Inversiones Capicua SpA

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MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Titular 7ª Notaría Santiago, Agustinas Nº 1161, Entrepiso, certifica:- Por escritura de fecha 11 de Abril del año 2023, ante mí, compareció.- don EDUARDO ALFREDO OTERO SANDOVAL, chileno, divorciado, abogado, cédula de identidad número seis millones setecientos veinticinco mil doscientos veinte guión nueve, domiciliado en calle Maule número novecientos cuarenta y cinco, de la Comuna y Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, y redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES LOS ALERCES S.A.”, celebrada con fecha 30 de marzo del año 2023. La sociedad fue constituida según consta a fojas 61.873, No 40.823 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013, por transformación de sociedad limitada del mismo nombre inscrita a fojas No 56.641, No 41.699 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, con un Capital Social de $1.500.000, en la señalada Junta, asistieron los únicos y actuales accionistas según consta en el Respectivo Registro de Accionistas que se ha tenido a la vista de la Notario que autoriza: don David John Hockley, titular de 500 acciones y, doña Rebeca Gálvez, titular de las restantes 500 acciones que conforman el capital social; acordaron: ACUERDO N°1. DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD. Se acordó dividir la Sociedad en dos sociedades, manteniendo la actual “Inversiones Los Alerces S.A.” como la continuadora legal. Las dos nuevas sociedades que se crean tendrán por nombres “Inversiones Capicúa Spa” e “Inversiones Los Tres SpA”. ACUERDO N°2. BALANCE. Se acordó realizar la división y consiguiente distribución del patrimonio de “Inversiones Los Alerces S.A., a las nuevas sociedades, sobre la base de los Estados Financieros de la sociedad al 31 de enero del 2023, así como de los Estados Financieros de la División de fecha 1 de febrero del 2023, preparados por la profesional señora Iris Lizana. El Informe contiene, la distribución del patrimonio de Inversiones Los Alerces S.A., la continuadora y, entre esta y las nuevas sociedades; Inversiones Capicúa Spa” e “Inversiones Los Tres SpA”. presentando la distribución de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de las distintas sociedades después de la división, como asimismo, la individualización de los activos y pasivos que se asignarán a las nuevas sociedades. Para estos efectos, la Junta aprobó dicho Balance e Informe y sus anexos, en todas sus partes, y acordó agregarlos, a continuación del acta de la presente Junta, como Anexo, el cual se protocolizará en la misma fecha en que dicha acta sea reducida a escritura pública y se entenderá formar parte integrante de la misma para todos los efectos legales y contractuales que sean pertinentes. ACUERDO N°3. DISMINUCIÓN DE CAPITAL. Para efectos de la división, se acuerda disminuir el capital social de “Inversiones Los Alerces S.A.”, desde la cantidad de $10.710.417.- a $1.190.717, La disminución de $9.519.700 corresponde al Capital Social que se asigna a “INVERSIONES CAPICUA SPA.” por $4.759.850 e “INVERSIONES LOS TRES Spa”, por $4.759.850 respectivamente. ACUERDO N°4. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES DE LAS NUEVAS SOCIEDADES Se acordó, fijar los siguientes capitales sociales de las nuevas sociedades, que nacen de la división: “Inversiones Capicua Spa por $4.759.850.-, dividido en 1.000 acciones de una misma serie y sin valor nominal - e, “Inversiones Los Tres SpA por $4.759.850, dividido también en 1.000 nominativas, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor. Al tratarse de una misma cantidad de acciones en la sociedad dividida y en las nuevas sociedades que se crean, a cada accionista de “Inversiones Los Alerces S.A.” le corresponderá una acción en Inversiones Capicua Spa” e “Inversiones Los Tres SpA.; respectivamente por cada acción que posean en la sociedad originaria. ACUERDO N°5. ASIGNACIÓN DE BIENES, ACTIVOS, DERECHOS Y PASIVOS. Se acordó dejar constancia que los bienes, activos, derechos y pasivos que se asignan a “Inversiones Capicúa Spa” e “Inversiones Los Tres SpA, en entero de su patrimonio, se individualizan y detallan en los documentos que la Junta aprobó y acordó agregar a continuación del acta de la presente Junta como Anexos, los que se protocolizarán en la misma fecha en que dicha acta sea reducida a escritura pública y se entenderán formar parte de la misma para todos los efectos legales y contractuales que sean pertinentes. Para todos los efectos legales y tributarios a que haya lugar; dejamos constancia que los bienes, activos, derechos y pasivos que se asignan a las nuevas sociedades, lo son en los mismos términos y condiciones en que le correspondían a la Sociedad antes de la División acordada en esta Junta. ACUERDO N°6. NUEVO TEXTO DE LOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS DE “INVERSIONES LOS ALERCES S.A.” RELATIVOS AL CAPITAL. QUINTO: CAPITAL SOCIAL. El Capital Social será la suma de $1.190.717,-, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado en partes iguales por los accionistas dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor. ACUERDO N° 7 ESTATUTOS INVERSIONES CAPICUA SPA. Se acordó el texto de los estatutos de esta sociedad, el que se extracta como sigue: NOMBRE: Inversiones Capicua SpA; OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad será la intermediación, ejecución y asesoría en toda clase de operaciones comerciales y financieras de inversión, análisis de mercado asociado al comportamiento de decisiones de inversión, su administración y percepción de frutos, dividendos, crías y compraventa en el mercado accionario, de fondos mutuos, de opciones financieras, de valores mobiliarios y títulos de crédito en general, instrumentos de intermediación financiera, de renta fija y de derivados, tanto en Chile como en el extranjero, compra venta y fusiones de empresas y el desarrollo de toda clase de inversiones inmobiliarias, tales como la compraventa de bienes raíces, su construcción, y la orientación, asesoría y consultoría profesional y técnica, de toda clase de asesorías y negocios relacionado directa o indirectamente con los objetos mencionados. La sociedad podrá, además, constituir toda clase de sociedades e incorporarse como socia a otras, incluidos Fondos de Inversión Privados, pudiendo desarrollar las actividades propias de su giro social por sí misma o a través de otras sociedades que constituya o las incorpore como socia o accionista. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por la accionista Rebeca Gálvez, nombramiento que deberá anotarse al margen de la inscripción social. CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de $4.765.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y, sin valor nominal. el cual se encuentra íntegramente pagado en la sociedad originaria. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Su domicilio será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.- ACUERDO N° 8. ESTATUTOS INVERSIONES LOS TRES SpA. Se acordó el texto de los estatutos de esta sociedad, el que se extracta como sigue: NOMBRE: Inversiones Los Tres SpA; OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad será la intermediación, ejecución y asesoría en toda clase de operaciones comerciales y financieras de inversión, análisis de mercado asociado al comportamiento de decisiones de inversión, su administración y percepción de frutos, dividendos, crías y compraventa en el mercado accionario, de fondos mutuos, de opciones financieras, de valores mobiliarios y títulos de crédito en general, instrumentos de intermediación financiera, de renta fija y de derivados, tanto en Chile como en el extranjero, compra venta y fusiones de empresas y el desarrollo de toda clase de inversiones inmobiliarias, tales como la compraventa de bienes raíces, su construcción, y la orientación, asesoría y consultoría profesional y técnica, de toda clase de asesorías y negocios relacionado directa o indirectamente con los objetos mencionados. La sociedad podrá, además, constituir toda clase de sociedades e incorporarse como socia a otras, incluidos Fondos de Inversión Privados, pudiendo desarrollar las actividades propias de su giro social por sí misma o a través de otras sociedades que constituya o las incorpore como socia o accionista. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por el accionista David John Hockley, nombramiento que deberá anotarse al margen de la inscripción social. CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de Cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil pesos, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y, sin valor nominal. el cual se encuentra íntegramente pagado en la sociedad originaria. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Su domicilio será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Otras estipulaciones en escritura extractada.- SANTIAGO, 14 DE ABRIL DE 2023.