Not S.a.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 15 de dezembro de 2016

   NOT S.A. acuerda transformarse en una sociedad por acciones.

   EMA CAROLINA DUNNER CLARO · DANIEL GONZALO DIAZ DEL RIO

Texto oficial do extrato

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33º Notaría de Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico: con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOT S.A., celebrada el día 15 de diciembre de 2016, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron transformar la sociedad en una sociedad por acciones, con los siguientes estatutos: EMA CAROLINA DUNNER CLARO y DANIEL GONZALO DIAZ DEL RIO, ambos domiciliados en Luis Thayer Ojeda 1.330, departamento 901, comuna de Providencia, Región Metropolitana, constituyen, por transformación, sociedad por acciones; Nombre: NOT SpA. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pudieren establecerse en otros puntos del país o extranjero. Objeto: La sociedad tiene por objeto: a) la fabricación, arquitectura y construcción de bienes muebles e inmuebles, diseño industria, gráfico y audiovisual, impresión, producción, compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de productos, muebles, artefactos, accesorios, maquinarias, computadores, artículos, piezas y partes electrónicas, impresos y en general de todo tipo de bienes; b) la prestación de servicios y asesorías relacionadas con arquitectura, diseño, planeamiento, construcción, confección y fabricación de todo tipo de bienes; c) concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase, naturaleza, u objeto, anónimas, de responsabilidad limitada u otras, de comunidades y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas chilenas o extranjeras, representar a la Sociedad con voz y voto, en todas ellas, y concurrir a la modificación, transformación, fusión, división, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte; d) la realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fuesen complementarias o anexas al giro principal; e) la inversión por cuenta propia o ajena, en el país o en el extranjero, en toda clase de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, beneficiarse de dichas inversiones, pudiendo reinvertir las rentas, beneficios y/o ganancias de dichas inversiones; f) y, en general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los acuerdos o contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social o el desarrollo de su giro. Capital: $3.129.313.-, dividido en 300 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, se suscribe y paga: Uno) doña Ema Carolina Dunner Claro, suscribe 150 acciones que entera y paga íntegramente con cargo a los aportes efectuados con anterioridad a la sociedad que se transforma; y Dos) don Daniel Gonzalo Ortiz del Río, suscribe 150 acciones que entera y paga íntegramente con cargo a los aportes efectuados con anterioridad a la sociedad que se transforma. En consecuencia, el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración: La administración de la sociedad será ejercida por una persona natural o jurídica que ostentará la calidad de administrador, quien podrá conferir mandatos generales o especiales a una o más personas con las facultades y atribuciones que determine, pudiendo designar gerente general y gerentes para áreas determinadas. El administrador será designado por la junta de accionistas, cuya acta será protocolizada o reducida a escritura pública o por la unanimidad de los accionistas por escritura pública. La administración recae en doña EMA CAROLINA DUNNER CLARO, ostentando el cargo de Gerente General, materia que es objeto de estipulación especial contenida en el artículo segundo transitorio de los estatutos. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de diciembre de 2016.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 15 de dezembro de 2016

   Constitución de la sociedad y acuerdo de transformación a sociedad por acciones.

   EMA CAROLINA DUNNER CLARO · DANIEL GONZALO DIAZ DEL RIO

Texto oficial do extrato

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33º Notaría de Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico: con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOT S.A., celebrada el día 15 de diciembre de 2016, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron transformar la sociedad en una sociedad por acciones, con los siguientes estatutos: EMA CAROLINA DUNNER CLARO y DANIEL GONZALO DIAZ DEL RIO, ambos domiciliados en Luis Thayer Ojeda 1.330, departamento 901, comuna de Providencia, Región Metropolitana, constituyen, por transformación, sociedad por acciones; Nombre: NOT S.A. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pudieren establecerse en otros puntos del país o extranjero. Objeto: La sociedad tiene por objeto: a) la fabricación, arquitectura y construcción de bienes muebles e inmuebles, diseño industria, gráfico y audiovisual, impresión, producción, compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de productos, muebles, artefactos, accesorios, maquinarias, computadores, artículos, piezas y partes electrónicas, impresos y en general de todo tipo de bienes; b) la prestación de servicios y asesorías relacionadas con arquitectura, diseño, planeamiento, construcción, confección y fabricación de todo tipo de bienes; c) concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase, naturaleza, u objeto, anónimas, de responsabilidad limitada u otras, de comunidades y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas chilenas o extranjeras, representar a la Sociedad con voz y voto, en todas ellas, y concurrir a la modificación, transformación, fusión, división, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte; d) la realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fuesen complementarias o anexas al giro principal; e) la inversión por cuenta propia o ajena, en el país o en el extranjero, en toda clase de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, beneficiarse de dichas inversiones, pudiendo reinvertir las rentas, beneficios y/o ganancias de dichas inversiones; f) y, en general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los acuerdos o contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social o el desarrollo de su giro. Capital: $3.129.313.-, dividido en 300 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, se suscribe y paga: Uno) doña Ema Carolina Dunner Claro, suscribe 150 acciones que entera y paga íntegramente con cargo a los aportes efectuados con anterioridad a la sociedad que se transforma; y Dos) don Daniel Gonzalo Ortiz del Río, suscribe 150 acciones que entera y paga íntegramente con cargo a los aportes efectuados con anterioridad a la sociedad que se transforma. En consecuencia, el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración: La administración de la sociedad será ejercida por una persona natural o jurídica que ostentará la calidad de administrador, quien podrá conferir mandatos generales o especiales a una o más personas con las facultades y atribuciones que determine, pudiendo designar gerente general y gerentes para áreas determinadas. El administrador será designado por la junta de accionistas, cuya acta será protocolizada o reducida a escritura pública o por la unanimidad de los accionistas por escritura pública. La administración recae en doña EMA CAROLINA DUNNER CLARO, ostentando el cargo de Gerente General, materia que es objeto de estipulación especial contenida en el artículo segundo transitorio de los estatutos. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de diciembre de 2016.-