Inversiones Amr Ii SpA

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular 42 Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2º piso, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 3 de enero de 2023, Repertorio N° 25-2023, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada, con asistencia del titular, con fecha 3 de enero de 2023, de la sociedad AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, RUT N° 77.848.090-5, constituida por escritura pública de 15 de Noviembre de 2002, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, extracto inscrito a fojas 31.297 Nº 25.368 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2002, Junta en la cual se acordó dividir la sociedad AMR Auditores Consultores SpA en dos sociedades, disminuyendo consecuencialmente su capital y creando una nueva sociedad con la razón social INVERSIONES AMR II SpA, pactando los estatutos de esta nueva sociedad del cual extracto a continuación las siguientes materias: ANDRES MORALES ROMERO, GERTTY CORTES CATALAN, ELIZABETH CONCHA ROJAS y RICARDO GUTIERREZ MORA establecen sociedad por acciones. Razón Social: INVERSIONES AMR II SpA. Objeto: desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero, las siguientes actividades: a) inversiones en todo tipo de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, acciones, derechos, títulos, cuotas, valores mobiliarios y todo tipo de instrumento del mercado de capitales, su administración, explotación y la percepción de los frutos naturales y civiles que generen dichas inversiones; y, b) cualquier otra actividad que acuerden los socios y que diga relación directa o indirecta con los objetivos anteriores. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de cualquier naturaleza, que sean conducentes al mejor cumplimiento de los fines sociales e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. Capital: $3.623.217 dividido en 1000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie, pagado en dinero, totalmente suscrito y pagado. La administración de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá indistintamente a cualquiera de los señores Andrés Morales Romero y/o Gertty Cortes Catalán, con amplias facultades. Demás estipulaciones, escritura extractada. Santiago, 25 de Enero de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 15 novembre 2002

   Se constituye AMR AUDITORES CONSULTORES SpA.

2. Transformation· 3 janvier 2023

   La sociedad acuerda dividirse en dos sociedades, disminuyendo su capital y creando una nueva sociedad denominada INVERSIONES AMR II SpA.

Texte officiel de l’extrait

ALVARO GONZÁLEZ SALINAS, abogado, Notario Público, Titular de la 42 Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2° piso, Santiago, certifico: Por escritura pública otorgada ante mí con fecha 3 de enero 2023, Repertorio N° 25-2023 se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada, con asistencia del titular, con fecha 3 de enero de 2023, de la sociedad AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, RUT N° 77.848.090-5, constituida por escritura pública de 15 de Noviembre de 2002, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, extracto inscrito a fojas 31.297 Número 25.368 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2002. En dicha Junta se acordó dividir la sociedad AMR Auditores Consultores SpA en dos sociedades, disminuyendo su capital y creando una nueva sociedad con la razón social INVERSIONES AMR II SpA. Para efectos de implementar la división se acordó: 1. Disminuir el capital de AMR AUDITORES CONSULTORES SpA y consiguientemente sustituir el artículo quinto de sus Estatutos, relativo al capital, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: el capital social de la sociedad será la suma de $1.850.687 dividido en 1000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie, pagado en dinero efectivo o en bienes, acciones que serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.”Del mismo modo, se acordó modificar el artículo primero de las disposiciones transitorias en la forma que se indica en la escritura extractada. 2. Se realizaron asimismo otras modificaciones a los estatutos en materias no extractables. 3. Se pactaron los estatutos de la nueva sociedad que se crea, denominada INVERSIONES AMR II SpA, que nace de la división de AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, los que se extractan separadamente. Demás estipulaciones escritura extractada. Conforme Acta Junta Extraordinaria. Hay certificación notarial. Demás estipulaciones en escritura extractada. CERTIFICO asimismo haber tenido a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, donde consta que a la fecha de la junta de accionistas de que da cuenta la escritura extractada, los únicos accionistas de esta sociedad son aquellos que se indicaron en la misma escritura pública extractada. Santiago, 25 de enero de 2023.-