Inversiones Almar SpA

Histórico societário relatado

1. Transformação· 10 de maio de 2023

   La sociedad modifica su estructura al transformarse de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones.

2. Mudança de capital· 31 de julho de 2023

   Se acuerda un aumento de capital y la adquisición de acciones relacionadas con la inversión en Romacon SpA.

   Sociedad Proyectos, Montajes Eléctricos y Construcción Limitada

3. Mudança de administrador· 11 de abril de 2024

   Se deja sin efecto el directorio y se acuerda administrar la sociedad por administradores.

   ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ · MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA

Texto oficial do extrato

GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas, Talcahuano, oficio en Avenida Jorge Alessandri número 3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol, de esta comuna; CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 26 de Junio de 2.024, ante mi don JORGE EDUARDO GALVEZ LLANOS, debidamente facultado, sanea junta de accionistas fecha 11 de abril de 2024 de sociedad INVERSIONES ALMAR SpA, junta reducida a escritura pública con fecha 11 de abril de 2024, en la que se tomaron los siguientes acuerdos en general: 1.Modificar Administración de la sociedad, de directorio por Administradores; 2. Dejar sin efectos los acuerdos alcanzados en la Primera Junta De Accionistas de INVERSIONES ALMAR SpA, de fecha 31 de julio de 2023, reducida a escritura pública fecha 12 septiembre 2023, en que se materializa el aumento de capital de Inversiones Almar SpA, sentido de adquirir 5 acciones de Romacon SpA, al titular Sociedad Proyectos, Montajes Eléctricos y Construcción Limitada, por $30.255.893.- cada acción, referida en la escritura de Modificación y Transformación de Sociedad de Responsabilidad limitada a Sociedad por Acciones de fecha 10 de mayo del 2023, en que se aumenta el capital de la sociedad de $2.000.000., en $150.000.000.-. siendo en consecuencia el capital social de $152.000.000. 3. Al no materializarse la inversión se acordó volver al capital inicial de $2.000.000.- 4. Modificación administración sociedad, administrada conjuntamente por don ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ y por MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA, lo demás en escritura extractada, POR NO HABERSE PUBLICADO E INSCRITO EL EXTRACTO DENTRO DE PLAZO LEGAL, RATIFICÁNDOLA EN TODAS SUS PARTES. TALCAHUANO, 02 Agosto 2024.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 31 de julho de 2023

   Se acuerda un aumento de capital de Inversiones Almar SpA de $2.000.000 a $152.000.000 asociado a una inversión en acciones de Romacon SpA.

   INVERSIONES ALMAR SpA

2. Outro ato· 12 de setembro de 2023

   Se reduce a escritura pública el acuerdo de la primera junta de accionistas de 31 de julio de 2023.

   INVERSIONES ALMAR SpA

3. Mudança de administrador· 11 de abril de 2024

   Se modifica la administración de la sociedad, pasando de directorio a administradores y quedando a cargo conjuntamente de Alejandro Antonio Pino Muñoz y Marco Eugenio Aravena Espinosa.

   ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ · MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA

Texto oficial do extrato

JAIME TRUJILLO ESPINOZA, Notario Público y Conservador de Minas Suplente del Titular de Talcahuano GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, con oficio en Talcahuano, Avenida Jorge Alessandri N°3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol; CERTIFICA: Que por escritura pública, de fecha 11 de Abril de 2024, otorgada ante don Gastón Santibañez Torres, don JORGE EDUARDO GALVEZ LLANOS, debidamente facultado, SANEA junta de accionistas fecha 11 de abril de 2024 de sociedad INVERSIONES ALMAR SpA, reducida a escritura pública con fecha 11 de abril de 2024, en la que se tomaron los siguientes acuerdos en general: 1. Modificar Administración de la sociedad, de directorio por Administradores; 2. Dejar sin efectos los acuerdos alcanzados en la Primera Junta De Accionistas de INVERSIONES ALMAR SpA, de fecha 31 de julio de 2023, reducida a escritura pública fecha 12 septiembre 2023, en que se materializa el aumento de capital de Inversiones Almar SpA, sentido de adquirir 5 acciones de Romacon SpA, al titular Sociedad Proyectos, Montajes Eléctricos y Construcción Limitada, por $30.255.893.- cada acción, referida en la escritura de Modificación y Transformación de Sociedad de Responsabilidad limitada a Sociedad por Acciones de fecha 10 de mayo del 2023, en que se aumenta el capital de la sociedad de $2.000.000., en $150.000.000.-. siendo en consecuencia el capital social de $152.000.000. 3. Al no materializarse la inversión se acordó volver al capital inicial de $2.000.000.- 4. Modificación administración sociedad, administrada conjuntamente por don ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ y por MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA, lo demás en escritura extractada, POR NO HABERSE PUBLICADO EXTRACTO E INSCRIPCIÓN DENTRO DE PLAZO LEGAL, RATIFICÁNDOLA EN TODAS SUS PARTES. TALCAHUANO, 18 Julio 2024.J

Histórico societário relatado

1. Transformação· 10 de maio de 2023

   La sociedad se transforma de limitada a sociedad por acciones y se aumenta el capital.

2. Mudança de capital· 31 de julho de 2023

   En primera junta de accionistas de Inversiones ALMAR SpA se acuerda un aumento de capital asociado a la adquisición de acciones de Romacon SpA.

   Sociedad Proyectos, Montajes Eléctricos y Construcción Limitada · Romacon SpA

3. Mudança de administrador· 11 de abril de 2024

   Se celebra junta de accionistas y se acuerda modificar la administración de directorio a administradores.

   ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ · MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA

Texto oficial do extrato

GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas, Talcahuano, oficio en Avenida Jorge Alessandri número 3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol, de esta comuna; CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 26 de Junio de 2.024, ante mí don JORGE EDUARDO GALVEZ LLANOS, debidamente facultado, SANEA junta de accionistas fecha 11 de abril de 2024 de sociedad ALMAR SPA, reducida a escritura pública con fecha 11 de abril de 2024, en la que se tomaron los siguientes acuerdos en general: 1. Modificar Administración de la sociedad, de directorio por Administradores; 2. Dejar sin efectos los acuerdos alcanzados en la Primera Junta de Accionistas de Inversiones ALMAR SpA, de fecha 31 de julio de 2023, reducida a escritura pública fecha 12 septiembre 2023, en que se materializa el aumento de capital de Inversiones Almar SpA, sentido de adquirir 5 acciones de Romacon SpA, al titular Sociedad Proyectos, Montajes Eléctricos y Construcción Limitada, por $30.255.893.- cada acción, referida en la escritura de Modificación y Transformación de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad por Acciones de fecha 10 de mayo del 2023, en que se aumenta el capital de la sociedad de $2.000.000., en $150.000.000., siendo en consecuencia el capital social de $152.000.000. 3. Al no materializarse la inversión se acordó volver al capital inicial de $2.000.000.- 4. Modificación administración sociedad, administrada conjuntamente por don ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ y por don MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA, lo demás en escritura extractada. Talcahuano, 28 Junio 2024.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 31 de julho de 2023

   Se dejó constancia de la Primera Junta de Accionistas de Inversiones Almar SpA.

   Inversiones Almar SpA

Texto oficial do extrato

GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Abogado, Notario Público Titular de TALCAHUANO, con oficio en Avenida Jorge Alessandri 3170, Local g 103, Boulevard Plaza del Trébol, Talcahuano, certifico: Que por escritura pública, ante mí, fecha 11 de Abril de 2024, Repertorio N° 882-2024, don JORGE EDUARDO GALVEZ LLANOS, Abogado, domiciliado en Aníbal Pinto qui-nientos nueve, oficina mil doscientos dos, comuna de Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Almar SpA, RUT 76.010.389-6, de fecha 11 de abril de 2024. En la junta se acordó 1. Modificar Administración de la sociedad, ahora Administradores. 2. Dejar sin efectos los acuerdos alcanzados en la Primera Junta De Accionistas de Inversiones ALMAR SpA, de fecha 31 de julio de 2023. 3. Se disminuye capital social a $2.000.000; capital inicial $2.000.000; 4. Modificación administración sociedad, ahora administrada conjuntamente por don ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ y por MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- En Talcahuano, 02 de Mayo de 2024.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 15 de janeiro de 2008

   Constitución de HOTELERA E INVERSIONES ALMAR LIMITADA o ALMAR LTDA con dos socios y capital inicial de $2.000.000.

   ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ · MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA

Texto oficial do extrato

GASTÓN ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas Titular, oficio Talcahuano, avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébol, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 10/05/2023, otorgada en este oficio notarial, ante mí, ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ, C. I. 10.344.405-5, domicilio Avda. Andalué 1.273, San Pedro de la Paz; y, MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA, C. I. 10.202.667-5, domicilio Cosme Churruca 378, Concepción, constituyeron la sociedad de responsabilidad limitada denominada HOTELERA E INVERSIONES ALMAR LIMITADA o nombre de fantasía ALMAR LTDA Rut: 76.010.389-6, por escritura pública de 15 de enero del 2008 ante notario de Concepción José Gerardo Bambach Echazarreta, inscrita a fojas 211 vta. Número 203 Registro de Comercio del 2008 publicado Diario Oficial 06 de febrero 2008 número 38.980, teniendo la administración, representación legal y uso de la razón social ambos socios. capital $2.000.000.- enterado e ingresado en caja social. Modifican pacto social, siguientes términos: A.- cláusula segunda que contiene el nombre o la razón social por INVERSIONES ALMAR LIMITADA. B.- cláusula tercero que contiene el objeto social por: a) operaciones de financiamiento de comercio exterior y/o establecimiento de representaciones y franquicias extranjeras; b) la captación de fondos de terceros para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores mobiliarios u otros instrumentos financieros, como ser acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo; c) la adquisición, tenencia y administración, y enajenación de monedas extranjeras; d) operar en simultánea y venta corta, operar en forward; e) adquirir y administrar acciones, cuotas y derechos en otras sociedades; f) celebrar contratos en custodia; g) intervenir en los mercados de capital obteniendo préstamos, otorgando garantías para respaldarlo; h) La cesión de licencias Nacionales e Internacionales de explotación de sistemas patentados, bajo cobro de royalties o venta, con exclusividad o libres en territorio; i) la adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación de bienes raíces; y j) La participación en empresas, sociedades, comunidades y asociaciones de cualquier naturaleza o giro, y en general cualquier otro acto que se relaciones en la actualidad o en el futuro, con todo lo anterior. C.- La cláusula quinta que contiene el capital social, en el sentido de aumentar el capital social de $2.000.000.- a $152.000.000.- aportados siguiente manera: a) socio ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ, la suma de $76.000.000.-, equivalen al 50% del capital social, ya enterada en caja social; y b) socio MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA, la suma de $76.000.000.-, equivalen al 50% del capital social, ya enterada en caja social. Socios han enterado aportes en forma indicada en escritura de constitución social y este instrumento. Socios limitan responsabilidad hasta monto de sus aportes. En lo no modificado sigue vigente pacto social original de 15 enero del 2008. Se faculta al portador copia autorizada presente escritura para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones que procedan, así como publicaciones. Los socios ALEJANDRO ANTONIO PINO MUÑOZ y MARCO EUGENIO ARAVENA ESPINOSA, acuerdan modificar la sociedad transformándola en sociedad por acciones denominada INVERSIONES ALMAR SpA.- Domicilio Concepción, Octava Región. - Puede establecer agencias, sucursales, representaciones o domicilios especiales cualquier punto del país o extranjero. Duración. Indefinida. Objeto: operaciones de financiamiento de comercio exterior y/o establecimiento de representaciones y franquicias extranjeras; la captación de fondos de terceros para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores mobiliarios u otros instrumentos financieros, como ser acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo; la adquisición, tenencia y administración, y enajenación de monedas extranjeras; operar en simultánea y venta corta, operar en forward; adquirir y administrar acciones, cuotas y derechos en otras sociedades; celebrar contratos en custodia; intervenir en los mercados de capital obteniendo préstamos, otorgando garantías para respaldarlo; La cesión de licencias Nacionales e Internacionales de explotación de sistemas patentados, bajo cobro de royalties o venta, con exclusividad o libres en territorio; la adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación de bienes raíces; y La participación en empresas, sociedades, comunidades y asociaciones de cualquier naturaleza o giro, y en general cualquier otro acto que se relaciones en la actualidad o en el futuro, con todo lo anterior. Capital. El capital $152.000.000.- dividido en 15.200 acciones sin valor nominal, de una sola serie, de igual valor y sin privilegio o preferencias de ninguna clase, totalmente suscritas y pagadas con cargo a derechos que se tenía al constituirse y posteriormente en el aumento del capital social. Las acciones indicadas corresponden a los derechos sociales en la sociedad de responsabilidad limitada que tenían los socios y se encuentran totalmente pagadas. Accionistas 7.600 acciones cada socio. Administración. Será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros.Demás estipulaciones escritura extractada. EN TALCAHUANO, a 15 de Mayo del 2023.