Gen Stick SpA

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO DIEZ MORELLO, Titular 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Comuna Providencia, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 10 de marzo de 2021, otorgada bajo el Repertorio Nº 3.818-2021, ante mi Reemplazante MARIA JOSE BRAVO CRUZ, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad GEN STICK SpA (la “Sociedad”) celebrada el día 09 de marzo de 2021 (la “Escritura”). La Sociedad, se encuentra inscrita a fojas 2.152 número 1.218 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2019, y se publicó en el Diario Oficial con fecha 11 de enero de 2019. En la Escritura, SERVICIOS MÉDICOS SERGIO MARIO BLANCO GRANDI E.I.R.L., RUT N° 76.478.413-8, debidamente representado por don Sergio Mario Blanco, RUT N° 14.633.520-9, GABRIEL EDGARDO ORTEGA, RUT N° 48.123.051-9 y FELIPE IGNACIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, RUT N° 15.162.630-0, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2.711, piso 8, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de únicos accionistas de la Sociedad, acordaron modificar los estatutos de la Sociedad, en el siguiente sentido: Uno) Sustituir íntegramente el Título Tercero del estatuto social, referido a la administración, en el sentido de modificar la administración y representación de la Sociedad, la que corresponderá a doña STEFANI BLANCO LÓPEZ, quien ostentará el cargo de Gerente General, y quién, anteponiendo a su firma la razón social, la representará con las más amplias facultades de representación judicial, extrajudicial, administración y disposición. Las facultades del administrador se encuentran indicadas en la escritura extractada; Dos) Sustituir íntegramente el Artículo Primero Transitorio referido al capital social, por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de $1.200.000 dividido en 1.200 acciones ordinarias, de una misma y única serie, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y que se divide entre los accionistas conforme a la siguiente participación accionaria: /Uno/ 400 acciones de propiedad de SERVICIOS MÉDICOS SERGIO MARIO BLANCO GRANDI E.I.R.L.; /Dos/ 400 acciones de propiedad de don GABRIEL EDGARDO ORTEGA; /Tres/ 400 acciones de propiedad de don FELIPE MARTÍNEZ ÁLVAREZ” Tres) Modificar otras disposiciones de los estatutos de la Sociedad, las que no se incluyen por no ser materia de extracto. A consecuencia de las modificaciones realizadas al estatuto social, la totalidad de los accionistas de la Sociedad acordaron otorgar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, el que a continuación se extracta: “NOMBRE: “GEN STICK SpA”. OBJETO: El objeto de la sociedad será el desarrollo, producción, comercialización y distribución de productos y servicios biotecnológicos y médicos, por cuenta propia o ajena; así como la inversión de los fondos sociales en la adquisición, compra, venta y arrendamiento de toda clase de bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al desarrollo de su actividad. DOMICILIO: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, correspondiente al registro conservatorio con asiento en la comuna de Santiago para el servicio del territorio jurisdiccional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de dicha ciudad, sin perjuicio de poder establecer oficinas, agencias o sucursales en otros lugares del país o del extranjero. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL Y ACCIONES: El capital de la sociedad será la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS, dividido en MIL DOSCIENTAS ACCIONES nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor pecuniario. El capital se suscribe y paga íntegramente en la forma que se indica en el artículo primero transitorio de la presente escritura. ADMINISTRACIÓN. La administración de la sociedad, su representación y el uso de la razón social corresponderá a doña STEFANI BLANCO LÓPEZ, cédula nacional para extranjeros número 14.633.463-6 (en adelante, el "Administrador"), quien ostentará el cargo de Gerente General, y quién, anteponiendo a su firma la razón social, tendrá las más amplias facultades de representación judicial y extrajudicial, administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquiera naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto o giro social, y que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de una Junta de Accionistas.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 Marzo 2021.