Sociedad de Inversiones T&H Limitada

Histórico societário relatado

1. Transformação· 29 de agosto de 2023

   La sociedad de responsabilidad limitada Sociedad de Inversiones T&H Limitada se transforma en una sociedad por acciones.

   MLADEN JORGE TOMICIC MANZONI · ANA MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DE AMESTI · VANIA CATALINA TOMICIC HERNÁNDEZ · SERDJAN ANDREJ TOMICIC HERNÁNDEZ

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la trigésima octava Notaria de Santiago, con domicilio en Miraflores número 178, piso 5, comuna de Santiago, certifica que, por escritura pública de fecha 29 de agosto de 2023, repertorio 37.241-2023, ante mí, los socios de la Sociedad de Inversiones T&H Limitada (la “Sociedad”): (i) don MLADEN JORGE TOMICIC MANZONI, domiciliado en Los Guindos número seis mil doscientos ochenta y cinco, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana; (ii) doña ANA MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DE AMESTI, domiciliada en Avenida Nahuelbuta número trescientos treinta, departamento seiscientos uno, comuna de Chiguayante, Región del Biobío, y de paso en esta ciudad; (iii) doña VANIA CATALINA TOMICIC HERNÁNDEZ, domiciliada en calle Escultora Rebeca Matte número mil novecientos setenta y seis, casa A, comuna de La Reina, Región Metropolitana; y, (iv) don SERDJAN ANDREJ TOMICIC HERNÁNDEZ, domiciliado en San Francisco de Asís número doscientos cinco, departamento ochocientos cinco, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; modificaron la Sociedad en la siguiente forma: (1) Transformaron la sociedad de responsabilidad limitada “Sociedad de Inversiones T&H Limitada” en una sociedad por acciones y acordaron nuevo texto para sus estatutos sociales: /i/ Razón Social: “Sociedad de Inversiones T&H SpA”; /ii/ Objeto: (a) la compraventa, arrendamiento, inversión y administración de valores mobiliarios e inmobiliarios, bonos, acciones, derechos sociales, y todo tipo de participación, a cualquier título, en sociedades y empresas, constitución y/o participación en otras sociedades y rentista de valores, sin perjuicio de las demás actividades que los accionistas acuerden en el futuro; (b) la compra y venta de toda clase de bienes, sean estos raíces o muebles, corporales e incorporales; (c) asumir la representación de empresas, organismos, personas jurídicas, nacionales o extranjeras, de carácter público o privado; (d) ejecutar cualquier actividad u operación, en materias relacionadas o derivadas directa o indirectamente con las señaladas en las letras precedentes; y (e) en general, efectuar cualquier otra clase de actividad profesional, industrial o comercial que los accionistas acuerden; /iii/ Duración: indefinida; /iv/Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $10.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una, íntegramente suscrito y pagado; y, /v/ Administración y Uso de la Razón Social: La administración de la Sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a Vania Catalina Tomicic Hernández pudiendo actuar María Constanza Tomicic Hernández en su reemplazo, únicamente en caso de ausencia, impedimento o fallecimiento del Administrador, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros. El administrador podrá representar a la Sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, con las facultades indicadas en el estatuto social; (2) Aumentaron el capital de la Sociedad, en la cantidad de $9.801.329 mediante la emisión de 26 nuevas acciones de pago, esto es, desde su capital actual de $10.000.000 dividido en 1.000 acciones a la cantidad de $19.801.329 divido en 1.026 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal; (3) Como consecuencia de lo anterior, las partes acordaron modificar los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de diecinueve millones ochocientos un mil trescientos veintinueve pesos, dividido en mil veintiséis acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se paga de conformidad a lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es de diecinueve millones ochocientos un mil trescientos veintinueve pesos, dividido en mil veintiséis acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado, y será suscrito y pagado, de la siguiente forma: /A/ mil acciones, equivalentes a diez millones de pesos se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y, /B/ veintiséis acciones, equivalentes a nueve millones ochocientos un mil trescientos veintinueve pesos, que deberán ser suscritas y pagadas en el plazo de cinco años contados desde el veintinueve de agosto del año dos mil veintitrés.” Demás estipulaciones en escritura extractada en la Notaría de Maria Soledad Lascar Merino, Santiago. 15 de septiembre de 2023.

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la trigésima octava Notaria de Santiago, con domicilio en Miraflores número 178, piso 5, comuna de Santiago, certifica que, por escritura pública de fecha 29 de agosto de 2023, ante mí, los socios de la Sociedad de Inversiones T&H Limitada (la “Sociedad”): (i) don MLADEN JORGE TOMICIC MANZONI, domiciliado en Los Guindos número seis mil doscientos ochenta y cinco, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana; (ii) doña ANA MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DE AMESTI, domiciliada en Avenida Nahuelbuta número trescientos treinta, departamento seiscientos uno, comuna de Chiguayante, Región del Biobío, y de paso en esta ciudad; (iii) doña VANIA CATALINA TOMICIC HERNÁNDEZ, domiciliada en calle Escultora Rebeca Matte número mil novecientos setenta y seis, casa A, comuna de La Reina, Región Metropolitana; y, (iv) don SERDJAN ANDREJ TOMICIC HERNÁNDEZ, domiciliado en San Francisco de Asís número doscientos cinco, departamento ochocientos cinco, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; modificaron la Sociedad en la siguiente forma: (1) Transformaron la sociedad de responsabilidad limitada “Sociedad de Inversiones T&H Limitada” en una sociedad por acciones y acordaron nuevo texto para sus estatutos sociales: /i/ Razón Social: “Sociedad de Inversiones T&H SpA”; /ii/ Objeto: (a) la compraventa, arrendamiento, inversión y administración de valores mobiliarios e inmobiliarios, bonos, acciones, derechos sociales, y todo tipo de participación, a cualquier título, en sociedades y empresas, constitución y/o participación en otras sociedades y rentista de valores, sin perjuicio de las demás actividades que los accionistas acuerden en el futuro; (b) la compra y venta de toda clase de bienes, sean estos raíces o muebles, corporales e incorporales; (c) asumir la representación de empresas, organismos, personas jurídicas, nacionales o extranjeras, de carácter público o privado; (d) ejecutar cualquier actividad u operación, en materias relacionadas o derivadas directa o indirectamente con las señaladas en las letras precedentes; y (e) en general, efectuar cualquier otra clase de actividad profesional, industrial o comercial que los accionistas acuerden; /iii/ Duración: indefinida; /iv/Capital: El capital de la sociedad es la suma de $10.000.000.- pesos, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes; y, /v/ Administración y Uso de la Razón Social: La administración de la Sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a Vania Catalina Tomicic Hernández pudiendo actuar María Constanza Tomicic Hernández en su reemplazo, únicamente en caso de ausencia, impedimento o fallecimiento del Administrador, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros. El administrador podrá representar a la Sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, con las facultades indicadas en el estatuto social; (2) Aumentaron el capital de la Sociedad, en la cantidad de $9.801.329 mediante la emisión de 26 nuevas acciones de pago, esto es, desde su capital actual de $10.000.000 dividido en 1.000 acciones a la cantidad de $19.801.329 divido en 1.026 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal; (3) Como consecuencia de lo anterior, las partes acordaron modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de diecinueve millones ochocientos un mil trescientos veintinueve, dividido en mil veintiséis acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se paga de conformidad a lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es de diecinueve millones ochocientos un mil trescientos veintinueve pesos, dividido en mil veintiséis acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado, y será suscrito y pagado, de la siguiente forma: /A/ mil acciones, equivalentes a diez millones de pesos se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y, /B/ veintiséis acciones, equivalentes a nueve millones ochocientos un mil trescientos veintinueve, que deberán ser suscritas y pagadas en el plazo de cinco años contados desde el veintinueve de agosto del año dos mil veintitrés.” Demás estipulaciones en escritura extractada en la Notaría de Maria Soledad Lascar Merino, Santiago. 08 de noviembre de 2023.