Lux Logistics Sociedad Anonima

Histórico societário relatado

1. Constituição· 5 de novembro de 2007

   Se constituyó LUX LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA.

2. Transformação· 27 de abril de 2023

   La sociedad LUX LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA se transforma en LUX LOGISTICS SpA.

   JOSE LUIS OTERO BARCALA · SERGIO ALFREDO READY RICA

Texto oficial do extrato

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la 27° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Orrego Luco n° 0153, comuna de Providencia, certifico que por escritura pública de fecha 27-04-2023, bajo repertorio n° 4896-2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad LUX LOGISTICS SOCIEDAD ANÓNIMA, inscrita a fojas 47447 número 33910 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil siete, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 16 de noviembre del año 2007, celebrada con fecha 27 de abril de 2023, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó, lo siguiente: a) Transformar la sociedad, en una SpA conforme lo señala el artículo 97 de la Ley de Sociedad Anónima. b) Considerando que se deben cumplir los requisitos de la constitución de una SpA señalados en el artículo 425 del Código de Comercio, se acuerda que los accionistas, inmediatamente terminada la presente Juna Extraordinaria de Accionistas, suscriban en esta misma 27º Notaría de Santiago, escritura pública que contenga los estatutos de la SpA continuadora de la presente Sociedad Anónima que por este acuerdo se transforma en SpA. Al efecto se acuerda dejar constancia que la sociedad LUX LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA, tiene el rol único tributario número 76.003.737-0, que se formó por escritura pública de fecha 05 de noviembre del año 2007, ante la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, cuyo extracto se inscribió a fojas 47447 número 33910 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil siete, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 16 de noviembre del año 2007. Asimismo, por escritura pública de fecha 27 de abril de 2023,bajo repertorio n° 4897-2023, ante mí, Maria Patricia Donoso Gomien, Abogado, Notario Público Titular de la 27° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Orrego Luco n° 0153, comuna de Providencia, comparecieron JOSE LUIS OTERO BARCALA, rut 26.238.688-0, y SERGIO ALFREDO READY RICA, rut 7.834,558-6, ambos domiciliados en calle Estado 235, oficina 401, comuna de Santiago, Región Metropolitana, transformaron sociedad “LUX LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA”, inscrita a fs. 47447, número 33910, Registro Comercio Santiago año 2007, así: se transformó LUX LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA en LUX LOGISTICS SpA. de conformidad Título VII, Libro II, Código Comercio. Nombre: “LUX LOGISTICS SpA” nombre de fantasía para todos los fines “LUX LOGISTICS SpA.” Duración: Indefinida. Domicilio: Santiago. Objeto: uno) la prestación de servicios de asesoría, intermediación y coordinación con clientes y con terceros para la exportación e importación de mercaderías; dos) Representación de empresas nacionales o extranjeras, que desarrollan el mismo giro o de transporte y embalaje; tres) Prestar servicios de embarque y desembarque, despacho, recepción y demás anexos en el transporte de toda clase de mercaderías y carga, sea por vía aérea, marítima y terrestre, dentro del territorio nacional o desde y hacia el extranjero, para fines de importación y exportación, incluyendo trámites en el Servicio Nacional de Aduanas, de inspección y revisión de carga; cuatro) Consolidación y desconsolidación de carga, almacenamiento, empaquetado e inventario de mercaderías de todo tipo; cinco) Operar como comisionista en compra y venta de toda clase de bienes; seis) Contratación y corretaje de fletes y seguros, terrestres, marítimos o aéreos; de en general, las operaciones de todo tipo, de carga y descarga, dentro y fuera del país, en cualquier forma; siete) Prestar servicios de transporte de correos y correspondencia, documentos, instrumentos, carga, propia o ajena, el flete, traslado y transporte de bienes de toda clase, propios o ajenos y su embalaje, todo por cuenta propia o ajena, en vehículos motorizados, propios o ajenos; ocho) Compra, venta, importación o exportación, distribución y comercialización, almacenamiento y transporte de toda clase de bienes, por cuenta propia o ajena; nueve) asesoría de comercio internacional y aduaneras; diez) explotar y administrar naves, aeronaves y sus aparejos, tanto en actividades de fletamento y cabotaje, y once) explotación a cualquier título de bodegas portuarias o aeroportuarias, almacenes de depósitos o de cualquier otra naturaleza. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. Capital: $4.000.000, dividido en 4.000 acciones nominativas, iguales, sin valor nominal, de una sola serie, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de mayo de 2023.

Histórico societário relatado

1. Mudança de administrador· 4 de março de 2008

   Se acordó disminuir el número de directores de cinco a tres miembros, aunque luego se rectifica la cláusula décima.

Texto oficial do extrato

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la 27° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Orrego Luco n° 0153, comuna de Providencia, certifico que por escritura pública de fecha 03-04-2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad LUX LOGISTICS SOCIEDAD ANÓNIMA, inscrita a fojas 47447 número 33910 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil siete, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 16 de noviembre del año 2007, celebrada con fecha 03 de abril de 2023, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó, lo siguiente: Rectificar Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha cuatro de marzo del año dos mil ocho, reducida a escritura pública con fecha veintiuno de abril del año dos mil ocho, que a propósito de un cambio accionario, se acordó modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de disminuir el número de directores de la sociedad de cinco a tres miembros y modificar el artículo Décimo de los estatutos de la sociedad, pero por un error de redacción, al describir y reflejar dicho acuerdo en la ya referida cláusula Décima, se señaló que la sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco miembros reelegibles, en circunstancias que debió señalar que la sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros reelegibles. Por lo anterior, la asamblea acuerda rectificar dicho error y establecer expresamente en la cláusula Décima, que se reduce el número de directores de la sociedad de cinco a tres miembros, derogando el artículo Décimo de los estatutos de la sociedad, el que se sustituye por el siguiente: “ DÉCIMO: la sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros reelegibles. El Directorio durará por un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si no se celebrare la Junta de Accionistas llamada a efectuar la renovación. En tal caso, el Directorio deberá convocar, dentro del plazo de treinta días a una Junta de Accionistas para hacer los nombramientos correspondientes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de abril de 2023.