texto oficial do extrato

PAMELA CECILIA ASTORGA PAÉZ, abogada, Notario públicotitular de las comunas de San Javier y Villa Alegre, domiciliadaen su oficio de calle Sargento Aldea N° 2625, San Javier,certifica: que por escritura pública de fecha 23 de Enero de 2024, repertorio N° 121- 2024. Ante mí, Don JORGE EDUARDO BALDUZZI FIALLOS, C.I N° 17.326.860-2 y don GUSTAVO ALBANO BALDUZZI FIALLOS, C.I N° 17.326.861-0, ambos con dom. para estos efectos en Avda. Balmaceda N° 1189, comuna San Javier, redujeron a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ENOTECA BALDUZZI SpA., RUT 76.085.761 – 0, que fue celebrada con la presencia de Notario doña Pamela Astorga Páez, con fecha 23 de Enero de 2024 a las 10:00 hrs. en el oficio de calle Sargento Aldea n° 2625, comuna de San Javier, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas: COMERCIAL BALDUZZI WINES SpA., con 100 acciones nominativas. Antecedentes. La sociedad ENOTECA BALDUZZI SpA., se constituyó por esc. pública otorgada ant de fecha 07.01.2010, otorgada ante Not. de San Javier don Gerardo Navarro Escala. Un extracto se inscribió a fs. 05 número 06, del Reg. de Comercio del Cons. de B. Raíces de San Javier del año 2010 y fue publicado dentro de plazo legal. Capital social actual: $5.000.000.- dividido en 100 acciones nominativas. ASISTENCIA: Concurre a la Junta, debidamente representada la única accionista con derecho a voto, por lo tanto asiste el 100% de las acciones con ese derecho. Acuerdos de la Junta: I. Accionistas acordaron proceder a modificar la adm. social de la compañía, sustituyendo la figura de Administrador General, por un Directorio y designar un Gerente General que actúe provisoriamente, debiendo nombrarse el definitivo en la primera Sesión de Directorio que se celebre. En efecto, se acuerda SUPRIMIR el artículo segundo transitorio, MODIFICAR el artículo DÉCIMO y agregar un artículo DÉCIMO BIS en los estatutos sociales, quedando estos últimos por tanto con el siguiente tenor: “TÍTULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN. Artículo décimo. La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que por ley corresponden a la Junta General de Accionistas. El directorio se compondrá de tres miembros, que durarán en su cargo tres años. Terminado dicho periodo deberá renovarse el directorio en su totalidad, sin perjuicio que la Junta de Accionistas pueda reelegir indefinidamente a uno o más de los directores por un nuevo periodo de tres años. Se designa en este acto, a las siguientes personas, que compondrán el Primer Directorio de la Sociedad: a) Don JORGE EDUARDO BALDUZZI FIALLOS, en calidad de Presidente; b) MARÍA FRANCISCA BALDUZZI FIALLOS, en calidad de Vicepresidenta y c) GUSTAVO ALBANO BALDUZZI FIALLOS, en calidad de Secretario. Se acuerda por el presente instrumento que los señores Jorge Eduardo Balduzzi Fiallos y Gustavo Albano Balduzzi Fiallos pudiendo actuar conjunta o separada e indistintamente, estarán autorizados para realizar Declaraciones Juradas en nombre del Directorio como organismo colegiado, respecto a las inhabilidades establecidas en el Artículo 4° de la Ley N°19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para efectos de solicitud, renovación y gestiones de patentes de alcohol, como así para cualquier otro trámite requerido por la compañía ante municipalidades, instituciones estatales y privadas, corporaciones estatales y privadas, bancos, etc.” Artículo décimo bis. Gerencia General Provisoria. Por el presente acto, la única accionista con derecho a voto, designa a JORGE EDUARDO BALDUZZI FIALLOS y a GUSTAVO ALBANO BALDUZZI FIALLOS como Gerentes Generales y representantes legales de la compañía de manera provisoria, quienes podrán ejercer sus facultades hasta que se designe la Gerencia General definitiva en la primera Sesión de Directorio. Podrán actuar individual e indistintamente y anteponiendo a su firma el nombre de la sociedad, les obligará con las más amplias facultades en toda clase de actos y contratos”. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Javier 05 de febrero 2024.-