Ap Inversiones Limitada

Histórico societário relatado

1. Constituição· 5 de novembro de 2003

   Se inscribe el extracto constitutivo de AGRICOLA E INVERSIONES AMERICAN PRODUCTS LIMITADA

2. Outro ato

   Se modifica la razón social a AP INVERSIONES LIMITADA

   AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A. · PILAR GROSS OSSA

Texto oficial do extrato

ROBERTO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular 48. Notaría Santiago, oficio Avda. Apoquindo 3076, Of. 601, Las Condes, Santiago, Certifica: por escritura pública de fecha 13 de junio de 2019, Repertorio 6066-2019, ante mi suplente, GUSTAVO MOTERO MARTÍ, AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A., R.U.T. 96.793.330-9, representada por RODRIGO PAIVA HANTKE, C.I. 10.930.781-5, ambos domicilio Las Brisas de Chicureo, Sitio C-A quince, Colina, Santiago, Región Metropolitana; y PILAR GROSS OSSA, conocida también como MARIA PÍLAR ESMEE GROSS OSSA, C.I. 8.954.686.9, domiciliada Las Brisas de Chicureo, Sitio C-A quince, Colina, Santiago, Región Metropolitana, otorgaron Modificación y Transformación “AGRICOLA E INVERSIONES AMERICAN PRODUCTS LIMITADA”, R.U.T. 76.030.140-K, extracto constitutivo inscrito fs 33.746, nro 25.489, Reg. Com. C. Bs. Raíces Stgo. año 2003, en sociedad por acciones, siguientes estipulaciones: MODIFICACIÓN: Uno.- RAZÓN SOCIAL: será “AP INVERSIONES LIMITADA”, pudiendo actuar ante terceros, incluso Bancos, Financieras y S.I.I., con igual designación; Dos.- OBJETO SOCIAL: será a) El rubro inmobiliario en todas sus formas, considerando la compra, venta, arrendamiento y leasing de toda clase de bienes raíces, rústicos o urbanos, propios o ajenos; b) La construcción de propiedades, edificios e inmuebles en todas sus formas, casas, plantas industriales, oficinas, remodelaciones, habilitaciones, la demolición y transformación en ellos por cuenta propia o ajena, la explotación directa de dichos bienes por cuenta propia o de terceros en cualquier forma; c) el rubro inmobiliario en todas sus formas, considerando la compra, venta, arrendamiento y leasing de toda clase de bienes raíces, rústicos o urbanos, propios o ajenos; d) la compra y venta de materiales de construcción, insumos para construcción, elementos relacionados, materias primas, por cuenta propia y de terceros; e) la adquisición, enajenación y explotación de toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces rústicos o urbanos; la explotación directamente o por terceros en cualquier forma, la administración por cuenta propia o ajena de dichas inversiones; f) La prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción de predios agrícolas, derechos de agua, sustancias minerales, minas, yacimientos y canteras con arreglo a las normas comprendidas en el Código de Minería de la República de Chile; g) La prestación de servicios mineros de cualquier naturaleza como transporte, recursos humanos, análisis químicos, recursos informáticos, perforaciones, vehículos, organización de eventos, congresos, reuniones, ferias, seminarios, coloquios y otros; h) El estudio, proyecto, dirección, administración y ejecución de obras civiles, agrícolas, mineras, eléctricas, viales, hidráulicas, de comunicaciones y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura, de carácter público o privado; i) La Industrialización, transformación, elaboración, fraccionamiento, envasado y comercialización de minerales, frutos, animales, productos y subproductos y bienes muebles en general; j) La Compra y venta, permuta, fraccionamiento, loteos, urbanización, arrendamiento, administración y explotación de inmuebles, como así también las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos de propiedad horizontal; k) La compra y venta, permuta, exportación e importación de frutos, productos, subproductos, mercaderías, maquinarias, semovientes, bienes muebles en general sin restricción alguna, patentes de invención, marcas, diseños y modelos industriales; l) Las Comisiones, mandatos, consignaciones y representaciones de diversa índole; ll) la obtención de rentas, la integración de otras sociedades, la formación de nuevas sociedades, la modificación, la asunción de la administración de las mismas y, en general, la realización de todos los actos y contratos conducentes a dichos fines; m) La inversión en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios y demás instrumentos financieros, así como el asumir la administración de las mismas; n) el corretaje y la intermediación de propiedades e inversiones, la administración por cuenta propia o ajena dichas inversiones, la obtención de rentas; ñ) la inversión en toda clase de negocios, sociedades, bienes muebles corporales e incorporales, considerando en esto la compra, venta, arrendamiento o leasing, de bienes raíces, medios de transporte, vehículos y automóviles de toda clase y naturaleza, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades ya sean comerciales o de valores; o) la prestación de servicios de transporte, pudiendo adquirir, enajenar, arrendar y explotar toda clase de vehículos, automóviles, bienes muebles e inmuebles relacionados con este rubro y, en general, la realización de todos los actos y contratos conducentes a dichos fines; p) La asesoría logística y operativa, en todas sus formas y aspectos; q) La prestación de servicios temporales o continuos que sean precisos para la buena marcha de los procesos productivos en los que participe, a través del personal que en su momento seleccione, y la capacitación de este personal; r) La administración de materiales y elementos que le sean entregados por terceros; el desarrollo de actividades y servicios, asesorías y desarrollo de proyectos, ya sea directamente, por medio de terceros, o mediante la prestación de servicios de asesoría para la puesta en marcha, ejecución y manejo de tales actividades; s) La administración de proyectos, la instalación de elementos y la representación de productos y productores relacionados con el giro, ya sean nacionales o extranjeros, dentro y fuera del país, incorporando en esto la distribución de los eventuales bienes; t) La selección y capacitación de personal relacionado con el área de inversiones, industria, servicios, proyectos y asesorías; y u) la celebración de todos los demás negocios directa o indirectamente relacionados con ellos, así como toda otra actividad comercial y de servicios afín o que los socios mutuamente acuerden.- TRANSFORMACIÓN: AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A., debidamente representada y PILAR GROSS OSSA, también conocida como MARIA PILAR ESMEE GROSS OSSA, únicos y actuales socios de la Sociedad “AGRICOLA E INVERSIONES AMERICAN PRODUCTS LIMITADA”, devenida en “AP INVERSIONES LIMITADA” únicos y actuales socios Sociedad, la transforman en Sociedad por Acciones, siguientes estipulaciones: Nombre Sociedad: será “AP INVERSIONES SpA”, pudiendo actuar ante terceros, incluso Bancos, Financieras y S.I.I., con igual designación; Duración Sociedad: Desde inscripción extracto constitutive, esto es, 5 Noviembre 2003, ha tenido duración de 5 años, prorrogable automáticamente por períodos iguales; y desde fecha escritura que se extracta, tendrá duración indefinida; Objeto Sociedad: será a) El rubro inmobiliario en todas sus formas, considerando la compra, venta, arrendamiento y leasing de toda clase de bienes raíces, rústicos o urbanos, propios o ajenos; b) La construcción de propiedades, edificios e inmuebles en todas sus formas, casas, plantas industriales, oficinas, remodelaciones, habilitaciones, la demolición y transformación en ellos por cuenta propia o ajena, la explotación directa de dichos bienes por cuenta propia o de terceros en cualquier forma; c) el rubro inmobiliario en todas sus formas, considerando la compra, venta, arrendamiento y leasing de toda clase de bienes raíces, rústicos o urbanos, propios o ajenos; d) la compra y venta de materiales de construcción, insumos para construcción, elementos relacionados, materias primas, por cuenta propia y de terceros; e) la adquisición, enajenación y explotación de toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces rústicos o urbanos; la explotación directamente o por terceros en cualquier forma, la administración por cuenta propia o ajena de dichas inversiones; f) La prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción de predios agrícolas, derechos de agua, sustancias minerales, minas, yacimientos y canteras con arreglo a las normas comprendidas en el Código de Minería de la República de Chile; g) La prestación de servicios mineros de cualquier naturaleza como transporte, recursos humanos, análisis químicos, recursos informáticos, perforaciones, vehículos, organización de eventos, congresos, reuniones, ferias, seminarios, coloquios y otros; h) El estudio, proyecto, dirección, administración y ejecución de obras civiles, agrícolas, mineras, eléctricas, viales, hidráulicas, de comunicaciones y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura, de carácter público o privado; i) La Industrialización, transformación, elaboración, fraccionamiento, envasado y comercialización de minerales, frutos, animales, productos y subproductos y bienes muebles en general; j) La Compra y venta, permuta, fraccionamiento, loteos, urbanización, arrendamiento, administración y explotación de inmuebles, como así también las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos de propiedad horizontal; k) La compra y venta, permuta, exportación e importación de frutos, productos, subproductos, mercaderías, maquinarias, semovientes, bienes muebles en general sin restricción alguna, patentes de invención, marcas, diseños y modelos industriales; l) Las Comisiones, mandatos, consignaciones y representaciones de diversa índole; ll) la obtención de rentas, la integración de otras sociedades, la formación de nuevas sociedades, la modificación, la asunción de la administración de las mismas y, en general, la realización de todos los actos y contratos conducentes a dichos fines; m) La inversión en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios y demás instrumentos financieros, así como el asumir la administración de las mismas; n) el corretaje y la intermediación de propiedades e inversiones, la administración por cuenta propia o ajena dichas inversiones, la obtención de rentas; ñ) la inversión en toda clase de negocios, sociedades, bienes muebles corporales e incorporales, considerando en esto la compra, venta, arrendamiento o leasing, de bienes raíces, medios de transporte, vehículos y automóviles de toda clase y naturaleza, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades ya sean comerciales o de valores; o) la prestación de servicios de transporte, pudiendo adquirir, enajenar, arrendar y explotar toda clase de vehículos, automóviles, bienes muebles e inmuebles relacionados con este rubro y, en general, la realización de todos los actos y contratos conducentes a dichos fines; p) La asesoría logística y operativa, en todas sus formas y aspectos; q) La prestación de servicios temporales o continuos que sean precisos para la buena marcha de los procesos productivos en los que participe, a través del personal que en su momento seleccione, y la capacitación de este personal; r) La administración de materiales y elementos que le sean entregados por terceros; el desarrollo de actividades y servicios, asesorías y desarrollo de proyectos, ya sea directamente, por medio de terceros, o mediante la prestación de servicios de asesoría para la puesta en marcha, ejecución y manejo de tales actividades; s) La administración de proyectos, la instalación de elementos y la representación de productos y productores relacionados con el giro, ya sean nacionales o extranjeros, dentro y fuera del país, incorporando en esto la distribución de los eventuales bienes; t) La selección y capacitación de personal relacionado con el área de inversiones, industria, servicios, proyectos y asesorías; y u) la celebración de todos los demás negocios directa o indirectamente relacionados con ellos, así como toda otra actividad comercial y de servicios afín o que los socios mutuamente acuerden.-; Capital Sociedad: $60.000.000.-, dividido en 60.000.000 de acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan siguiente forma: socio AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A., debidamente representada, suscribe y paga 45.000.000 acciones en la suma $45.000.000.-; y socia PILAR GROSS OSSA, también conocida como MARIA PILAR ESMEE GROSS OSSA, suscribe y paga 15.000.000 de acciones por un total de $15.000.000.-, todo con anterioridad a este acto; Administración: Se ejercerá por RODRIGO PAIVA HANTKE, en forma exclusiva, quien tendrá la responsabilidad de la administración de la Sociedad con facultades amplias, con todas y cada una de aquellas indicadas en la cláusula QUINTO de los Estatutos. Demás estipulaciones, escritura extractada. 01 Julio 2019. R.C.A.