Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Albatros SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 décembre 2014

   Se otorgó la escritura pública de constitución de la sociedad.

2. Autre acte· 17 août 2023

   La junta extraordinaria de accionistas saneó la inscripción y publicación extemporánea del extracto de constitución y refundió los estatutos.

   Rodrigo San Martín Ribera · Francisca Anita Cabello Wallace · Isidora San Martín Cabello · Rodrigo San Martín Cabello · Francisco San Martín Cabello

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico que: por escritura pública otorgada ante mi Suplente, don Manuel Ramírez Escobar, con fecha 17 de agosto de 2023, Repertorio N°13.955/2023, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA ALBATROS SpA” (en adelante, la “Sociedad”), en la cual la totalidad de los accionistas de la misma, don Rodrigo San Martín Ribera, doña Francisca Anita Cabello Wallace, doña Isidora San Martín Cabello, don Rodrigo San Martín Cabello, y don Francisco San Martín Cabello, de acuerdo al Registro de Accionistas tenido a la vista, sanearon el vicio formal de la inscripción y publicación del extracto de constitución de la Sociedad fuera del plazo correspondiente y reformaron los estatutos de la Sociedad, según se indica a continuación: 1) Saneamiento de conformidad a la Ley número 19.499: La unanimidad de los accionistas acordó sanear la inscripción y publicación inoportuna del extracto de la escritura pública de constitución de la Sociedad, otorgada con fecha 26 de diciembre de 2014 en la Notaría de Santiago de don Jaime Morandé Orrego, con oficio en calle Amunátegui número 361, Santiago. Para lo anterior, acordaron reducir a escritura pública el acta en la cual consta dicho acuerdo, e inscribir y publicar su extracto oportunamente, en el Registro de Comercio competente y el Diario Oficial, respectivamente. 2) Reforma de estatutos de la Sociedad y dictación de estatutos refundidos: La unanimidad de los accionistas acordó modificar los estatutos de la Sociedad y dictar un nuevo texto refundido, con las siguientes menciones extractables: Nombre: SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA ALBATROS SpA, y nombre de fantasía “Inversiones Albatros SpA”. Objeto: La Sociedad tendrá como objeto: a) Efectuar y administrar todo tipo de inversiones en bienes muebles corporales e incorporales, para lo cual podrá adquirir y enajenar a cualquier título acciones, bonos, debentures, efectos de comercio y, en general, cualquier otro valor de inversión de cualquier naturaleza, administrar dicha inversión y percibir e invertir sus frutos; b) Pactar, constituir o formar parte de sociedades de cualquier clase u objeto y explotar el giro comercial de éstas; c) Adquirir a cualquier título bienes raíces rústicos o urbanos, explotarlos bajo la forma de compraventas, subdivisiones, arrendamientos y otros; d) La división y subdivisión de predios, urbanos o rurales y la construcción en ellos por cuenta propia o ajena, por sí o por terceros; e) Ejercer representaciones de todo tipo de bienes, productos y servicios, en el país y en el extranjero; f) La compraventa y arrendamiento de todo tipo de vehículos motorizados y maquinaria; g) La asesoría y desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción, arquitectura, urbanismo, hotelería y marketing; y h) El desarrollo de cualquier otra actividad o rubro que decidan explotar los accionistas. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $2.300.000 dividido en 92 acciones nominativas, de igual valor y de una sola serie y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad, de la siguiente forma: /i/ Don Rodrigo San Martín Ribera, con la cantidad de 1 acción, equivalentes a $25.000; /ii/ doña Francisca Anita Cabello Wallace, con la cantidad de 1 acción, equivalentes a $25.000; /iii/ doña Isidora San Martín Cabello, con la cantidad de 30 acciones, equivalentes a $750.000; /iv/ don Rodrigo San Martín Cabello, con la cantidad de 30 acciones, equivalentes a $750.000; y /vi/ don Francisco San Martín Cabello, con la cantidad de 30 acciones, equivalentes a $750.000. En consecuencia, el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 20.916, número 12.523 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2015. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 31 de agosto de 2023.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-