Sociedad de Anestesia del Maule SpA

Texte officiel de l’extrait

IGNACIO VIDAL DOMINGUEZ, Notario Público, Titular en Talca, 1 Norte 963 ofic. 103 certifico: escritura esta fecha ante mi don ALVARO ARELLANO RAMOS, chileno, casado, contador auditor, 2 Oriente 832 of. 101, facultado a ello reduce a escritura publica acta Primera Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de Anestesia del Maule SpA, a la cual concurrieron los accionistas don Paul Roderick Sievers Carrasco; don Orlando Manuel Alfaro Hurtado; don Sergio Hernan Latrach Binimelis; don Juan Pablo Olivos López; don Guido Rugnel Jelves Azocar; don Arnaldo Eduardo Perez Rebolledo; y don Manuel Gallardo Rodríguez titulares cada uno de una accion. Total acciones concurrentes y suscritas: siete, representativas del 23.33% del capital social.-Se considera que las demás acciones no han sido suscritas y que por lo tanto permanecen en poder de la sociedad.- Objeto de la Junta:- 1) Dar cuenta de la constitución de la sociedad. -2) Modificación del estatuto de la sociedad.- 3) Elegir el Directorio de la sociedad. 4) Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta ordinaria, conforme a la ley y a los estatutos sociales.- Modificacion de estatuto se relaciona a la administración de la sociedad.- Asi modificacion consiste en que “La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros reelegibles, que podrán o no ser accionistas”. Se acuerda nombrar como directores definitivos a los señores Sergio Hernan Latrach Binimelis, Arnaldo Eduardo Perez Rebolledo y Paul Roderick Sievers Carrasco. Se acordo tratar en próximas sesiones los temas de interes social.- RUT 76.455.304-7 Capital $15.000.000 Talca, 17 DE Agosto de 2017.