Inversiones Santa Elisa S.A.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 20 de dezembro de 2022

   La junta general extraordinaria aprueba la división de Inversiones Santa Elisa S.A. y la creación de Inversiones Santa Elisa USD S.A.

   Inversiones Santa Elisa S.A.

Texto oficial do extrato

PATRICIA PARAM SARRAS, abogada, Notario Público de Santiago, Suplente de la Titular de la Notaría N°37 de doña Nancy de la Fuente Hernández, con oficio en Huérfanos N°1117, oficina 1014, comuna de Santiago, certifico: que con fecha 26.12.2022, Rep. N°4165-2022, ante mi titular, se redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Inversiones Santa Elisa S.A.”, celebrada con fecha 20.12.2022, en la cual se acordó lo siguiente: 1) Aprobar balance general individual y estado de ganancias y pérdidas y demás estados financieros de la sociedad cerrados al 30.11.2022. 2) Aprobar la división de “Inversiones Santa Elisa S.A.”, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 21.593 N° 15.773 del año 2007 y sus sucesivas modificaciones, en base al balance ya indicado, como resultado de la cual subsiste “Inversiones Santa Elisa S.A.”, RUT N° 76.001.177-0, y se constituye una nueva sociedad anónima cerrada bajo la denominación de “Inversiones Santa Elisa USD S.A.”, con efecto al 1.12.2022. 3) Disminuir el capital de la sociedad en $195.113.043.- sin modificar el número de acciones actualmente emitidas. De esta forma, se disminuye el capital de la sociedad de $317.377.010.-, dividido en 382.254 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, a la suma de $122.263.967.-, dividido en las mismas 382.254 acciones. La disminución de capital de la sociedad en $195.113.043.- corresponde al capital asignado a “Inversiones Santa Elisa USD S.A.”. 4) Modificar artículo 5° de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: "El capital de la sociedad es la suma de $122.263.967.- dividido en 382.254 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas"; y modificar artículo primero transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “El capital de la sociedad asciende a la cantidad ciento veintidós millones doscientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y siete pesos divididos en trescientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Las acciones, debidamente emitidas, fueron establecidas en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada con fecha veinte de Diciembre del año dos mil veintidós, como consecuencia de la aprobación en dicha asamblea de la división de la sociedad, disminución de su capital y asignación de su patrimonio entre la sociedad y la nueva que se creó al efecto, denominada “INVERSIONES SANTA ELISA USD S.A.” 5) Aprobar los estatutos de “Inversiones Santa Elisa USD S.A.”, de los cuales extracto lo siguiente: Nombre: “Inversiones Santa Elisa USD S.A.”, pudiendo usar también el nombre de fantasía de “ISE USD S.A.” Domicilio: El domicilio legal de la sociedad será la ciudad y departamento de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, agencias, oficinas, o sucursales que se establezcan en el futuro, en otros lugares del país y/o del extranjero. Duración: indefinida Objeto: El objeto de la sociedad será: uno) La compra, venta, administración y explotación para fines de inversión y renta de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, especialmente acciones, bonos, debentures, derechos de cualquier especie de sociedades, efectos de comercio, valores mobiliarios y cualquier otro instrumento del mercado de capitales o financiero, ya sea a través de éste o del comercio electrónico, sea en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica u otras monedas extranjeras. B) La percepción de las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración y C) la realización de todos los negocios y actividades que los accionistas acuerden y que estén relacionadas con las anteriores. Capital: USD218.047 equivalentes a $195.113.043-, dividido en 382.254 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con la parte del capital de “Inversiones Santa Elisa S.A.” que se le asignó con motivo de la división de ésta, y distribuidas en la siguiente proporción: a) Felipe Sotta Novoa, 377.677 acciones; b) Elena Elisa Benapres Castellón, 4.577 acciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 04 de enero de 2023.