Inversiones Cerámica Distribución SpA

Texto oficial do extrato

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, titular de la 18º Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3039, piso 5, comuna de Las Condes, Región Metropolitana certifico: Que, con fecha 22 de Diciembre de 2023, ante mí suplente doña Paulina Hernandez Cabezas, don JOSÉ IGNACIO CONTRERAS ZAMBRANO, abogado, domicilio Nueva Tajamar N.º 555, Oficina N.º 1091, Las Condes, Ciudad Santiago, debidamente facultado, redujo a Escritura Pública bajo el Repertorio N.º 18.643-2023; el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA de fecha 06.12.2023, Sociedad inscrita a Fojas 7334, Número 5002 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008. Junta realizada con presencia de Notario doña Paulina Hernandez Cabezas y la concurrencia de la totalidad de los accionistas: ALEJANDRO JAVIER BERTRAN ESTELLER, RUT N.º 24.103.211-6, domiciliado en Av. Presidente Kennedy N.º 6980, comuna Vitacura, Ciudad Santiago. Se acordó por unanimidad, entre otras materias, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar la fusión por absorción con transmisión del total del activo, pasivo y patrimonio de la sociedad INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA en la sociedad INMOBILIARIA CAMASA SpA, inscrita a Fojas 86.112, Número 37.670 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2022, subsistiendo esta última como sucesora legal de la Sociedad Absorbida, adquiriendo todos sus activos y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. Como consecuencia de la fusión, INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA se disolverá en INMOBILIARIA CAMASA SpA, correspondiendo a INMOBILIARIA CAMASA SpA, la totalidad del activo y pasivo y patrimonio de la sociedad INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA, la que quedará disuelta sin necesidad de efectuar su liquidación por así disponerlo el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas; SEGUNDO.- Aprobar los balances de las sociedades INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA e INMOBILIARIA CAMASA SpA, y el balance de fusión o proforma de fusión todos de fecha 03.12.2023 y demás antecedentes de la fusión. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de Diciembre del 2023.

Texto oficial do extrato

PAULINA ANDREA HERNANDEZ CABEZAS, abogada, Notario suplente de María Pilar Gutiérrez Rivera, titular de la Décimo Octava Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3039, piso 5, comuna de Las Condes, Región Metropolitana certifica: por escritura pública de fecha 01 de diciembre de 2023, repertorio 17762, ante la titular: JOSÉ IGNACIO CONTRERAS ZAMBRANO, abogado, domicilio calle Tajamar N.°555, Oficina N.°1901, Las Condes, Ciudad Santiago, debidamente facultado, redujo a Escritura Pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA; Sociedad inscrita a fojas 7334, número 5002 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2008. Junta realizada con presencia de Notario suscrito y la concurrencia de la totalidad de los accionistas: ALEJANDRO JAVIER BERTRAN ESTELLER, RUT N°24.103.211-6 e INVERSIONES CAMASA SpA, RUT N.°76.503.764-6, representada por Alejandro Javier Bertran Esteller; todos domiciliados Av. Presidente Kennedy N°6980, Vitacura, Ciudad Santiago; Se acordó por unanimidad, entre otras materias, lo siguiente: PRIMERO.- AUMENTO DE CAPITAL EN INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA, DESDE LA SUMA DE $4.143.150.000 A LA CANTIDAD DE $5.281.374.409 DIVIDIDO EN IGUALES 4.143.150.000 ACCIONES ORDINARIAS, SIN VALOR NOMINAL, DE UNA SOLA Y ÚNICA SERIE, DEBIDAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA EXPRESADA EN LA ESCRITURA EXTRACTADA. A consecuencia, se modifican: ARTÍCULO QUINTO: “Capital. El capital social es la cantidad de $5.281.374.409, dividido en 4.143.150.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Capital: El capital social es la cantidad de $5.281.374.409, dividido en 4.143.150.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal que se encuentra suscrito y ha sido pagado por los comparecientes de la siguiente forma: a) Inversiones Camasa SpA, RUT N.º 76.503.764-6, ha suscrito y pagado con anterioridad al presente acto la cantidad de 4.143.149.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal que se encuentra suscrito y ha sido pagado con anterioridad al presente acto, correspondiéndole en consecuencia un 99,99998% de participación en el capital social; b) Don Alejandro Javier Bertrán Esteller, RUT N.°24.103.211-6, ha suscrito y pagado con anterioridad al presente acto la cantidad de mil acciones, correspondiéndole en consecuencia un 0,00002% de participación en el capital social. SEGUNDO.- APROBAR LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, CON TRANSMISIÓN DEL TOTAL DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD INVERSIONES CAMASA SpA EN LA SOCIEDAD INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA. TERCERO.- APROBAR EL BALANCE DE LAS SOCIEDADES INVERSIONES CAMASA SPA E INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA, Y BALANCE DE FUSIÓN O PROFORMA DE FUSIÓN TODOS DE FECHA 30.06.2023 Y DEMÁS ANTECEDENTES DE LA FUSIÓN. CUARTO.- A CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN APROBAR NUEVO AUMENTO DE CAPITAL DE INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA, MEDIANTE LA EMISIÓN DE ACCIONES POR EL MONTO Y DEMÁS CONDICIONES QUE ESTABLECIÓ LA JUNTA, ACORDANDO EL PROCEDIMIENTO PARA EL CORRESPONDIENTE CANJE. QUINTO.- ACORDAR NUEVO AUMENTO DE CAPITAL EN INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA, DESDE LA SUMA $5.281.374.409 A LA CANTIDAD DE $5.282.374.409, DIVIDIDO EN 5.072.225.169 ACCIONES, ORDINARIAS, NOMINATIVAS, DE UNA SOLA SERIE Y SIN VALOR NOMINAL. A consecuencia, se modifican ARTÍCULO QUINTO: “Capital. El capital social es la cantidad de $5.282.374.409, dividido en 5.072.225.179 acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Capital. El capital social es la cantidad de $5.282.374.409, dividido en 5.072.225.179 acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal que se encuentra suscrito y ha sido pagado parcialmente de la siguiente forma: ALEJANDRO JAVIER BERTRÁN ESTELLER, ha suscrito y pagado parcialmente la cantidad de 5.072.225.179 acciones, ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, correspondiéndole en consecuencia el 100% de participación en el capital social. Lo anterior conforme al siguiente detalle: a) la cantidad de 1000 acciones, debidamente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto; b) la cantidad de 929.075.179 acciones, suscritas en este acto y pagadas mediante canje de acciones y c) la cantidad de 4.143.149.000 acciones, suscritas en este acto y por pagar dentro del plazo de un año a contar de su suscripción. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de diciembre del 2023.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2008

   Se indica que la sociedad fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en el año 2008.

2. Transformação· 13 de setembro de 2023

   INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN S.A. se transforma en INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA.

   INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN S.A. · INVERSIONES CAMASA SpA · ALEJANDRO JAVIER BERTRÁN ESTELLER

Texto oficial do extrato

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, abogado, Notario Público titular de la 18° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo N° 3039, piso 5, Las Condes, certifico que mediante escritura pública otorgada con fecha 13 de Septiembre de 2023, Repertorio N° 13875, ante mí suplente, Paula Andrea Luna Sáez, don JOSÉ IGNACIO CONTRERAS ZAMBRANO, abogado, Nueva Tajamar 555, Oficina 1901, Las Condes, Santiago, debidamente facultado, redujo a Escritura Pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN S.A. de fecha 13.09.2023, Repertorio N.°13875-2023, sociedad inscrita a Fs. 7334, N.°5002, Registro de Comercio de Santiago, año 2008. Junta realizada con presencia de Notario Suplente que indica y con la concurrencia de la totalidad de los accionistas; INVERSIONES CAMASA SpA y ALEJANDRO JAVIER BERTRÁN ESTELLER, todos domiciliados Av. Presidente Kennedy N.°6980, Vitacura, Ciudad Santiago. Se acordó por unanimidad de los accionistas: UNO.- TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN S.A. en sociedad por acciones que se denominará INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA. DOS.- APROBAR LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA. Se rige conforme artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, sus estatutos y, en su silencio, por disposiciones del párrafo Octavo del Título VII del Libro II del Código de Comercio y, supletoriamente, en aquello que no se contraponga con su naturaleza y sus estatutos, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas establecidas en la Ley Nº 18.046, modificaciones, reglamentos y demás normas legales aplicables. NOMBRE: INVERSIONES CERÁMICA DISTRIBUCIÓN SpA; OBJETO: Efectuar todo tipo de inversiones en toda clase de capitales mobiliarios, en especial: a) Bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, derechos en sociedades de personas o de cualquier otra naturaleza, valores mobiliarios, bonos, acciones, debentures y en general sobre cualquier otro efecto o valor negociable, pudiendo para tales efectos negociarlos, transferirlos y enajenarlos, a cualquier título, y obtener y percibir las rentas beneficios o frutos de tales inversiones, obtener rentas de todos aquellos bienes, pudiendo invertir tanto en moneda nacional y extranjera; b) Los objetos anteriores los podrá desarrollar tanto por cuenta propia como ajena y tanto en Chile como en el extranjero; c) Podrá comprar o adquirir a cualquier título, toda clase de bienes raíces o muebles, valores, acciones, derechos o participaciones en sociedades, derechos e intereses de cualquier naturaleza en tales bienes, pudiendo además administrar toda clase de negocios de cualquier naturaleza y d) El desarrollo de cualquiera actividad conexa o complementaria de los giros mencionados y aquellas otras que los accionistas acuerden. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL: La cantidad de $4.143.150.000, dividido en 4.143.150.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal que se encuentra suscrito y pagado. a) INVERSIONES CAMASA SpA, ha suscrito la cantidad de 4.143.149.000 acciones, pagadas con anterioridad; b) ALEJANDRO JAVIER BERTRÁN ESTELLER, ha sucrito la cantidad de 1.000 acciones, pagadas con anterioridad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, ¬11 de Octubre del 2023.