Know How Promociones SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, notario público, titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 31 de Marzo de 2026, ante mi suplente, REP. N°3.221/2026: compareciendo don José Tomás Doña Vial, cédula de identidad N° 16.610.937-K, en su calidad de apoderado especialmente facultado, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad KNOW HOW PROMOCIONES SpA, Rut: 76.013.645-K, celebrada en Santiago el día 24 de marzo de 2026, en la que, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, se adoptaron por unanimidad los acuerdos que a continuación se extractan: PRIMERO: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO DÉCIMO - ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. Se modificó íntegramente el Artículo Décimo de los estatutos sociales, relativo a la administración de la sociedad, el cual quedó redactado en los siguientes términos: La administración de la sociedad, su representación judicial y extrajudicial y el uso de la razón social corresponderán a don Gabriel Puntous- Gildemeister, cédula nacional de identidad N° 14.660.428-5, en adelante el "Administrador", quien ejercerá sus funciones con las más amplias facultades de administración y disposición, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, en los estatutos y en los acuerdos de la Junta de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, el Administrador deberá designar un Gerente General, quien será de su exclusiva confianza y podrá ser removido en cualquier momento, sin expresión de causa. El Gerente General tendrá a su cargo la gestión, dirección y administración ordinaria de los negocios sociales, correspondiéndole ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos comprendidos en el objeto social. Asimismo, el Gerente General tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social, con las más amplias facultades de administración y disposición, en conformidad a lo dispuesto en los estatutos y a las delegaciones que le confiera el Administrador, debiendo ejercer dichas facultades en la forma de actuación establecida en el artículo siguiente. El Administrador conservará en todo caso facultades de supervisión, dirección estratégica y control de la sociedad, pudiendo impartir instrucciones al Gerente General, limitar sus atribuciones y reasumir en cualquier momento las facultades delegadas. SEGUNDO: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO - ESTRUCTURA DE PODERES. Se modificó íntegramente el Artículo Décimo Primero de los estatutos sociales, estableciéndose una nueva estructura de poderes para la administración de la sociedad. Los apoderados de la sociedad estarán investidos de una o más de las facultades comprendidas en los numerales Uno a Cuarenta y Tres de la escritura extractada. Las formas de actuación y representación de la sociedad quedan establecidas como sigue: a) El Gerente General actuando conjuntamente con cualquiera de los señores Gabriel Puntous-Gildemeister, Bruno Puntous-Gildemeister o Raymond Puntous-Gildemeister, podrán representar a la sociedad con todas las facultades señaladas en los numerales Uno a Cuarenta y Tres de la escritura extractada. b) En caso de ausencia del Gerente General -circunstancia que no será necesario acreditar frente a terceros-, cualesquiera dos de los señores Gabriel Puntous-Gildemeister, Bruno Puntous-Gildemeister, Raymond Puntous-Gildemeister y la señora Evelyn Galarce González, actuando conjuntamente, podrán representar a la sociedad con todas las facultades señaladas en los numerales Uno a Cuarenta y Tres de la escritura extractada. No obstante lo anterior, requerirá acuerdo previo de la Junta de Accionistas cualquier acto que involucre: (i) la celebración de una compra o venta de un inmueble; (ii) el otorgamiento de garantías reales o personales por parte de la sociedad; y (iii) el endeudamiento de la sociedad por un monto igual o superior a $100.000.000.- (cien millones de pesos) o a US$100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América), sea en operaciones individuales o en operaciones sucesivas conexas. El texto íntegro de las modificaciones anteriores consta en la escritura pública de fecha 31 de marzo de 2026, Repertorio N° 3.221/2026, de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago. Santiago, 14 de abril de 2026.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 13 de março de 2008

   La sociedad se constituyó originalmente como sociedad anónima.

2. Transformação· 24 de novembro de 2025

   Know How Promociones Sociedad Anónima se transforma en sociedad por acciones bajo la denominación Know How Promociones SpA.

   Know How Promociones Sociedad Anónima

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, notario público, titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 24 de noviembre de 2025, repertorio 13.295/2025, ante mí, se redujo a escritura pública la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad KNOW HOW PROMOCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, RUT N.º 76.013.645-K, celebrada el 24 de noviembre de 2025, en la cual, con los quórums y mayorías legales y estatutarias, se acordó su transformación en sociedad por acciones (SpA) bajo la denominación “KNOW HOW PROMOCIONES SpA”. Se aprobaron nuevos estatutos, quedando la sociedad regida por las siguientes estipulaciones esenciales: 1. Transformación y razón social. La sociedad KNOW HOW PROMOCIONES S.A. se transforma en sociedad por acciones y pasa a denominarse KNOW HOW PROMOCIONES SpA. Podrá usar como nombres de fantasía “Know How Promociones” o “KH”. 2.- Domicilio. El domicilio social es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en Chile o en el extranjero. 3.-Duración. La duración de la sociedad es indefinida. 4.-Objeto. El objeto de la sociedad consiste en prestar servicios a otras sociedades, en especial servicios de outsourcing o subcontratación en reposición, así como la implementación, desarrollo y planificación de logística; asumir la representación de empresas nacionales y extranjeras; realizar estudios y prestar asesorías vinculadas al giro social; y ejecutar toda clase de actos y contratos necesarios o útiles para el cumplimiento de su objeto, incluidas participaciones en otras sociedades. 5.-Capital social y acciones. El capital social de la sociedad es la suma de ciento cincuenta y un millones ochocientos treinta y dos mil seiscientos dos pesos ($151.832.602), dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, de una misma y única serie. Todo el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. En consecuencia, el capital social suscrito asciende a $151.832.602 y el capital pagado también asciende a $151.832.602. Cada acción confiere iguales derechos y obligaciones a sus titulares. 6.- Concurrentes y accionistas de la SpA. A la transformación concurrieron los accionistas de la sociedad anónima, quienes mantuvieron su calidad de accionistas en la SpA y suscriben y pagan el capital indicado en proporción a sus acciones, a saber: Inversiones e Inmobiliaria Hansa Limitada, Rut: 76.034.620-9, representada por Gabriel Marie Wolf Puntous-Gildemeister y Bruno Marie Bertrand Puntous - Gildemeister, titular de 997 acciones. Inversiones Oxia Limitada, Rut: 76.010.740-9, representada por Gabriel Puntous-Gildemeister, titular de 1 acción. Inmobiliaria e Inversiones Diez Mil Limitada, Rut: 76.010.738-7, representada por Bruno Puntous-Gildemeister, titular de 1 acción. Inversiones Schmillblick Limitada, Rut: 76.010.739-5, representada por Raymond Puntous-Gildemeister, titular de 1 acción. Las acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas por los concurrentes en la proporción indicada. 7.- Administración. La administración de la sociedad corresponderá a un Administrador Único, designado en la escritura, don Matías Figueroa Icaza, cédula de identidad Nº 16.211.565-0. El administrador ejercerá sus funciones con las facultades y atribuciones establecidas en los estatutos sociales y podrá delegar poderes dentro de los límites legales y estatutarios. 8.- Constitución original. La sociedad se constituyó originalmente como sociedad anónima por escritura pública de 13 de marzo de 2008, otorgada en la notaría de Santiago de don Clovis Toro Campos, repertorio 677, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 12.319, Nº 8.311, en el Registro de Comercio de Santiago del año 2008, y se publicó en el Diario Oficial con fecha 19 de marzo de 2008. 9.- Régimen supletorio y otros acuerdos. Se aprobó un nuevo texto de estatutos sociales que reemplaza íntegramente al anterior. En todo lo no regulado por dichos estatutos, la sociedad se regirá supletoriamente por las normas de las sociedades anónimas cerradas y por el Código de Comercio. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 18 de diciembre 2025.-