Mirador SpA

Histórico societário relatado

1. Transformação· 25 de novembro de 2019

   Mirador SpA se transforma en una sociedad anónima cerrada.

   Sandra del Pilar Román Mardones · Francisco Javier Arriagada Blanco · Constanza Javiera Arriagada Román · Francisca Isabel Arriagada Román · Sergio Ignacio Letelier Negrete

Texto oficial do extrato

Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaria de Santiago, con domicilio en La Concepción 65 piso 2, Comuna de Providencia, certifico que mediante escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2019, ante mí, Antonio Rodolfo Guzmán Ribera, cédula nacional de identidad 16.153.035-2, domiciliado en Los Cactus 1520, departamento ciento ocho, comuna de Lo Barnechea, Santiago, en nombre y representación de los accionistas de Mirador SpA, don Francisco Javier Arriagada Blanco, cédula nacional de identidad número 9.665.212-7, doña Sandra del Pilar Román Mardones, cédula nacional de identidad número 10.622.876-0, doña Constanza Javiera Arriagada Román, cédula nacional de identidad número 18.104.768-2, doña Francisca Isabel Arriagada Román, cédula nacional de identidad número 18.746.622-9 y don Sergio Ignacio Letelier Negrete, cédula nacional de identidad número 6.634.706-0, rectificó y complementó Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Mirador SpA, hoy Mirador S.A., celebrada con fecha 25 de noviembre de 2019, la cual se redujo a escritura pública, ante mí, con fecha 27 de noviembre de 2019, Repertorio número 34.971 corrigiendo el nuevo texto de los estatutos de dicha sociedad en el siguiente sentido: “Los accionistas, doña Sandra del Pilar Román Mardones, cédula nacional de identidad número 10.622.876-0, don Francisco Javier Arriagada Blanco, cédula nacional de identidad número 9.665.212-7, doña Constanza Javiera Arriagada Román, cédula nacional de identidad número 18.104.768-2, doña Francisca Isabel Arriagada Román, cédula nacional de identidad número 18.746.622-9, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en El Golf de Manquehue interior número 9225 departamento B132, Comuna de Lo Barnechea y don Sergio Ignacio Letelier Negrete, cédula nacional de identidad número 6.634.706-0, domiciliado para estos efectos en Cerro Colorado 6110, departamento 243, comuna de Las Condes, acordaron unánimemente transformar la sociedad Mirador SpA en una sociedad anónima cerrada, en adelante “La Sociedad”, cuyos estatutos se extractan a continuación: Nombre: “Mirador S.A”. Objeto: a) la compra, venta directa o cualquier modo de venta, comercialización, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industria, en especial, la minería, ingeniería y construcción, y demás actividades complementarias y/o relacionadas; b) efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; c) el ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares sean estos nacionales o extranjeros, la prestación de servicios y asesorías en materia de minería, ingeniería y construcción, en todas sus especialidades y en todas las materias relacionadas directa o indirectamente con ella; y d) Promover toda clase de negocios, participar en toda clase de asesorías, administración y financiamiento de empresas, tomar parte en ellas como socios, cualquiera sea su objeto, ejecutar toda clase de comisiones y mandatos, comercializar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y en general realizar toda clase de actividades o negocios que los socios acuerden en conjunto. En el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá ejecutar sus actividades por cuenta propia o a través de terceros. Domicilio: La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de lo cual la sociedad podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero. Duración: indefinida. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $1.000.000 dividido en 78.000 acciones nominativas, las que se encuentran divididas en 2 series de acciones, de distinto valor y sin valor nominal, que se describen a continuación: La Serie A estará conformada por 18.000 acciones, nominativas, preferentes, de igual valor y sin valor nominal que representan, aproximadamente, el 23% del capital social. Las acciones de la Serie A gozan de la preferencia de designar la totalidad de directores de la compañía, en la proporción que les corresponda entre la misma Serie. La preferencia de esta serie se mantiene, independientemente del número de acciones que conformen la Serie A, y el porcentaje que la Serie A represente en el capital social. La Serie B estará conformada por 60.000 acciones, nominativas, ordinarias, de igual valor y sin valor nominal que representan, aproximadamente, el 77% del capital social. Las acciones Serie B soportan las preferencias de la serie A y no gozan de preferencias. En caso de enajenación de las acciones Serie A y Serie B, sus respectivas preferencias y cargas se transferirán junto con las acciones. Las preferencias de las acciones Serie A tendrán una vigencia de 10 años contados desde el 1 de enero de 2020 y al término de ese plazo se extinguirán simultáneamente por la sola llegada del plazo, de pleno derecho, sin necesidad de anotación o registro de ninguna especie, quedando la administración facultada para efectuar una declaración por escritura pública al amparo del reglamento de Sociedades Anónimas y efectuar el canje de acciones preferidas de las Serie A por acciones ordinarias, en relación de una a una. El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.” Demás menciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de diciembre del año 2019.

Texto oficial do extrato

Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaria de Santiago, con domicilio en La Concepción 65 piso 2, Comuna de Providencia, certifico que con fecha 27 de noviembre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Mirador SpA, celebrada con fecha 25 de noviembre de 2019, comparecen: doña Sandra Pilar Román Mardones, don Francisco Javier Arriagada Blanco, doña Constanza Javiera Arriagada Román, doña Francisca Isabel Arriagada Román y don Sergio Ignacio Letelier Negrete, Los accionistas acordaron unánimemente transformar la sociedad Mirador SpA en una sociedad anónima cerrada, en adelante “La Sociedad”, cuyos estatutos se extractan a continuación: Nombre: “Mirador S.A”. Objeto: a) la compra, venta directa o cualquier modo de venta, comercialización, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industria, en especial, la minería, ingeniería y construcción, y demás actividades complementarias y/o relacionadas; b) efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; c) el ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares sean estos nacionales o extranjeros, la prestación de servicios y asesorías en materia de minería, ingeniería y construcción, en todas sus especialidades y en todas las materias relacionadas directa o indirectamente con ella; y d) Promover toda clase de negocios, participar en toda clase de asesorías, administración y financiamiento de empresas, tomar parte en ellas como socios, cualquiera sea su objeto, ejecutar toda clase de comisiones y mandatos, comercializar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y en general realizar toda clase de actividades o negocios que los socios acuerden en conjunto. En el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá ejecutar sus actividades por cuenta propia o a través de terceros. Domicilio: La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de lo cual la sociedad podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero. Duración: indefinida. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $1.000.000 dividido en 78.000 acciones nominativas, las que se encuentran divididas en 2 series de acciones, de distinto valor y sin valor nominal, que se describen a continuación: La Serie A estará conformada por 18.000 acciones, nominativas, preferentes, de igual valor y sin valor nominal que representan, aproximadamente, el 23% del capital social. Las acciones de la Serie A gozan de la preferencia de designar la totalidad de directores de la compañía, en la proporción que les corresponda entre la misma Serie. La preferencia de esta serie se mantiene, independientemente del número de acciones que conformen la Serie A, y el porcentaje que la Serie A represente en el capital social. La Serie B estará conformada por 60.000 acciones, nominativas, ordinarias, de igual valor y sin valor nominal que representan, aproximadamente, el 77% del capital social. Las acciones Serie B soportan las preferencias de la serie A y no gozan de preferencias. En caso de enajenación de las acciones Serie A y Serie B, sus respectivas preferencias y cargas se transferirán junto con las acciones. Las preferencias de las acciones Serie A tendrán una vigencia de 10 años contados desde el 1 de enero de 2020 y al término de ese plazo se extinguirán simultáneamente por la sola llegada del plazo, de pleno derecho, sin necesidad de anotación o registro de ninguna especie, quedando la administración facultada para efectuar una declaración por escritura pública al amparo del reglamento de Sociedades Anónimas y efectuar el canje de acciones preferidas de las Serie A por acciones ordinarias, en relación de una a una. El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. Demás menciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de diciembre del año 2019.