Metalmecánica Thormec SpA

Texte officiel de l’extrait

CLAUDIO HERNAN MESINA SCHULZ, Notario Público Titular de la 46 Notaria de Santiago, con oficio en Av. Vicuña Mackenna Nº 814, Ñuñoa, certifico: Por escritura pública hoy ante mí: Don ALEJANDRO FRANCISCO PORZIO LOPEZ, domiciliado en calle Huérfanos número 1919, departamento letra A guion número 57, comuna y ciudad de Santiago, doña SANDRA VALENTINA TORRES MOLINA, domiciliada en calle Leonidas Bandera número 7079, comuna de La Reina, ciudad de Santiago, don ARTURO FRANCISCO MEJÍAS CAMPOS, domiciliados en calle Oro, número 3695, comuna de Recoleta, ciudad de Santiago y don JOSÉ IVÁN NOVOA MILLAR, domiciliado en calle Salvador Gutierrez número 6991, comuna de Cerro Navia, constituyeron una sociedad por acciones: Nombre: “METALMECÁNICA THORMEC SpA”. Objeto: “por cuenta propia o ajena, el ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias y, en especial, la compraventa, importación, exportación, arriendo, consignación, diseño, fabricación, mediación, distribución, comercialización, instalación y montaje de toda clase de piezas, equipos, componentes, máquinas industriales y todo tipo de elementos metálicos o de otros materiales. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de los socios para desarrollar otras actividades, negocios e inversiones propias del giro de la sociedad”. Domicilio: Santiago. Capital: $30.000.000-, dividido en 300 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, del cual $7.500.000- se pagan en este acto y el saldo se pagará en el plazo de 4 años contados desde la constitución de la sociedad. Administración: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por cuatro miembros, los que durarán indefinidamente en sus cargos, mientras una Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá efectuar en cualquier tiempo y podrá afectar a todos los directores o sólo a uno o más de ellos. La misma Junta deberá designar reemplazantes a los directores cuyo nombramiento haya sido revocado. El Directorio representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o estos Estatutos no establezcan como privativos de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia.- El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en uno o más de sus miembros, en el o los gerentes y/o abogados de la sociedad, y para objetos especialmente determinados, en otras personas.- Corresponderá al Directorio acordar la enajenación de activos de la Sociedad y la constitución de garantías, ya sea para garantizar obligaciones de la Sociedad o de terceros. La sociedad tendrá un Gerente designado por el Directorio, cuyo cargo será compatible con el de director.- Sus atribuciones y deberes serán fijados por el Directorio.-. Directorio Provisorio: don ALEJANDRO FRANCISCO PORZIO LOPEZ, doña SANDRA VALENTINA TORRES MOLINA, don ARTURO FRANCISCO MEJÍAS CAMPOS y don JOSÉ IVÁN NOVOA MILLAR.-. Duración de la sociedad: 3 años contados desde la fecha de constitución, pero, se prorrogará tácitamente por períodos iguales y sucesivos de tres años cada uno, salvo que alguno de los socios con no menos de seis meses de anticipación al vencimiento respectivo manifieste su voluntad de no prorrogarla mediante una declaración hecha por escritura pública y anotada en el Registro de Comercio de Santiago, al margen de la inscripción social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de julio de 2017.