Inversiones e Inmobiliaria Eduardo Prato SpA

Texto oficial do extrato

RODRIGO ENRIQUE ORTÚZAR RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la Primera Notaría de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera 4541, San Miguel, Región Metropolitana, CERTIFICO que por escritura pública de fecha 05 de diciembre de 2024, repertorio número 2.173-2024, ante mí: doña ANA MARÍA ORIHUELA ARANGUREN, venezolana, soltera, abogada, Rut 25.089.791-K, debidamente facultada, redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas Inversiones e Inmobiliaria Eduardo Prato SpA, cuyo objeto de convocatoria es DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. El administrador expuso que se había citado a la presente junta con el objeto de someter a su consideración lo siguiente: UNO. Acuerdos 1.- Disminución del Capital. Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad disminuir el capital social en $199.900.000 (ciento noventa y nueve millones novecientos mil pesos), esto es, desde la suma de $200.000.000 (doscientos millones de pesos), dividido en doscientas mil acciones nominativas sin valor nominal, a la cantidad de $100.000 (cien mil pesos), dividido en el mismo número de acciones. La disminución de capital por la cantidad de en $199.900.000 (ciento noventa y nueve millones novecientos mil pesos) se destinará a ser distribuida entre los accionistas como reparto de fondos provenientes de disminución de capital, dentro del plazo de un año, a contar de la fecha en que se reduzca a escritura púbica el acta que se levante de la presente junta, en total o por parcialidades, en las oportunidades y por los montos que determine el directorio, a prorrata de las acciones que posean y que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que efectuará el respectivo reparto, sin intereses y con el reajuste que corresponda. El presidente hace presente a los señores accionistas que, conforme a la Ley de Sociedades Anónimas, para proceder al reparto o devolución de capital con motivo de su disminución, en el caso de aprobarse, deben haber transcurrido treinta días desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del extracto de la respectiva modificación. A su vez, hace presente que, dentro de los diez días siguientes a la publicación de dicho extracto, deberá publicarse además un aviso destacado en un diario de circulación nacional en el que se informe al público del hecho de la disminución de capital y de su monto. 2.- Modificación de los Estatutos Sociales. i) Conforme a la disminución del capital acordado en el punto anterior, se acuerda modificar los estatutos sociales de INVERSIONES E INMOBILIARIA EDUARDO PRATO SpA., en su Artículo Quinto del Título Segundo sobre Capital y Acciones, el cual queda redactado en la forma siguiente: "TÍTULO SEGUNDO. CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es de cien mil pesos, que se suscribe y paga de la forma que se señala en los artículos transitorios, dividido en doscientas mil acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, sin valor nominal. El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Junta de Accionistas. El plazo para enterar los aumentos de capital será de tres años contados desde la fecha del acuerdo respectivo"; ii) Se acuerda modificar el Artículo Primero Transitorio, el cual queda redactado de la siguiente forma: "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social, conforme a los acuerdos adoptados en esta junta extraordinaria de accionistas, asciende a $100.000 (cien mil pesos), dividido en doscientas mil acciones nominativas sin valor nominal. El referido capital social se disminuye a cien mil pesos, dividido en doscientas mil acciones nominativas sin valor nominal, enteramente suscritas y pagadas, destinando el monto de la disminución de $199.900.000 (ciento noventa y nueve millones novecientos mil pesos) a ser distribuido entre los accionistas, sin intereses y con el reajuste que corresponda en conformidad a la ley, como reparto de fondos provenientes de disminución de capital, dentro del plazo de un año a contar de la fecha en que se reduzca a escritura púbica el acta que se levante de la presente junta extraordinaria de accionistas, en total o por parcialidades, por los montos que determine el directorio, a prorrata de las acciones que posean y que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que efectuará el respectivo reparto. El directorio queda facultado para establecer los procedimientos necesarios y resolver todo lo que diga relación con la disminución de capital, con las más amplias facultades, determinando libremente los montos y las oportunidades en que se distribuirá la cantidad correspondiente a disminución de capital que se destina a ser repartida entre los accionistas y, en general, para realizar todas las actuaciones necesarias para cumplir los acuerdos destinados a disminuir el capital social en los términos aprobados por la presente junta extraordinaria de accionistas. Sin embargo, para efectuar la distribución de la disminución de capital aprobada deberá observar lo prescrito en el artículo veintiocho de la Ley sobre Sociedades Anónimas en cuanto a que podrá procederse al reparto o devolución de capital, una vez transcurridos treinta días desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del extracto de la respectiva modificación y de haber publicado un aviso informando al público del hecho de la disminución del capital y de su monto dentro de los diez días siguientes a la publicación del referido extracto". TRES. Aprobación. Se acuerda por unanimidad, que la presente Acta se tenga por aprobada desde ya, y sin ulterior ratificación, a fin de que los acuerdos precedentes produzcan todos sus efectos una vez firmada por todos los accionistas presentes. Además, se acuerda que, adosar en el Libro de Actas, hojas sueltas de la celebración de las Reuniones de Directorio y Asamblea de la Sociedad. Se firmó y timbró ante mí libro de actas de junta de accionistas.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- San Miguel, a 09 de diciembre de 2024.- Doy Fe.- Rodrigo Enrique Ortúzar Rodríguez, N.P.